2月5日股市必读：棕榈股份（002431）当日主力资金净流入97.84万元，占总成交额3.26%

截至2025年2月5日收盘，棕榈股份(002431)报收于1.96元，上涨1.55%，换手率0.84%，成交量15.24万手，成交额2997.68万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入97.84万元，占总成交额3.26%。
• 公司公告汇总：刘江华先生当选为第六届董事会董事长，并成为公司新任法定代表人。
• 公司公告汇总：棕榈股份全资子公司中标兰考县12.16万亩高标准农田建设项目第一标段，总投资约44,969.24万元。
• 公司公告汇总：棕榈股份2025年第一次临时股东会审议通过多项议案，包括选举新任非独立董事及修订《公司章程》。
• 公司公告汇总：棕榈股份截至2025年1月31日尚未开始实施股份回购计划。

交易信息汇总

当日主力资金净流入97.84万元，占总成交额3.26%；游资资金净流出210.72万元，占总成交额7.03%；散户资金净流入112.88万元，占总成交额3.77%。

公司公告汇总

第六届董事会第二十八次会议决议公告

棕榈生态城镇发展股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2025年2月5日召开，会议应参会董事11人，实际参会董事11人，部分高管列席。会议由刘江华董事长主持，主要决议如下：- 审议通过《关于选举公司董事长的议案》，同意选举刘江华先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满。- 审议通过《关于调整第六届董事会各专门委员会委员的议案》，调整后各专门委员会人员名单为： - 发展战略委员会：刘江华、孙浩辉、李松玉、曾燕（独立董事）、李启明（独立董事），刘江华为主任委员。 - 审计委员会：胡志勇（独立董事）、刘金全（独立董事）、刘江华，胡志勇为主任委员。 - 提名与薪酬考核委员会：刘金全（独立董事）、李启明（独立董事）、胡志勇（独立董事）、刘江华、许凯，刘金全为主任委员。- 审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》，原法定代表人汪耿超先生辞任相关职务，不再担任公司任何职务。根据《公司章程》，同意由刘江华先生担任公司法定代表人，并授权行政管理部门办理相关工商变更登记手续。

2025年第一次临时股东会决议公告

棕榈生态城镇发展股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年2月5日下午14:30在河南省郑州市召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席股东及股东代理人共316人，代表有表决权股份数846,842,677股，占公司有表决权股份总数的47.3443%。会议审议通过了以下议案：- 关于增补董事的议案（采用累积投票制）： - 选举刘江华先生为第六届董事会非独立董事，获同意股份数837,791,447股，占98.9312%。 - 选举孙浩辉先生为第六届董事会非独立董事，获同意股份数837,603,629股，占98.9090%。 - 选举许凯先生为第六届董事会非独立董事，获同意股份数837,709,256股，占98.9215%。- 关于修订《公司章程》的议案：表决结果为同意844,045,276股，占99.6697%；反对2,618,801股，占0.3092%；弃权178,600股，占0.0211%。该议案获得出席股东所持表决权的2/3以上通过。

关于中标2024年兰考县12.16万亩高标准农田建设项目第一标段的公告

棕榈生态城镇发展股份有限公司全资子公司河南棕榈建设发展有限公司中标2024年兰考县12.16万亩高标准农田建设项目第一标段。项目总投资约44,969.24万元，涵盖灌溉与排水、农田输配电、田间道路及农田防护与生态保持工程。中标内容包括设计、采购及施工等全过程管理，采用EPC工程总承包模式。设计工作涉及初步设计、施工图设计及后续服务，施工范围包括施工、安装、缺陷修复及保修，采购范围涵盖所有建筑材料和设备。投标报价为经审计后工程结算价的96.99%，设计费用为工程费用的1.48%。工期为合同生效后12个月。招标人为兰考县红城农业发展有限公司，注册资本10,000万元，由豫资（兰考县）城乡农业发展有限公司全资控股。项目预计对公司2025年度及未来经营业绩产生积极影响。截至公告披露日，公司尚未取得《中标通知书》及签订相关合同。

关于选举董事长及变更法定代表人的公告

棕榈生态城镇发展股份有限公司于2025年2月5日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于变更公司法定代表人的议案》。公司董事会选举刘江华先生担任公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。原法定代表人汪耿超先生已辞任公司董事长、发展战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员、审计委员会委员职务，同时不再担任公司法定代表人，辞职后不再担任公司及下属参股、控股子公司的任何职务。根据《公司章程》规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。公司同意将法定代表人变更为代表公司执行公司事务的董事刘江华先生，并授权公司行政管理部门按规定及决议文件办理公司因法定代表人变更、董事变更等涉及的工商变更登记手续。

关于回购期限过半尚未实施回购暨回购进展公告

棕榈生态城镇发展股份有限公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份的议案。回购资金总额不低于5,000万元且不超过10,000万元，回购价格不超过2.37元/股，回购期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。回购股份将用于依法注销以减少注册资本及未来适时用于股权激励。截至2025年1月31日，公司尚未开始实施本次股份回购。根据《上市公司股份回购规则》等规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司表示，结合经营状况、二级市场动态及回购方案安排等因素，暂未实施回购。公司后续将根据市场及公司情况在回购期限内实施回购方案，并按规定及时履行信息披露义务。回购期限自2024年8月5日至2025年8月4日。

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