2月5日股市必读：*ST摩登（002656）当日主力资金净流入67.84万元，占总成交额49.5%

截至2025年2月5日收盘，*ST摩登(002656)报收于2.04元，上涨5.15%，换手率0.11%，成交量6718.0手，成交额137.05万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入67.84万元，占总成交额49.5%。
• 公司公告汇总：第六届董事会第十一次会议审议通过取消补选彭政为非独立董事，提名王立平、韩素淼为非独立董事候选人，并定于2025年2月21日召开第二次临时股东大会。
• 股本股东变化：锐洋控股集团有限公司及其一致行动人通过股权转让成为公司第一大股东，持股比例达13.66%，公司实际控制人将由林永飞变更为王立平。
• 业绩披露要点：公司主营业务经营情况未有实质性好转，预计2024年度净利润为负值，存在被实施财务类退市风险警示的可能性。

交易信息汇总

*ST摩登2025-02-05的资金流向显示，当日主力资金净流入67.84万元，占总成交额49.5%；游资资金净流出32.19万元，占总成交额23.49%；散户资金净流出35.64万元，占总成交额26.01%。

公司公告汇总

第六届董事会第十一次会议决议公告

摩登大道时尚集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2025年2月5日召开，会议应出席董事5名，实际出席5名。会议审议通过三项议案：1. 取消补选彭政为公司非独立董事：因公司股东广州普慧源贸易有限公司股权结构变动，不再提名彭政为非独立董事。2. 补选非独立董事：同意提名王立平先生、韩素淼先生为第六届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议。选举将采用累积投票制度，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。3. 召开2025年第二次临时股东大会：定于2025年2月21日召开，审议包括修订《公司章程》、补选非独立董事、独立董事及股东代表监事等议案。其中，王立平、韩素淼为非独立董事候选人，冯丽丽、尹国忠为独立董事候选人，陶金荣、郑瑞树为股东代表监事候选人。

第六届监事会第六次会议决议公告

摩登大道时尚集团股份有限公司第六届监事会第六次会议于2025年2月5日下午13:30在公司14楼会议室召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席麦颖贤女士主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了《关于公司监事会补选股东代表监事的议案》，提名陶金荣女士、郑瑞树先生为第六届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，并以累积投票制逐项表决。监事会认为上述议案的审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整。备查文件包括《摩登大道时尚集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》。附件包含陶金荣女士和郑瑞树先生的简历，二人均在锐洋控股集团有限公司关联企业任职，未直接或间接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

摩登大道时尚集团股份有限公司将于2025年2月21日下午14:00召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层会议室。本次股东大会由第六届董事会召集，会议审议事项包括：1. 关于修订《公司章程》的议案；2. 补选非独立董事（王立平、韩素淼）；3. 补选独立董事（冯丽丽、尹国忠）；4. 补选股东代表监事（陶金荣、郑瑞树）。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年2月21日9:15-15:00。股权登记日为2025年2月18日。合格境外机构投资者等集合类账户持有人应通过互联网投票系统投票。现场登记时间为2025年2月20日9:00-11:00、14:00-16:00。联系人：郭颖桦，电话：020-32250505，邮箱：investor@modernavenue.com。股东大会会期一天，与会股东食宿及交通费自理。

关于公司代行董事长、董事、监事辞去职务的公告

摩登大道时尚集团股份有限公司董事会近日收到多位高管提交的书面辞职报告。魏勇先生辞去代行董事长、董事职务，张海为先生辞去职工代表董事职务，二人原定任期至第六届董事会届满时止，辞职后仍将在公司任职。根据规定，二人的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任董事后生效，在此之前将继续履行相关职责。监事会方面，麦颖贤女士辞去职工代表监事职务，林志婷女士与陈越越女士辞去监事职务，三人原定任期至第六届监事会届满时止，辞职后麦颖贤女士与陈越越女士继续在公司任职。根据《公司章程》，三人的辞职申请将在公司职工代表大会选举产生新的职工代表监事及股东大会选举产生新任股东代表监事后生效，在此之前将继续履行相关职责。截至本公告披露日，上述人员未直接或间接持有本公司股票，离任后将严格遵守相关法律法规关于离任董事、监事、高级管理人员减持股份的规定。公司将尽快完成董事及监事的补选工作。

