截至2025年2月12日收盘，欧莱新材(688530)报收于19.3元，上涨2.71%，换手率6.61%，成交量2.12万手，成交额4021.21万元。
资金流向方面，欧莱新材2025年2月12日主力资金净流入474.8万元，占总成交额11.81%；游资资金净流入24.49万元，占总成交额0.61%；散户资金净流出499.29万元，占总成交额12.42%。
广东欧莱高新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议于2025年2月11日召开，会议审议通过以下议案：- 审议通过《关于制定〈广东欧莱高新材料股份有限公司舆情管理制度〉的议案》，旨在提高公司应对舆情能力，保护投资者权益。- 审议通过《关于调整2025年度商品期货套期保值业务相关事项的议案》，将2025年度商品期货套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限调整为不超过2亿元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过2亿元人民币，该议案尚需提交股东大会审议。- 审议通过《关于子公司对外投资的议案》，全资子公司韶关市欧莱高纯材料技术有限公司拟投资建设“欧莱明月湖半导体高纯材料项目”，项目投资总额为10,825.79万元，该议案尚需提交股东大会审议。- 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年2月28日下午14:30召开临时股东大会。
广东欧莱高新材料股份有限公司将于2025年2月28日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，地点为广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室。会议将审议两项议案：1. 关于调整2025年度商品期货套期保值业务相关事项的议案，公司拟将商品期货套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限由不超过2,000万元调整为不超过2亿元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值由不超过1亿元调整为不超过2亿元人民币；2. 关于子公司对外投资的议案，全资子公司韶关市欧莱高纯材料技术有限公司拟与韶关高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资协议书，投资建设“欧莱明月湖半导体高纯材料项目”，项目投资总额为人民币10,825.79万元，项目用地面积为46.73亩，项目建设内容包括高纯无氧铜锭生产基地和高纯钴锭生产基地，规划自开工建设起36个月内竣工投产。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。
广东欧莱高新材料股份有限公司将于2025年2月28日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，地点为广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年2月28日9:15-15:00。会议审议两项议案：1. 《关于调整2025年度商品期货套期保值业务相关事项的议案》；2. 《关于子公司对外投资的议案》。议案详情及文件已于2025年2月13日在上海证券交易所网站及相关媒体披露。股权登记日为2025年2月20日。股东或代理人可于2025年2月25日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）在公司一楼会议室办理登记，或通过邮件方式登记。出席人员需携带相关证件原件。会议联系方式：联系人龚文家，电话0751-8702516，邮箱dmbgs@omat.com.cn。现场出席人员食宿及交通费用自理，参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
广东欧莱高新材料股份有限公司拟调整2025年度商品期货套期保值业务相关事项。公司主营高性能溅射靶材、高纯材料、铜及合金产品，为降低原材料价格波动影响，增强财务稳健性，公司及子公司计划以自有资金开展铜、铝、铟、锡、钼、镍等原材料的期货套期保值业务。鉴于经营规模扩大，公司拟将2025年度套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限由不超过2,000万元调整为不超过2亿元，任一交易日最高合约价值由不超过1亿元调整为不超过2亿元。业务期间自股东大会通过之日起至2025年12月31日。公司制定了《期货和衍生品业务管理制度》，对业务组织机构、审批权限、业务流程、交易风险控制等方面作出明确规定。公司将合理使用自有资金，严格控制资金规模，优化组合套期保值规模和期限，确保与生产经营相匹配。公司还将加强相关人员培训，设立符合要求的计算机系统，及时调整套期保值思路与方案，以应对市场和技术风险。该事项相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于增强公司财务稳健性，控制经营风险。公司将依据相关企业会计准则对套期保值业务进行核算和披露。
广东欧莱高新材料股份有限公司拟于2025年度开展商品期货套期保值业务，以降低原材料价格波动对公司生产经营成本的影响，增强财务稳健性。交易品种限于公司及子公司生产经营相关的原材料，包括但不限于铜、铝、铟、锡、钼、镍等期货品种，交易工具优先选择标准期货合约。本次调整后，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过2亿元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过2亿元人民币，期限自股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止，资金来源为公司自有资金。上述额度在投资期限内可循环滚动使用，外汇套期保值业务相关事项保持不变。公司于2025年2月11日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整2025年度商品期货套期保值业务相关事项的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。公司已制定《期货和衍生品业务管理制度》，对套期保值业务的组织机构及其职责、审批权限、业务流程、交易风险控制等方面作出明确规定。公司将根据《企业会计准则》相关规定对商品期货套期保值业务进行相应核算和披露。保荐机构对欧莱新材本次开展套期保值业务的事项无异议。
广东欧莱高新材料股份有限公司全资子公司韶关市欧莱高纯材料技术有限公司拟投资建设“欧莱明月湖半导体高纯材料项目”，项目投资总额为人民币10,825.79万元，项目用地面积为46.73亩，建设内容包括高纯无氧铜锭生产基地和高纯钴锭生产基地。该项目为“欧莱明月湖半导体材料产业园项目”的二期项目。公司于2025年2月11日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于子公司对外投资的议案》，尚需提交股东大会审议。项目实施需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批等前置审批工作。项目规划自开工建设起36个月内竣工投产，资金来源为自有、自筹资金。韶关高新技术产业开发区管理委员会将协助办理报建手续，确保项目依法依规进行，并提供相关优惠政策支持。欧莱高纯负责办理项目前期手续，按时完成投资和建设内容，确保环保达标。本次投资有助于公司向上游高纯材料产业链延伸，保障核心原材料供应，提升产品质量和竞争力，开拓新市场，为公司带来新的盈利增长点。项目存在政策调整、审批变化、土地取得以及资金筹措等风险。
广东欧莱高新材料股份有限公司制定了《舆情管理制度》，旨在提高公司应对各类舆情的能力，保护投资者权益。制度涵盖报刊、电视、网络等媒体的负面报道、社会传言、影响股价的信息及其他涉及信息披露的重大事件。舆情分为重大舆情和一般舆情，前者指严重影响公司形象或经营活动、导致股价波动的负面信息，后者为其他舆情。公司成立舆情管理工作领导小组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，负责舆情处置决策、信息发布及监管机构沟通。证券部负责舆情监测、分析与上报，各部门需配合工作，确保信息及时、客观、真实。舆情处置基本原则包括快速反应、真诚沟通、主动承担和战略统筹。重大舆情发生时，舆情工作组将召开会议，制定应对措施，如调查事实、与媒体沟通、加强投资者沟通、澄清公告及依法维权。公司强调保密义务，违反者将受处罚。制度自董事会审议通过之日起生效，适用于公司及子公司。
广东欧莱高新材料股份有限公司计划在2025年度开展商品期货套期保值业务，旨在降低原料市场价格波动对生产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险。套期保值品种包括但不限于铜、铝、铟、锡、钼、镍等期货品种。公司预计动用的交易保证金和权利金上限不超过2亿元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过2亿元人民币，资金来源为公司自有资金。业务期间自股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。董事会授权期货和衍生品业务领导小组负责具体实施。公司已制定《期货和衍生品业务管理制度》，对套期保值业务的组织机构、审批权限、业务流程、交易风险控制等方面作出明确规定。公司将合理使用自有资金，严格控制资金规模，确保交易工作正常开展，并加强对相关政策的理解，及时调整套期保值思路与方案。公司于2025年2月11日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了相关议案，尚需提交股东大会审议。保荐机构中国国际金融股份有限公司对欧莱新材开展套期保值业务无异议。
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