截至2025年1月24日收盘，御银股份（002177）报收于4.77元，较上周的4.88元下跌2.25%。本周，御银股份1月20日盘中最高价报5.37元。1月24日盘中最低价报4.58元。御银股份当前最新总市值36.31亿元，在计算机设备板块市值排名54/84，在两市A股市值排名3452/5129。
广州御银科技股份有限公司第八届董事会第四次会议于2025年1月20日召开，会议审议通过以下议案：- 补选独立董事：提名郑蕾女士为新任独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满。郑蕾女士将同时担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员。郑蕾女士的任职资格和独立性需经深交所备案审核。- 取消减少注册资本：原拟将全资子公司广州御银智能科技有限公司注册资本由3,000万元减少至300万元，现决定取消减资，注册资本仍为3,000万元。- 取消注销全资子公司：原拟注销全资子公司广州御联软件有限公司，现决定取消注销，御联软件将继续经营。- 召开临时股东大会：定于2025年2月24日下午14:30-17:00召开2025年第一次临时股东大会。
广州御银科技股份有限公司将于2025年2月24日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为广州市天河区高唐路234号9楼会议室。本次股东大会由董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年2月24日9:15—15:00。会议审议事项为《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，该提案需经深交所备案审核无异议后方可表决。股权登记日为2025年2月19日，登记时间为2025年2月20日至21日8:30-11:30，14:00-17:00。登记方式包括现场登记、信函、电子邮件或传真方式，登记地点为广州市天河区高唐路234号9楼证券部。
广州御银科技股份有限公司董事会于2024年11月28日收到独立董事张华先生的书面辞职报告，因其连续任职六年申请辞去独立董事及相关职务，辞职将在公司股东会选举新独立董事后生效。在辞职生效前，张华先生将继续履行职责。为确保董事会规范运作，公司提名郑蕾女士为独立董事候选人。郑蕾女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
广州御银科技股份有限公司于2025年1月20日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于对全资子公司取消减少注册资本的议案》和《关于对全资子公司取消注销的议案》。- 取消减资事项：全资子公司广州御银智能科技有限公司（注册资本3,000万元人民币），原计划减少注册资本2,700万元，现因实际经营及发展需要，结合公司总体战略发展规划，决定取消减资，注册资本维持3,000万元不变。- 取消注销事项：全资子公司广州御联软件有限公司（注册资本1,100万元人民币），原计划进行注销，现基于整体经营规划和战略发展需要，决定取消注销，继续经营。
广州御银科技股份有限公司独立董事候选人郑蕾发表声明与承诺，表示已充分了解并同意由公司董事会提名为第八届董事会独立董事候选人。郑蕾声明与公司间无影响独立性的关系，并符合相关法律法规对独立董事的要求。
广州御银科技股份有限公司董事会提名郑蕾为第八届董事会独立董事候选人，并发表声明。声明指出，被提名人已书面同意提名，且经过提名委员会或独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在影响独立履职的密切关系。被提名人符合《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所业务规则及公司章程规定的独立董事任职资格和条件。
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