截至2025年2月12日收盘，广东宏大(002683)报收于25.09元，下跌0.75%，换手率1.09%，成交量7.18万手，成交额1.8亿元。
当日主力资金净流入640.99万元，占总成交额3.57%；游资资金净流入1551.7万元，占总成交额8.64%；散户资金净流出2192.68万元，占总成交额12.2%。
广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2025年第二次会议于2025年2月12日召开，会议应到董事8人，实到8人，由董事长郑炳旭主持。会议审议通过了以下议案：
特此公告。广东宏大控股集团股份有限公司董事会2025年2月12日。
广东宏大控股集团股份有限公司将于2025年2月28日下午15:30召开2025年第二次临时股东会。会议由第六届董事会召集，符合相关法律法规。会议采用现场结合网络投票方式，网络投票时间为2025年2月28日9:15-15:00。股权登记日为2025年2月24日。
出席对象包括截至2025年2月24日下午15:00登记在册的全体股东及其代理人、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议地点为广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室。
会议审议事项包括：1. 关于2025年度担保额度预计的议案；2. 关于选举非独立董事的议案；3. 关于补选独立董事的议案。
独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议。
登记时间为2025年2月27日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00，地点为广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层证券保密部。联系方式：电话020-38031687，传真020-38031951，邮箱hdbp@hdbp.com。与会股东交通、食宿费自理。
经公司5%以上股东郑明钗先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，拟选举郑祥妙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司于2025年2月12日召开第六届董事会2025年第二次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，同意选举郑祥妙先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东会审议。
郑祥妙先生，1984年8月出生，中共党员，本科学历，持有非煤矿山主要负责人安全管理资格证，爆破作业安全员证。2011年7月至2012年2月任职于福建小松工程机械有限公司；2012年4月至2018年3月任厦门集博机械设备有限公司总经理；2018年至2019年12月历任福建省新华都工程有限责任公司总经理助理、总经理；2019年12月至今任公司副总经理。截至本公告披露日，郑祥妙先生未持有本公司股份，与公司5%以上股东郑明钗先生系父子关系，与公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郑祥妙先生符合有关法律法规、规范性文件以及公司章程规定的董事任职资格。
公司董事会于2024年12月30日收到独立董事邱冠周先生的书面辞职报告，因其个人原因，申请辞去第六届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。鉴于邱冠周先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，控股股东广东省环保集团有限公司提名于长顺先生为第六届董事会独立董事。第六届董事会提名委员会审查认为其符合任职条件。2025年2月12日，第六届董事会2025年第二次会议审议通过《关于补选独立董事的议案》，同意补选于长顺先生为独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
于长顺先生，1959年9月出生，中共党员，1982年至今任职于中国恩菲工程技术有限公司，现任高级顾问专家。截至公告披露日，于长顺先生未持有本公司股份，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。于长顺先生已取得独立董事培训证明，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。
广东省环保集团有限公司提名于长顺为广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并通过了第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。
声明指出，被提名人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所、公司章程规定的独立董事任职条件。被提名人已参加培训并取得相关证明材料，具备上市公司运作基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等方面的工作经验。被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是公司已发行股份1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东，不在持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
提名人承诺上述声明真实、准确、完整，并授权公司董事会秘书将声明内容报送深圳证券交易所或对外公告。若被提名人出现不符合独立性要求或独立董事任职资格情形，提名人将督促其立即辞职。
声明人于长顺作为第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由广东省环保集团有限公司提名。声明和保证内容包括：
本人与公司间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。已通过第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，提名人与本人无利害关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形。符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深交所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。符合公司章程规定的独立董事任职条件。已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。担任独立董事不会违反《公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等相关规定。具备上市公司运作相关的基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等工作经验。本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是持有公司已发行股份1%以上的股东，也不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职。不是为公司及其控股股东、实际控制人或其各自附属企业提供服务的人员。
候选人郑重承诺声明及相关材料真实、准确、完整，并将严格遵守相关规定，确保有足够时间和精力勤勉尽责地履行职责。
广东宏大控股集团股份有限公司预计2025年度新增担保额度总计不超过人民币49亿元，其中向资产负债率为70%以上的子公司提供担保总额为46.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的71.87%。2025年度担保获得批准后，公司累计审批的对外担保额度为59亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为91.19%。
公司于2025年2月12日召开第六届董事会2025年第二次会议，审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。担保预计有效期自股东会审议通过之日起生效至次年的担保预计通过股东会审议之日。
本次担保对象为公司合并报表范围内子公司，具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。该担保事项尚需提交公司股东会审议。
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