截至2025年1月24日收盘，天和磁材(603072)报收于35.3元，下跌4.36%，换手率25.02%，成交量16.2万手，成交额5.7亿元。
董秘最新回复
投资者： 您好，随着绿色能源的日益增长发展，请问公司产品是否已运用于光伏领域？谢谢！
董秘： 尊敬的投资者，您好！公司系国内先进的高性能稀土永磁材料提供商，重点围绕下游新能源汽车及汽车零部件、风力发电、节能家电、3C消费电子等终端领域的能源绿色化、用能高效化、装备轻量化、器件小型化需求，基于自有核心技术开展配方研制、工艺开发、毛坯生产、成品加工和表面处理，为客户提供烧结钕铁硼、烧结钐钴等关键功能材料。在绿色能源方面，公司的产品主要应用于风力发电。感谢您的关注！
投资者： 你好！请问贵公司在人形机器人方面是怎么布局的？目前是否有参股其他机器人相关的公司？或者有提供材料的机器人制造公司呢？请详细说明一下！感谢～～～
董秘： 尊敬的投资者，您好!人形机器人是未来高性能钕铁硼重要需求增长点之一，公司凭借行业经验和深厚的专业积累，正在积极布局开发，把握人形机器人市场的发展机遇。公司暂未参股机器人公司。感谢您的关注!
投资者： 您好，公司做为稀土永磁的龙头企业，请问公司产品是否已应用到芯片，光模块，铜缆高速连接领域？谢谢！
董秘： 尊敬的投资者，您好！公司系国内先进的高性能稀土永磁材料提供商，重点围绕下游新能源汽车及汽车零部件、风力发电、节能家电、3C消费电子等终端领域的能源绿色化、用能高效化、装备轻量化、器件小型化需求，基于自有核心技术开展配方研制、工艺开发、毛坯生产、成品加工和表面处理，为客户提供烧结钕铁硼、烧结钐钴等关键功能材料。感谢您的关注！
当日关注点
- 交易信息汇总: 当日主力资金净流出6757.22万元，占总成交额11.85%；散户资金净流入7765.97万元，占总成交额13.62%。
- 公司公告汇总: 天和磁材拟每股派发现金红利0.15元（含税），合计拟派发现金红利39,642,000.00元（含税），占2024年前三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为37.21%。
- 公司公告汇总: 天和磁材将于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议多项重要议案。
- 公司公告汇总: 天和磁材续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度财务及内部控制审计机构，审计费用为80.00万元。
- 公司公告汇总: 天和磁材预计2025年度日常关联交易涉及向关联方太原天和高新技术有限公司购买车辆，预计金额20.98万元，占同类业务比例100%。
交易信息汇总
资金流向- 当日主力资金净流出6757.22万元，占总成交额11.85%；游资资金净流出1008.75万元，占总成交额1.77%；散户资金净流入7765.97万元，占总成交额13.62%。
公司公告汇总
关于2024年前三季度利润分配预案的公告
- 包头天和磁材科技股份有限公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税），合计拟派发现金红利39,642,000.00元（含税），占2024年前三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为37.21%。该预案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
第二届董事会第二十三次会议决议公告
- 会议审议通过了多项议案，包括提名第三届董事会非独立董事和独立董事候选人、变更公司注册资本及公司类型、预计2025年度日常关联交易、续聘会计师事务所、修订《募集资金管理制度》以及2024年前三季度利润分配预案等。所有议案均需提交公司股东大会审议。
第二届监事会第十六次会议决议公告
- 会议审议通过了多项议案，包括提名第三届监事会非职工代表监事候选人、预计2025年度日常关联交易、续聘会计师事务所以及2024年前三季度利润分配预案等。监事会认为各项议案符合公司实际经营情况，有利于公司长远稳健发展。
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
- 公司将于2025年2月13日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街8-17公司会议室。会议将审议多项议案，包括变更公司注册资本、续聘会计师事务所、2024年前三季度利润分配预案、董事会和监事会换届选举等。
独立董事候选人声明与承诺（陈凯）
- 陈凯声明具备独立董事任职资格，承诺遵守法律法规，确保有足够时间和精力履行职责。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形，将按规定辞去职务。
关于预计公司2025年度日常关联交易的公告
- 公司预计2025年度日常关联交易涉及向关联方太原天和高新技术有限公司购买车辆，预计金额20.98万元，占同类业务比例100%。关联交易遵循市场化原则，定价公允、合理，不会对公司独立性产生不利影响。
关于续聘会计师事务所的公告
- 公司续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度财务及内部控制审计机构，审计费用为80.00万元。信永中和已投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元。
关于职工代表监事换届选举的公告
- 公司选举刁树林先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期与公司股东大会选举产生的第三届非职工代表监事一致。
独立董事候选人声明与承诺（林安利）
- 林安利声明具备独立董事任职资格，承诺遵守法律法规，确保有足够时间和精力履行职责。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形，将按规定辞去职务。
独立董事提名人声明与承诺
- 提名人提名林安利、朱震宇、陈凯为第三届董事会独立董事候选人，被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上相关工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明。
募集资金管理制度
- 公司制定了《募集资金管理制度》，旨在规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益。募集资金应存放于经董事会批准设立的专项账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。
公司章程
- 公司章程规定了股份发行、增减和回购的原则，股东权利与义务，股东大会、董事会、监事会的职责与运作规则。公司利润分配政策强调现金分红为主，分红比例不低于当年可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内累计分红不少于三年平均可分配利润的30%。
申港证券股份有限公司关于包头天和磁材科技股份有限公司预计公司2025年度日常关联交易的核查意见
- 申港证券作为公司保荐人，对公司预计2025年度日常关联交易情况进行了核查，认为关联交易遵循自愿、平等原则，定价公允合理，不会对公司独立性产生不利影响。保荐人对天和磁材预计2025年度日常关联交易事项无异议。
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