2月11日股市必读：一品红（300723）董秘有最新回复

截至2025年2月11日收盘，一品红(300723)报收于17.24元，下跌0.35%，换手率1.36%，成交量5.75万手，成交额9870.61万元。

董秘最新回复

投资者： 最近恒瑞医药宣布在公司内部全面开展DeepSeek应用，请问公司在人工智能+制药领域有哪些举措，除了参股阿尔法分子外，公司与其有在药物研发方面的合作吗？
董秘： 尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司是一家集药品研发、生产、销售为一体的创新型生物医药企业，聚焦于儿童药、慢病药领域。祝您投资愉快。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出925.93万元，占总成交额9.38%。
• 公司公告汇总：一品红药业集团股份有限公司将于2025年2月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议股票期权激励计划相关议案。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出925.93万元，占总成交额9.38%；游资资金净流入538.37万元，占总成交额5.45%；散户资金净流入387.55万元，占总成交额3.93%。

公司公告汇总

• 第四届董事会第六次会议决议公告

• 会议审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划有关事宜的议案》、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。所有议案均需提交公司股东大会审议，表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

• 第四届监事会第六次会议决议公告

• 监事会审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。所有议案均需提交股东大会审议，表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。

• 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 会议将于2025年2月27日14:30召开，采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。现场会议地点为广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦22层会议室。网络投票时间为2025年2月27日，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年2月21日。

• 独立董事公开征集委托投票权报告书

• 独立董事张克坚先生就公司2025年第一次临时股东大会审议的2025年股票期权激励计划相关议案向全体股东征集委托投票权。征集时间为2025年2月24日至25日，征集方式为公开发布公告。征集对象为截至2025年2月21日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

• 一品红药业集团股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法

• 该办法适用于参与激励计划的核心骨干人员，要求在2025-2027年间与公司或子公司存在聘用或劳动关系。考核内容包括公司层面和个人绩效两部分，其中公司层面考核目标为2025年至2027年每年需满足以下任一条件：考核利润增长率分别不低于32%、52%、75%，或新获批一个创新药IND，或获得不少于10个药品注册批件。个人考核结果分为优秀、良好、较好、不合格四个档次，对应标准系数分别为100%、90%、75%、0%。

• 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于一品红药业集团股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告

• 本激励计划拟向353名核心骨干员工授予不超过765.20万份股票期权，占公司股本总额的1.694%，行权价格为17.28元/份。股票期权分三次行权，分别在授予日起12个月、24个月和36个月后的首个交易日起，行权比例分别为30%、30%和40%。

• 北京市中伦（广州）律师事务所关于一品红药业集团股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）的法律意见书

• 律师事务所对相关文件进行了核查，确认公司符合《管理办法》规定的实行股权激励的条件。激励计划涉及的股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股股票，拟授予股票期权总量不超过765.20万份，占公司股本总额的1.694%。股票期权的行权价格为17.28元/份。

• 创业板上市公司股权激励计划自查表

• 自查表显示，公司在合规性方面，最近一个会计年度财务报告未被出具否定或无法表示意见的审计报告；上市后最近36个月内按规定进行利润分配；已建立绩效考核体系，未为激励对象提供任何形式的财务资助。

• 一品红药业集团股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）摘要

• 本激励计划采用股票期权作为激励工具，股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股，拟授予总量不超过765.20万份，占公司股本总额的1.694%，行权价格为17.28元/份。激励对象共计353人，为核心骨干员工，不含董事、高级管理人员、监事及持股5%以上股东或实际控制人及其亲属。

• 一品红药业集团股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）

• 激励计划有效期最长48个月，分三次行权，行权比例分别为30%、30%和40%。公司层面业绩考核目标为2025-2027年考核利润增长率分别不低于32%、52%和75%，或每年新获批一个创新药IND，或每年获得药品注册批件不少于10个。

• 一品红药业集团股份有限公司2025年股票期权激励计划授予激励对象名单

• 本激励计划授予的股票期权总计765.20万份，占公司总股本的1.694%。具体分配情况如下：研究院院长杨文谦获授29.00万份，占授予总量的3.79%，占总股本的0.064%；核心骨干员工（共352人）获授736.20万份，占授予总量的96.21%，占总股本的1.630%。

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