股本股东变化

详式权益变动报告书之财务顾问核查意见

深圳市启富证券投资顾问有限公司对摩登大道时尚集团股份有限公司详式权益变动报告书出具了财务顾问核查意见。锐洋控股集团有限公司（信息披露义务人）及其一致行动人张润琪，通过受让广州汇琪晓程商贸有限公司持有的广州普慧源贸易有限公司100%股权和嘉远新能源投资（广州）合伙企业98%的出资份额，间接持有上市公司共计97,351,948股股份（含表决权），占总股本的13.66%，成为第一大股东。本次权益变动旨在优化上市公司管理及资源配置，提升持续经营能力和盈利能力。锐洋控股承诺资金来源合法合规，未与上市公司或其关联方有关。未来12个月内暂无对主营业务、资产、业务进行重大调整或处置的计划，但拟调整部分董事、监事人员。锐洋控股及其一致行动人承诺确保上市公司独立性，避免同业竞争，规范关联交易。前24个月内，锐洋控股代偿原控股股东占用资金24,193.38万元。前六个月内，普慧源卖出和买入上市公司股份共计400,000股。

简式权益变动报告书

摩登大道时尚集团股份有限公司发布简式权益变动报告书。信息披露义务人一广州汇琪晓程商贸有限公司及信息披露义务人二彭政，基于商业投资判断，拟将其持有的广州普慧源贸易有限公司100%股权及嘉远新能源投资（广州）合伙企业98%的出资份额转让给锐洋控股集团有限公司。本次转让后，汇琪晓程不再间接持有上市公司股份，彭政间接持有的上市公司股份随之减少。本次权益变动前，汇琪晓程间接持有上市公司71,751,948股（占总股本10.07%），彭政直接及间接持有84,745,833股（占总股本11.89%）。变动后，汇琪晓程不再持有上市公司股份，彭政持有12,993,885股（占总股本1.82%）。汇琪晓程与锐洋控股签署了《股权转让协议》及《出资份额转让协议》，约定股权转让价格为46万元，出资份额转让价格为2,254万元。本次权益变动不涉及资金来源披露，且汇琪晓程及彭政在未来12个月内暂无增加其在上市公司中拥有权益股份的计划。

详式权益变动报告书

摩登大道时尚集团股份有限公司详式权益变动报告书显示，信息披露义务人锐洋控股集团有限公司及其一致行动人张润琪，通过间接转让方式成为公司第一大股东。锐洋控股受让广州汇琪晓程商贸有限公司持有的广州普慧源贸易有限公司100%股权，间接持有上市公司63,809,343股，占总股本8.96%；并通过受让汇琪晓程持有的嘉远新能源投资（广州）合伙企业（有限合伙）98%的出资份额，间接持有上市公司7,942,605股，占总股本1.11%。此外，张润琪将25,600,000股的表决权委托给锐洋控股。因此，锐洋控股共计拥有上市公司97,351,948股股份（含表决权），占总股本13.66%。本次权益变动资金来源为自有及自筹资金。未来12个月内，信息披露义务人暂无继续增持或处置已有权益的计划。同时，承诺保持上市公司独立性，避免同业竞争，规范关联交易。

关于公司控股股东及实际控制人拟发生变更的提示性公告

摩登大道时尚集团股份有限公司（证券代码：002656）发布关于公司控股股东及实际控制人拟发生变更的提示性公告。因未能按要求完成整改，公司股票自2025年1月14日起被深交所实施退市风险警示。截至公告披露日，已收到锐洋控股集团有限公司代原控股股东广州瑞丰集团股份有限公司偿还的全部24,193.38万元占款，但会计师事务所尚未出具公司已完成整改的专项核查意见。公司主营业务经营情况未有实质性好转，预计2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，存在被实施财务类退市风险警示的可能性。公司补选第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人均由广州普慧源贸易有限公司提名，普慧源实际控制人为王立平。本次董事会补选完成后，公司董事会将由5位董事构成，其中4位由普慧源提名。普慧源、嘉远新能源与张润琪为一致行动关系，共持有上市公司97,351,948股股份，占总股本的13.66%。公司实际控制人将由林永飞变更为王立平，控股股东变更为普慧源。公司第六届董事会补选事项尚需2025年第二次临时股东大会审议通过。

业绩披露要点

公司主营业务经营情况未有实质性好转，预计2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，存在被实施财务类退市风险警示的可能性。

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