每周股票复盘：山东路桥（000498）续签关联交易协议及召开临时股东大会

截至2025年1月24日收盘，山东路桥（000498）报收于5.67元，较上周的5.63元上涨0.71%。本周，山东路桥1月20日盘中最高价报5.71元。1月22日盘中最低价报5.49元。山东路桥当前最新总市值88.51亿元，在基础建设板块市值排名12/46，在两市A股市值排名1665/5129。

本周关注点

• 公司公告汇总：山东路桥将召开2025年第一次临时股东大会，审议多项重要议案。
• 公司公告汇总：公司拟与控股股东续签多项关联交易框架协议，需提交股东大会审议。
• 公司公告汇总：调整公路桥梁集团对四川元通公司的担保额度，增至2,275,100.12万元。
• 公司公告汇总：与中国东方资产管理股份有限公司开展存量资产盘活业务合作，规模不超20亿元。

公司公告汇总

山东路桥一周信息汇总如下：

第十届董事会第六次会议决议公告

• 山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会第六次会议于2025年1月21日召开，审议通过了以下议案：
• 续签关联交易系列框架协议：拟与控股股东高速集团续签《原材料采购框架协议》《工程施工服务框架协议》及《金融服务框架协议》，期限三年。董事马宁回避表决，议案通过，需提交股东大会审议。
• 预计2025年度日常关联交易：预计2025年度与高速集团、铁发基金及其下属子公司等关联方的日常关联交易。董事马宁、彭学国回避表决，议案通过，需提交股东大会审议。
• 调整公路桥梁集团对四川元通公司担保额度：公路桥梁集团拟为四川元通公司新增188,946.84万元融资担保额度，调整后担保总额为2,275,100.12万元。议案通过，需提交股东大会审议。
• 与中国东方资产管理股份有限公司开展存量资产盘活业务合作：合作规模不超20亿元，首期合作规模不超8亿元，期限3+2年。议案通过。
• 定于2025年2月14日召开2025年第一次临时股东大会。

第十届监事会第四次会议决议公告

• 山东高速路桥集团股份有限公司第十届监事会第四次会议于2025年1月21日召开，审议通过了《关于调整公路桥梁集团对四川元通公司担保额度的议案》。调整后，公司及各子公司预计担保总额为2,275,100.12万元。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 山东高速路桥集团股份有限公司将于2025年2月14日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为山东省济南市历下区经十路14677号公司四楼会议室。会议采用现场投票结合网络投票方式，网络投票时间为2025年2月14日9:15-15:00。股权登记日为2025年2月10日。
• 会议审议事项包括：1.《关于续签关联交易系列框架协议的议案》；2.《关于预计2025年度日常关联交易的议案》；3.《关于调整公路桥梁集团对四川元通公司担保额度的议案》。上述议案均对中小投资者单独计票，部分议案涉及关联交易，相关股东需回避表决。

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