每周股票复盘：科恒股份（300340）2024年预亏1.6亿至2亿，拟向格力金投定增募资5亿

截至2025年1月24日收盘，科恒股份（300340）报收于9.54元，较上周的9.65元下跌1.14%。本周，科恒股份1月21日盘中最高价报9.91元。1月22日盘中最低价报9.37元。科恒股份当前最新总市值26.37亿元，在电池板块市值排名84/94，在两市A股市值排名4195/5129。

本周关注点

• 业绩披露要点：科恒股份预计2024年全年归属净利润亏损1.6亿元至2亿元
• 公司公告汇总：科恒股份拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过50,000万元

业绩披露要点

科恒股份发布业绩预告，预计2024年全年归属净利润亏损1.6亿元至2亿元，扣非后净利润亏损2.2亿元至2.6亿元。业绩变动原因包括行业竞争加剧、原材料价格波动、不再确认递延所得税资产、应收账款催收加强、实施降本增效措施等。本次业绩预告未经审计，具体数据将在2024年年度报告中披露。

公司公告汇总

第六届董事会第七次会议决议公告

江门市科恒实业股份有限公司第六届董事会第七次会议审议通过多项议案，包括向特定对象发行A股股票条件、发行方案、发行预案、募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况报告、摊薄即期回报及填补措施、与认购对象签订股份认购协议暨关联交易、未来三年股东回报规划、免于发出收购要约、设立募集资金专用账户等。以上议案均需提交公司股东大会审议。

第六届监事会第七次会议决议公告

江门市科恒实业股份有限公司第六届监事会第七次会议审议通过多项议案，包括向特定对象发行A股股票条件、发行方案、发行预案、募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况报告、摊薄即期回报及填补措施、与认购对象签订股份认购协议暨关联交易、未来三年股东回报规划、免于发出收购要约、设立募集资金专用账户等。以上议案尚需提交公司股东大会审议。

关于暂不召开股东大会的公告

公司决定暂不提请召开股东大会审议相关事项，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，并将相关议案提交股东大会审议。

关于公司与认购对象签订附生效条件的股份认购协议暨关联交易的公告

公司拟向特定对象发行A股股票不超过66,000,000股，募集资金总额不超过50,000万元，发行对象为控股股东珠海格力金融投资管理有限公司，发行价格为7.57元/股。格力金投认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

关于提请股东大会审议同意认购对象免于发出收购要约的公告

公司董事会提请股东大会审议同意格力金投免于以要约收购方式增持股份，格力金投已承诺其认购的股份自发行结束之日起36个月内不转让。

关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告

公司对本次发行摊薄即期回报的影响进行了分析，并提出具体填补措施。控股股东格力金投及董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，并确保填补回报措施的执行。

关于向特定对象发行A股股票导致股东权益变动的提示性公告

公司拟向特定对象发行A股股票，发行对象为控股股东珠海格力金融投资管理有限公司，发行数量不超过66,000,000股，发行后格力金投将持股37.67%，仍为控股股东，实际控制人不变。

关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告

《江门市科恒实业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票的预案》等相关文件已在巨潮资讯网上披露。预案所述本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需取得有权国资审批单位批复、获得公司股东大会审批通过、深圳证券交易所审核通过，以及中国证券监督管理委员会作出同意注册决定。

关于认购对象出具特定期间不存在减持情况或减持计划的公告

格力金投承诺本次发行定价基准日前六个月内未减持公司股份，自定价基准日起至本次发行完成后六个月内不减持公司股票，自发行结束之日起三十六个月内不减持本次认购的公司股份。

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