2月10日股市必读：卧龙地产（600173）当日主力资金净流出824.88万元，占总成交额10.58%

截至2025年2月10日收盘，卧龙地产(600173)报收于4.73元，下跌1.25%，换手率2.35%，成交量16.47万手，成交额7793.43万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出824.88万元，占总成交额10.58%；散户资金净流入945.73万元，占总成交额12.13%。
• 公司公告汇总：卧龙资源集团股份有限公司将召开2025年第一次临时股东大会，审议关于收购资产暨关联交易的议案和为间接控股股东提供担保的议案。

交易信息汇总

当日主力资金净流出824.88万元，占总成交额10.58%；游资资金净流出120.85万元，占总成交额1.55%；散户资金净流入945.73万元，占总成交额12.13%。

公司公告汇总

卧龙资源集团股份有限公司第十届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议

卧龙资源集团股份有限公司第十届董事会独立董事2025年第二次专门会议于2025年2月10日召开，应出席独立董事3名，实际出席3名，由独立董事傅黎瑛女士主持。会议审议通过了《关于为间接控股股东提供担保的议案》。独立董事认为，卧龙控股资产及资信状况良好，具备偿还债务能力，无银行贷款逾期情况。卧龙控股对本次担保作出反担保，风险可控，不会影响公司及控股子公司正常运作和业务发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该担保事项提交公司第十届董事会第五次会议审议，关联董事应回避表决。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

卧龙资源集团股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

卧龙资源集团股份有限公司第十届董事会第五次会议于2025年2月10日召开，应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了以下议案：1. 《关于签订股权收购协议之补充协议的议案》：公司与卧龙电驱和卧龙控股已于2025年1月26日签署《股权收购协议》，因相关情况变化，同意对原协议中的过渡期安排等事项进行调整，并签订补充协议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王希全先生、娄燕儿女士回避表决。2. 《关于为间接控股股东提供担保的议案》：公司拟为间接控股股东卧龙控股在国家开发银行浙江省分行的融资业务提供不超过3亿元的连带责任保证担保，卧龙控股将提供反担保。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王希全先生、娄燕儿女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

卧龙资源集团股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告

卧龙资源集团股份有限公司第十届监事会第四次会议于2025年2月10日召开，应到监事3名，实到监事3名。会议审议并通过以下议案：1. 审议通过《关于签订股权收购协议之补充协议的议案》。公司与卧龙电驱和卧龙控股已于2025年1月26日签署《股权收购协议》，因相关情况变化，同意调整原协议中的过渡期安排等事项，并签订补充协议。表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事黎明先生回避表决。本议案将与原议案合并提交公司股东大会审议。2. 审议通过《关于为间接控股股东提供担保的议案》。公司拟为间接控股股东卧龙控股在国家开发银行浙江省分行的融资业务提供不超过3亿元的担保，担保方式为连带责任保证，卧龙控股将提供反担保。表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事黎明先生回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

卧龙资源集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

卧龙资源集团股份有限公司将于2025年2月26日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司办公楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年2月26日9:15-15:00。会议审议两项议案：1. 关于收购资产暨关联交易的议案；2. 关于为间接控股股东提供担保的议案。上述议案已分别于2025年1月26日和2月10日经公司第十届董事会和监事会审议通过。特别决议议案无，议案1、议案2需对中小投资者单独计票且涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东包括卧龙控股集团有限公司、浙江卧龙置业投资有限公司、王希全、娄燕儿等。股权登记日为2025年2月17日，登记时间为2025年2月24日至25日，登记地点为浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号。股东可通过信函或邮件方式登记，需附对应证明材料复印件，出席会议时需携带原件。联系人：吴慧铭，联系电话：0575-89289212，电子邮箱：wolong600173@wolong.com。参加会议股东的住宿费和交通费自理。

卧龙资源集团股份有限公司关于为间接控股股东提供担保的公告

卧龙资源集团股份有限公司拟与国家开发银行浙江省分行签订《担保合同》，为间接控股股东卧龙控股提供不超过3亿元人民币的担保，累计担保总额达6亿元人民币。卧龙控股将提供反担保。该议案已通过公司第十届董事会第五次会议和第十届监事会第四次会议审议，关联董事及监事回避表决，尚需提交股东大会审议。卧龙控股成立于1984年9月25日，注册资本80800万元，法定代表人陈嫣妮，注册地址位于浙江省上虞经济开发区。其主要业务涵盖电机制造、高技术产业投资、房地产开发等。截至2024年9月30日，卧龙控股资产总额为3,923,319.42万元，负债总额为2,255,039.76万元，净资产为1,668,279.67万元；2024年1-9月营业收入为2,509,967.37万元，净利润为81,524.50万元。担保协议主要内容：卧龙控股为被担保人，卧龙地产为保证人，国开行浙江省分行为债权人，担保方式为连带责任保证，担保金额为3亿元，担保期限为24个月，贷款类型为流动资金贷款，担保范围包括贷款本金、利息及其他相关费用。截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保累计金额为11.59亿元，占公司2023年度经审计归属于母公司所有者净资产的比例为30.57%，无逾期担保。

卧龙资源集团股份有限公司关于签订股权收购协议之补充协议的公告

卧龙资源集团股份有限公司于2025年2月10日召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于签订股权收购协议之补充协议的议案》，关联董事、监事已回避表决。此前，公司与卧龙电驱和卧龙控股于2025年1月26日签署了《股权收购协议》，涉及收购龙能电力、卧龙储能、卧龙氢能和舜丰电力的股权。补充协议主要内容包括：调整过渡期内标的公司主营业务及管理层稳定性保障措施；未经公司书面同意，标的公司不得设置抵押权、质押权等第三方权利，不进行资产处置、对外担保、对外投资、增加债务或放弃债权等行为；标的公司不得宣布、作出或支付任何红利或分配，不采取任何导致财务报表中资产和净资产值出现重大不利变化的行动。补充协议自双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起成立，与原协议同步生效。补充协议的签订有利于股权收购工作的顺利推进，股权收购完成后公司将向新能源产业方向转型，增加新的利润增长点。本次交易尚需交易各方相应审批程序通过，最终交易是否能够完成尚存在不确定性。

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