每周股票复盘：ST金鸿（000669）预计2024年全年净利润亏损1.35亿至2.07亿

截至2025年1月24日收盘，ST金鸿（000669）报收于2.09元，较上周的2.14元下跌2.34%。本周，ST金鸿1月22日盘中最高价报2.22元。1月24日盘中最低价报2.02元。ST金鸿当前最新总市值14.22亿元，在燃气板块市值排名29/29，在两市A股市值排名5016/5129。

本周关注点

• 业绩披露要点：ST金鸿预计2024年全年净利润亏损1.35亿至2.07亿
• 公司公告汇总：金鸿控股完成董事会、监事会提前换届选举，郭韬当选董事长
• 公司公告汇总：全资子公司中油金鸿华东投资管理有限公司与沙河中油金通天然气有限公司的股东知情权纠纷一审胜诉，对方已提起上诉

业绩披露要点

ST金鸿发布2024年年度业绩预告，预计全年归属于上市公司股东的净利润亏损13,500.00万元至20,700.00万元，扣除非经常性损益后的净利润亏损11,500.00万元至19,700.00万元，基本每股收益亏损0.20元/股至0.30元/股，营业收入110,000.00万元至160,000.00万元，扣除后营业收入106,000.00万元至159,000.00万元。业绩预亏主要原因系预计计提坏账准备、商誉减值准备和股权资产减值准备等，非经常性损益对净利润影响金额预计为-1,000.00万元至-2,000.00万元。

公司公告汇总

1. 渤海证券股份有限公司发布关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券临时受托管理事务报告。债券简称：15金鸿债，代码：112276.SZ，发行规模8亿元，期限5(3+2)年，票面利率6.00%（调整至4.75%），无担保。
2. 金鸿控股全资子公司中油金鸿华东投资管理有限公司与沙河中油金通天然气有限公司及参股股东沙河市建设投资有限责任公司股东知情权纠纷，法院判决被告提供相关财务报告及记账凭证供查阅。沙河金通不服一审判决，提起上诉。
3. 因债券交易纠纷，太平洋证券股份有限公司起诉金鸿控股及子公司，北京金融法院驳回起诉，北京市高级人民法院维持原判，财产保全措施解除。
4. 金鸿控股完成董事会、监事会提前换届选举，郭韬当选董事长，暂代董事会秘书职责，叶桐任总经理。信息披露事务负责人变更为郭韬。
5. 关于资产重组与天津领先控股集团有限公司及其他第三方签署协议，约定原告名下位于双吉街莲花路的房屋和土地等资产归丙方所有，但至今未办理过户手续，导致原告自2012年起垫付多项费用，并代被告偿还300万元人民币。公司请求判令被告偿还垫付资金及利息损失等合计约4,058.32万元。公司于2025年1月收到吉林高新技术产业开发区人民法院下达的受理案件通知书，并于2025年1月22日收到开庭传票，本案将于2025年2月11日开庭审理。

第十一届董事会2025年第二次会议决议公告

金鸿控股集团股份有限公司第十一届董事会2025年第二次会议审议通过了以下议案：1. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。2. 审议通过《关于公司第十一届董事会董事成员津贴的议案》，拟定独立董事津贴为10万元/年（税前），非独立董事津贴为30万元/年（税前）。因涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，议案将提交股东大会审议。3. 审议通过《关于选举叶桐先生为公司第十一届董事会副董事长的议案》，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。4. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

金鸿控股集团股份有限公司将于2025年2月10日14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层会议室。本次大会由公司董事会召集，审议《关于公司第十一届董事会董事成员津贴的议案》。会议采用现场投票与网络投票结合的方式，网络投票时间为2025年2月10日9:15至15:00。股权登记日为2025年2月5日。出席对象包括登记在册的全体股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票。法人股东登记需提供法定代表人证明书等材料，自然人股东需携带身份证及股东账户卡。异地股东可通过信函或传真方式登记。联系地址：湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层，联系电话：0734-8800669。参会股东食宿和交通费用自理。

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