截至2025年2月10日收盘，一品红(300723)报收于17.3元，上涨2.49%，换手率2.04%，成交量8.64万手，成交额1.49亿元。
资金流向- 当日主力资金净流出406.15万元，占总成交额2.72%；游资资金净流入276.16万元，占总成交额1.85%；散户资金净流入129.99万元，占总成交额0.87%。
一品红药业集团股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年2月7日召开，会议应到董事5人，实到董事5人。会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于〈公司2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，旨在建立和完善公司长效激励机制，增强公司凝聚力，吸引和留住优秀人才。- 审议通过《关于〈公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》，以配合激励计划的顺利实施。- 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划有关事宜的议案》，授权董事会负责具体实施激励计划的相关事项。- 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2025年2月27日14:30召开，采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。以上议案均需提交公司股东大会审议。表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
一品红药业集团股份有限公司第四届监事会第六次会议于2025年2月7日11:40以现场方式召开，会议通知已于2025年2月4日发出。会议由监事会主席黄良雯女士主持，应到监事3人，实到监事3人，公司高管列席。会议审议通过三项议案：- 审议通过《关于〈公司2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，认为其内容符合相关法律法规及《公司章程》规定，有利于建立和完善公司激励约束机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。- 审议通过《关于〈公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》，认为其符合相关法律法规及《公司章程》规定。- 审议通过《关于核查公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的议案》，认为激励对象均为公司核心骨干员工，具备相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在不适当情形。以上议案均需提交股东大会审议。表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。
一品红药业集团股份有限公司将于2025年2月27日召开2025年第一次临时股东大会，会议由公司董事会召集，召开方式为现场投票与网络投票结合。现场会议时间为下午14：30，地点为广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦22层会议室。网络投票时间为2025年2月27日，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年2月21日。会议审议三项议案，分别为《关于〈公司2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划有关事宜的议案》，均为特别决议事项。登记方式包括自然人股东、法人股东登记及异地股东信函或传真登记，登记时间为2025年2月26日上午9：00-11：00，下午14：00-17：00，地点为广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦19层证券部。
一品红药业集团股份有限公司独立董事张克坚先生根据相关法律法规，就公司2025年第一次临时股东大会审议的2025年股票期权激励计划相关议案向全体股东征集委托投票权。征集时间为2025年2月24日至25日，征集方式为公开发布公告。征集对象为截至2025年2月21日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。征集人张克坚未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚，与公司及主要股东无关联关系。征集人对本次激励计划相关议案均投赞成票，认为有利于公司治理结构完善和持续发展。授权委托书及相关文件需在规定时间内提交至公司证券部，具体地址为广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦19层。授权委托书需按规定格式填写并签署，提交文件需完整有效。征集人将根据授权委托书内容代表股东行使投票权。
一品红药业集团股份有限公司制定了《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》，旨在通过健全经营机制和完善法人治理结构，建立股东与核心骨干人员的利益共享、风险共担机制。该办法适用于参与激励计划的核心骨干人员，要求在2025-2027年间与公司或子公司存在聘用或劳动关系。考核内容包括公司层面和个人绩效两部分，其中公司层面考核目标为2025年至2027年每年需满足以下任一条件：考核利润增长率分别不低于32%、52%、75%，或新获批一个创新药IND，或获得不少于10个药品注册批件。个人考核结果分为优秀、良好、较好、不合格四个档次，对应标准系数分别为100%、90%、75%、0%。考核结果直接影响激励对象当年实际可行权的股票期权数量，未行权部分由公司注销。考核记录保存至少五年，且不得涂改。本办法经股东大会审议通过后生效。
一品红药业集团股份有限公司发布2025年股票期权激励计划（草案），主要内容如下：- 本激励计划拟向353名核心骨干员工授予不超过765.20万份股票期权，占公司股本总额的1.694%，行权价格为17.28元/份。股票期权分三次行权，分别在授予日起12个月、24个月和36个月后的首个交易日起，行权比例分别为30%、30%和40%。- 激励对象的资金来源为自筹资金，公司承诺不为其提供任何形式的财务资助。激励计划的行权条件包括公司层面的业绩考核和个人层面的绩效考核，确保激励对象的工作绩效与公司整体业绩挂钩。- 本激励计划的实施需经股东大会批准，旨在通过股权激励机制，提升公司核心团队的稳定性和积极性，促进公司长期发展。
北京市中伦（广州）律师事务所为一品红药业集团股份有限公司2025年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）出具法律意见书。根据相关法律法规，本所律师对相关文件进行了核查。- 公司为依法设立并在深圳证券交易所上市的股份有限公司，不存在不得实行股权激励的情形。本次激励计划的激励对象共计353人，均为公司核心骨干员工，不包括董事、高级管理人员、监事等特定人员。激励计划涉及的股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股股票，拟授予股票期权总量不超过765.20万份，占公司股本总额的1.694%。股票期权的行权价格为17.28元/份。- 激励计划的有效期自股票期权授予日起至全部行权或注销之日止，最长不超过48个月。公司已设立配套的业绩考核体系，明确了公司和个人层面的考核要求。激励对象的资金来源为自筹资金，公司未提供任何形式的财务资助。公司已履行必要的法定程序，并将继续履行后续程序及信息披露义务。
一品红药业集团股份有限公司发布2025年股票期权激励计划（草案）摘要。本激励计划采用股票期权作为激励工具，股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股，拟授予总量不超过765.20万份，占公司股本总额的1.694%，行权价格为17.28元/份。激励对象共计353人，为核心骨干员工，不含董事、高级管理人员、监事及持股5%以上股东或实际控制人及其亲属。有效期最长48个月，分三次行权，行权比例分别为30%、30%和40%。公司层面业绩考核目标为2025-2027年考核利润增长率不低于32%、52%和75%，或新获批创新药IND或获得药品注册批件数量不少于10个。个人层面绩效考核分为优秀、良好、较好、不合格四个等级，对应行权比例为100%、90%、75%和0%。激励计划需经股东大会审议通过后实施。
一品红药业集团股份有限公司发布2025年股票期权激励计划（草案），拟向353名核心骨干员工授予总计不超过765.20万份股票期权，占公司股本总额的1.694%，行权价格为17.28元/份。激励计划有效期最长48个月，分三次行权，行权比例分别为30%、30%和40%。公司层面业绩考核目标为2025-2027年考核利润增长率分别不低于32%、52%和75%，或每年新获批一个创新药IND，或每年获得药品注册批件不少于10个。个人层面绩效考核分为优秀、良好、较好、不合格四个等级，对应行权比例为100%、90%、75%和0%。激励计划经股东大会审议通过后实施，公司承诺不为激励对象提供任何形式的财务资助。激励对象需遵守相关法律法规，若因信息披露问题导致不符合行权条件，激励对象须返还全部利益。
一品红药业集团股份有限公司发布2025年股票期权激励计划授予激励对象名单。本激励计划授予的股票期权总计765.20万份，占公司总股本的1.694%。具体分配情况如下：研究院院长杨文谦获授29.00万份，占授予总量的3.79%，占总股本的0.064%；核心骨干员工（共352人）获授736.20万份，占授予总量的96.21%，占总股本的1.630%。激励对象不包括董事（含独立董事）、高级管理人员、监事，以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。所有激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%，且公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。附上部分核心骨干员工名单：王大钊、杨荣科、李丕鹏、谢利阳、卢清等共计352人。一品红药业集团股份有限公司董事会，2025年2月10日。
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