每周股票复盘：天和磁材（603072）2024年前三季度利润分配预案及董事会换届选举

截至2025年1月24日收盘，天和磁材（603072）报收于35.3元，较上周的38.39元下跌8.05%。本周，天和磁材1月20日盘中最高价报38.88元。1月24日盘中最低价报34.38元，股价触及近一年最低点。天和磁材当前最新总市值93.29亿元，在金属新材料板块市值排名10/29，在两市A股市值排名1584/5129。

本周关注点

• 公司公告汇总：天和磁材发布2024年前三季度利润分配预案，每股派发现金红利0.15元（含税）。
• 公司公告汇总：公司召开第二届董事会第二十三次会议，提名第三届董事会董事候选人。
• 公司公告汇总：天和磁材预计2025年度日常关联交易，涉及向关联方购买车辆，预计金额20.98万元。
• 公司公告汇总：续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度财务及内部控制审计机构。

公司公告汇总

关于2024年前三季度利润分配预案的公告

天和磁材发布2024年前三季度利润分配预案，每股派发现金红利0.15元（含税），合计拟派发现金红利39,642,000.00元（含税），占2024年前三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为37.21%。预案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

第二届董事会第二十三次会议决议公告

天和磁材召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过多项议案，包括提名第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人，变更公司注册资本及修订《公司章程》，预计2025年度日常关联交易，续聘信永中和会计师事务所等。

第二届监事会第十六次会议决议公告

天和磁材召开第二届监事会第十六次会议，审议通过多项议案，包括提名第三届监事会非职工代表监事候选人，预计2025年度日常关联交易，续聘信永中和会计师事务所等。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

天和磁材将于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议多项议案，包括变更公司注册资本及修订《公司章程》，续聘会计师事务所，2024年前三季度利润分配预案，董事会和监事会换届选举等。

关于预计公司2025年度日常关联交易的公告

天和磁材预计2025年度日常关联交易，涉及向关联方太原天和高新技术有限公司购买车辆，预计金额20.98万元，占同类业务比例100%，因公司业务量及日常接待业务增加。关联交易遵循市场化原则，定价公允、合理，不会对公司独立性产生不利影响。

关于续聘会计师事务所的公告

天和磁材续聘信永中和会计师事务所担任公司2024年度财务及内部控制审计机构，审计费用80.00万元，其中年报审计费60.00万元、内控审计费20.00万元。

关于职工代表监事换届选举的公告

天和磁材召开职工代表大会，选举刁树林先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期与公司股东大会选举产生的第三届非职工代表监事一致。

独立董事候选人声明与承诺

独立董事候选人陈凯、林安利、朱震宇已声明具备独立董事任职资格，符合相关法律法规要求，具备独立性和专业能力。

独立董事提名人声明与承诺

天和磁材董事会提名林安利、朱震宇、陈凯为第三届董事会独立董事候选人，提名人已充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职及不良记录等情况，被提名人已同意出任。

申港证券股份有限公司关于包头天和磁材科技股份有限公司预计公司2025年度日常关联交易的核查意见

申港证券作为天和磁材首次公开发行股票并上市的保荐人，对公司预计2025年度日常关联交易情况进行了核查，认为关联交易定价公允合理，不会对公司独立性产生不利影响，保荐人无异议。

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