2月10日股市必读：天地在线（002995）当日主力资金净流出595.56万元，占总成交额2.78%

截至2025年2月10日收盘，天地在线(002995)报收于21.32元，上涨1.43%，换手率9.02%，成交量10.14万手，成交额2.14亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：天地在线主力资金和游资资金分别净流出595.56万元和640.49万元，而散户资金净流入1236.05万元。
• 公司公告汇总：天地在线召开第四届董事会第一次会议，选举信意安为董事长，并聘任多位高管；2025年第一次临时股东大会选举产生新一届董事会和监事会成员，审议通过三项议案。

交易信息汇总

天地在线2025年2月10日的资金流向显示，当日主力资金净流出595.56万元，占总成交额2.78%；游资资金净流出640.49万元，占总成交额2.99%；散户资金净流入1236.05万元，占总成交额5.77%。

公司公告汇总

关于第四届董事会第一次会议决议的公告

北京全时天地在线网络信息股份有限公司于2025年2月10日召开第四届董事会第一次会议，会议由信意安先生召集并主持，应参会董事5人，实际参会董事5人。会议审议通过以下议案：- 选举信意安先生为第四届董事会董事长。- 选举产生第四届董事会各专门委员会成员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。- 聘任信意安先生为公司总经理。- 聘任刘砚君女士、赵小彦女士、杨海军先生、李旭女士、王玲玲女士、郑义弟先生、朱佳先生为公司副总经理。- 聘任李旭女士为公司董事会秘书，联系方式如下： - 办公电话：010-65721713 - 办公传真：010-65727236 - 联系地址：北京市通州区商通大道5号院21号楼 - 办公邮箱：investors@372163.com- 聘任赵小彦女士为公司财务负责人。- 聘任刘立娟女士为公司证券事务代表，联系方式同董事会秘书。- 聘任朱秀君女士为公司内审部负责人。

会议符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

2025年第一次临时股东大会决议公告

北京全时天地在线网络信息股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月10日召开。会议采用现场结合网络投票方式，召开地点为北京市通州区商通大道5号院21号楼一层会议室，由公司第三届董事会召集，董事长信意安主持。- 出席情况：共101名股东及股东代表参与，代表有表决权股份96,751,220股，占公司有表决权股份总数的54.5217%。其中，现场出席5人，代表股份96,595,225股；网络投票96人，代表股份155,995股。- 会议审议通过三项议案： - 选举信意安、陈洪霞、王楠为第四届董事会非独立董事； - 选举穆林娟、岳利强为独立董事； - 选举焦靓、张旭为非职工代表监事，任期均为三年。各候选人得票率均超过99.85%。

北京观韬律师事务所张文亮、王欣律师见证并确认，本次股东大会的召集、召开程序、人员资格、表决程序和结果均合法有效。备查文件包括《2025年第一次临时股东大会决议》及《北京观韬律师事务所法律意见书》。

2025年第一次临时股东大会法律意见书

北京观韬律师事务所受北京全时天地在线网络信息股份有限公司委托，对公司2025年第一次临时股东大会进行见证并出具法律意见书。公司第三届董事会第二十次会议审议通过了召开2025年第一次临时股东大会的议案，并于2025年1月21日发布通知，公告载明了会议基本情况、审议事项、登记事项等内容。会议于2025年2月10日10:00在北京市通州区召开，同时提供了网络投票平台。- 出席本次股东大会的股东及代理人共101人，代表有表决权的股份数额为96,751,220股，占公司股份总数的54.5217%。- 会议审议并通过了关于公司董事会和监事会换届选举的议案，选举产生了第四届董事会非独立董事信意安、陈洪霞、王楠，独立董事穆林娟、岳利强，以及第四届监事会非职工代表监事焦靓、张旭。表决结果均符合《公司章程》规定的程序，并公布了详细投票结果。- 会议记录和决议由相关人员签署，确保了会议的合法性和有效性。

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告

北京全时天地在线网络信息股份有限公司于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举事项，选举产生第四届董事会和监事会成员。第四届董事会由信意安（董事长）、陈洪霞、王楠三位非独立董事和穆林娟、岳利强两位独立董事组成，任期三年。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。第四届监事会由焦靓（监事会主席）、张旭两位非职工代表监事和徐宠一位职工代表监事组成，任期三年。- 同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生各专门委员会委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人。高级管理人员包括总经理信意安，副总经理刘砚君、赵小彦、杨海军、李旭、王玲玲、郑义弟、朱佳，财务负责人赵小彦，董事会秘书李旭。证券事务代表为刘立娟，内审部负责人为朱秀君。所有聘任人员任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

关于职工代表监事换届选举的公告

北京全时天地在线网络信息股份有限公司第三届监事会已届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2025年2月10日召开职工代表大会，经民主选举，选举徐宠先生为公司第四届监事会职工代表监事。徐宠先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自股东大会选举非职工代表监事通过之日起三年。- 徐宠先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任北京联合易网网络技术开发有限公司技术经理，2010年加入天地在线，现任天地在线研发部技术总监、职工代表监事。截至本披露日，徐宠先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

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