每周股票复盘：博士眼镜（300622）拟发行可转债募资3.75亿元

截至2025年2月7日收盘，博士眼镜（300622）报收于52.26元，较上周的47.51元上涨10.0%。本周，博士眼镜2月7日盘中最高价报54.17元。2月5日盘中最低价报46.5元。博士眼镜当前最新总市值91.61亿元，在专业连锁板块市值排名4/7，在两市A股市值排名1657/5131。

本周关注点

• 【公司公告汇总】博士眼镜拟向不特定对象发行可转换公司债券，募资不超过37,500万元
• 【公司公告汇总】博士眼镜制定《可转换公司债券持有人会议规则》以维护债券持有人权益
• 【公司公告汇总】博士眼镜发布发行可转换公司债券预案，详细说明资金用途及发行细节

公司公告汇总

博士眼镜连锁股份有限公司第五届监事会第九次会议于2025年2月7日召开，审议通过了多项议案，包括但不限于：

• 公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件：公司满足相关法律法规的要求，具备发行条件，议案需提交股东大会审议。
• 发行可转换公司债券方案：募集资金总额不超过37,500万元，用于智能眼镜门店建设、总部运营管理中心及品牌建设、数字化平台升级及补充流动资金。
• 发行预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告：监事会认为符合公司长远发展目标和全体股东利益。
• 摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺：监事会认为符合全体股东利益。
• 无需编制前次募集资金使用情况报告：监事会认为符合相关规定。
• 可转换公司债券持有人会议规则：旨在规范向不特定对象发行的可转换公司债券持有人会议的组织和行为，维护债券持有人合法权益。
• 未来三年（2025-2027年）股东回报规划：监事会认为有助于完善分红政策。

以上议案均需提交股东大会审议。

博士眼镜连锁股份有限公司拟发行可转换公司债券，募集资金总额不超过37,500.00万元，用于四个项目：连锁眼镜门店建设及升级改造项目（18,000.00万元），总部运营管理中心及品牌建设项目（7,000.00万元），数字化平台升级建设项目（7,000.00万元），补充流动资金（5,500.00万元）。本次发行将优化公司资本结构，提升抗风险能力和市场竞争力。

博士眼镜连锁股份有限公司制定了《可转换公司债券持有人会议规则》，旨在规范向不特定对象发行的可转换公司债券持有人会议的组织和行为，维护债券持有人合法权益。规则明确了债券持有人的权利与义务，以及会议的权限范围和召集程序。

博士眼镜连锁股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过37,500.00万元，用于智能眼镜门店建设及升级改造项目、总部运营管理中心及品牌建设项目、数字化平台升级建设项目及补充流动资金。本次发行的可转换公司债券期限为六年，票面金额为100元，转股期自发行结束之日起六个月后至到期日止。

博士眼镜连锁股份有限公司对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析，并提出填补回报的具体措施。假设2025年6月底完成发行，转股价格为52.89元/股，转股数量为7,373,794股，转股后总股本增至182,634,464股。公司采取多项措施防范即期回报被摊薄的风险。

博士眼镜连锁股份有限公司于2025年2月7日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告及文件已于2025年2月7日在巨潮资讯网披露。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。

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