截至2025年2月10日收盘，广田集团(002482)报收于2.06元，上涨2.49%，换手率1.31%，成交量49.18万手，成交额1.0亿元。
资金流向方面，广田集团2025年2月10日主力资金净流入233.81万元，占总成交额2.33%；游资资金净流出687.4万元，占总成交额6.86%；散户资金净流入453.59万元，占总成交额4.53%。
深圳广田集团股份有限公司第六届董事会第五次会议于2025年2月10日召开，会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议审议通过以下议案：- 《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，提名严静先生为非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。- 《关于聘任公司总裁的议案》，聘任严静先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。- 《关于制定<信息披露管理办法>的议案》，废止原《信息披露管理制度》。- 《关于制定<外部信息报送和使用管理办法>的议案》，废止原《外部信息报送和使用管理制度》。- 《关于制定<内幕信息知情人登记管理办法>的议案》，废止原《内幕信息知情人登记制度》。- 《关于制定<董事会审计委员会年报工作细则>的议案》，废止原《董事会审计委员会年报工作规程》。- 《关于制定<投资者关系管理办法>的议案》，废止原《投资者关系管理制度》。- 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年2月26日14:30召开临时股东大会。
深圳广田集团股份有限公司（证券代码：002482）第六届董事会第五次会议决定于2025年2月26日14:30召开2025年第一次临时股东大会。会议地点为深圳市罗湖区红岭北路2188号建工数智大厦3楼会议室。网络投票时间为2025年2月26日9:15—15:00。股权登记日为2025年2月20日。出席对象包括登记在册的全体股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议将审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，拟补选严静先生为第六届董事会非独立董事。中小投资者的表决结果将单独计票并披露。登记时间为2025年2月21日9:30至17:00，登记方式包括现场、信函、电子邮件或传真。网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。会议咨询联系人：伍雨然，联系电话：0755-25886666-1187，邮箱：zq@szgt.com。现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。网络投票系统如遇突发重大事件影响，进程按当日通知进行。备查文件为第六届董事会第五次会议决议。
深圳广田集团股份有限公司（证券代码：002482）于2025年2月10日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了关于提名第六届董事会非独立董事候选人及聘任公司总裁的议案。公司部分董事会成员及高管人员提交了书面辞职报告。饶爽先生因工作调整辞去第六届董事会董事职务，继续担任公司副总裁；李卫社先生因工作调整辞去公司副总裁职务，继续在公司任职。两人的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不会影响公司董事会及生产经营的正常运行。截至公告披露日，饶爽先生未持有公司股份，李卫社先生持有公司600,000股股份。公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司推荐并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名严静先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。同时，董事会同意聘任严静先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。严静先生现任深圳广田集团股份有限公司总裁，未持有公司股份，符合相关任职资格。
深圳广田集团股份有限公司发布《外部信息报送和使用管理办法》，旨在规范公司对外报送信息及外部信息使用人的行为，确保定期报告及重大事项编制、审议和披露期间的信息安全。本办法适用于公司及其下属部门、控股/全资子公司，以及可能接触信息的人员。办法强调，未公开信息指对公司股票交易价格可能产生较大影响且尚未在证监会指定媒体上正式公告的信息。董事、监事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告和重大事项筹划期间负有保密义务，不得以任何形式泄露内容。对于无法律法规依据的外部报送要求，公司应拒绝。外部单位或个人不得泄露或利用未公开重大信息进行证券交易，并在公司公开披露前不得在文件中使用该信息。如因保密不当导致信息泄露，外部单位或个人应立即通知公司，公司需第一时间向监管部门报告并公告。公司各部门及控股子公司应严格执行本办法，外部单位或个人也应遵守相关规定。本办法自公司董事会审议通过之日起实施，原制度同步废止。
深圳广田集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作细则旨在完善公司治理结构，加强内部控制，提高信息披露质量。细则规定了审计委员会在年度财务报告审计中的职责，包括协调会计师事务所审计工作时间安排、审核公司年度财务信息及会计报表、监督审计实施、评估总结审计工作情况、提议聘请或改聘外部审计机构等。审计委员会应与会计师事务所协商确定年度财务报告审计时间，并在年审注册会计师进场前初步审阅公司编制的年度财务会计报表初稿，出具书面意见。财务负责人负责协调审计委员会与年报注册会计师的沟通。审计委员会有权了解审计工作进度及发现问题，并督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。审计完成后，审计委员会审核并表决，形成决议提交董事会审核，并向董事会提交工作总结报告。对于改聘或续聘会计师事务所的情况，审计委员会需重点关注并进行合理评价，确保改聘或续聘决定的公正性和合理性。审计委员会还应检查拟聘会计师事务所的从业资格，不受不当影响地提出建议。本细则自公司董事会审议通过之日起生效实施。
深圳广田集团股份有限公司发布《投资者关系管理办法》，旨在加强公司与投资者之间的信息沟通，规范投资者关系管理工作，促进公司完善治理结构。办法强调投资者关系管理应遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，确保所有投资者平等对待，尤其是为中小投资者提供便利。公司控股股东、实际控制人及董监高应积极参与和支持此项工作。主要内容包括：公司应通过多渠道与投资者沟通，涵盖公司发展战略、法定信息披露、经营管理、环境社会和治理信息等；设立投资者联系电话和邮箱，保证沟通顺畅；加强网络沟通渠道建设，利用官网、新媒体平台等发布信息；合理安排现场参观、座谈等活动，避免泄露未公开重大信息；召开股东大会时为中小股东提供便利；依法履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整；及时处理投资者诉求，关注媒体报道并适当回应。公司还将对相关人员进行培训，确保其具备专业素质，并记录和存档投资者关系管理活动。本办法自董事会通过之日起生效。
深圳广田集团股份有限公司发布《内幕信息知情人登记管理办法》，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露公平。该制度适用于公司、分公司及子公司。内幕信息指涉及公司经营、财务或证券市场价格有重大影响的未公开信息，涵盖重大投资、资产变动、重大合同、重大债务、重大亏损、管理层变动等。内幕信息知情人包括公司董事、监事、高管、持股5%以上股东及其相关人员等。公司董事会为内幕信息管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责登记入档和报送，董事会办公室协助处理日常监督、管理和披露事务。内幕信息知情人需严格保密，在信息公开前不得泄露或利用内幕信息进行交易。公司应确保内幕信息知情人档案真实、准确、完整，并在规定时间内向深交所备案。公司与外部机构合作时应签订保密协议，确保内幕信息安全。如内幕信息泄露或证券交易价格异常波动，公司应立即披露。违规泄露或利用内幕信息进行交易者将受处罚，涉嫌犯罪的将移送司法机关。该办法自董事会审议通过之日起生效。
深圳广田集团股份有限公司制定《信息披露管理办法》，旨在规范公司信息披露行为，确保依法运作，保护公司和投资者合法权益。办法涵盖信息披露的基本原则、内容、事务管理和程序等方面。信息披露义务人包括公司及其董事、监事、高级管理人员、股东及实际控制人等。信息披露应真实、准确、完整、及时、公平，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司应通过规定媒体在规定时间内披露重大信息，确保所有投资者平等获取信息。定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告，需经董事会审议通过，董事、监事和高管应签署书面确认意见。临时报告涵盖重大事件公告、董事会决议等，发生可能影响股价的重大事件时，公司应立即披露。公司董事会统一领导信息披露工作，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体实施。各部门、控股子公司负责人应配合董事会秘书工作，确保信息披露的及时性和准确性。股东和实际控制人应及时告知公司重大信息，配合履行信息披露义务。
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