每周股票复盘：飞鹿股份（300665）预计2024年全年归属净利润亏损8200万元至1.22亿元

截至2025年1月24日收盘，飞鹿股份（300665）报收于6.48元，较上周的6.42元上涨0.93%。本周，飞鹿股份1月20日盘中最高价报6.53元。1月22日盘中最低价报6.12元。飞鹿股份当前最新总市值12.28亿元，在化学制品板块市值排名164/166，在两市A股市值排名5080/5129。

本周关注点

• 业绩披露要点：飞鹿股份预计2024年全年归属净利润亏损8200万元至1.22亿元
• 公司公告汇总：第五届董事会和监事会候选人提名及薪酬议案将提交2025年第一次临时股东大会审议
• 公司公告汇总：审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》，行权价格由8.62元/份调整为8.57元/份
• 公司公告汇总：同意注销5名离职激励对象合计持有的58万份股票期权
• 公司公告汇总：审议通过《关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，62名符合条件的激励对象将行权752.50万份股票期权

业绩披露要点

飞鹿股份发布业绩预告，预计2024年全年归属净利润亏损8200万元至1.22亿元。飞鹿股份发布业绩预告，预计2024年全年扣非后净利润亏损8280万元至1.23亿元。

公司公告汇总

第四届董事会第五十一次会议决议公告

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第四届董事会第五十一次会议于2025年1月24日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：- 提名范国栋先生、易佳丽女士、李珍香女士为第五届董事会非独立董事候选人。- 提名刘崇先生、唐有根先生为第五届董事会独立董事候选人。- 非独立董事薪酬为税前3.0万元/年，独立董事津贴为税前10万元/年。- 行权价格由8.62元/份调整为8.57元/份。- 同意注销5名离职激励对象合计持有的58万份股票期权。- 同意为62名符合条件的激励对象办理752.50万份股票期权行权。- 制定《舆情管理制度》。- 修订《公司章程》。- 召开2025年第一次临时股东大会。

第四届监事会第三十八次会议决议公告

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第四届监事会第三十八次会议于2025年1月24日召开，审议通过以下议案：- 提名李度平先生、蒋昭群女士为第五届监事会非职工代表监事候选人。- 监事薪酬为税前2.0万元/年。- 同意调整行权价格，符合相关规定。- 同意注销5名离职激励对象合计持有的58万份股票期权。- 同意为62名符合条件的激励对象办理752.50万份股票期权行权。

关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司将于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号公司会议室。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年2月10日9:15-15:00。股权登记日为2025年2月5日。会议主要审议以下事项：1. 公司董事会及监事会换届选举。2. 审议第五届董事会非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案。3. 审议第五届监事会监事薪酬的议案。4. 审议修订《公司章程》的议案。

关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司于2025年1月24日召开了职工代表大会，选举产生了第五届监事会职工代表监事。王建凯先生当选为第五届监事会职工代表监事，任期至第五届监事会届满。

独立董事提名人声明与承诺（刘崇）

控股股东、实际控制人章卫国先生提名刘崇为第五届董事会独立董事候选人，并发表声明。刘崇已书面同意提名，且通过了第四届董事会提名委员会或独立董事专门会议的资格审查。

独立董事候选人声明与承诺（刘崇）

刘崇作为第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由控股股东、实际控制人章卫国先生提名。刘崇声明与该公司间不存在影响独立性的关系，并符合相关法律法规对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

独立董事提名人声明与承诺（唐有根）

控股股东、实际控制人章卫国先生提名唐有根为第五届董事会独立董事候选人，并发表声明。唐有根已书面同意提名，且通过了第四届董事会提名委员会或独立董事专门会议的资格审查。

独立董事候选人声明与承诺（唐有根）

唐有根作为第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由控股股东、实际控制人章卫国先生提名。唐有根声明与该公司间不存在影响独立性的关系，并符合相关法律法规对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

章程修改对照表

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司对公司章程进行了修改，主要内容包括：- 强调董事任期届满前不得无故解除职务。- 规定在恶意收购情况下，任何董事、监事、高级管理人员不得为恶意收购提供便利或帮助。- 规定在恶意收购情况下，继任董事会成员中至少三分之二应由原任董事会成员连任或原提名人提名的人选担任。- 规定在恶意收购情况下，收购方提出的关于资产交易、关联交易等议案需由股东大会以特别决议通过。

关于监事会换届选举的公告

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司根据相关法律法规及《公司章程》进行了监事会换届选举。控股股东章卫国先生提名李度平先生、蒋昭群女士为第五届监事会非职工代表监事候选人。选举通过后，上述候选人将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年。

舆情管理制度（2025年1月）

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司发布了《舆情管理制度》（2025年1月）。该制度旨在提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者权益。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程（2025年1月）

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程（2025年1月）主要内容包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、股东和股东大会、董事会、党委、其他高级管理人员、监事会、财务会计、利润分配和审计、通知与公告、合并分立增资减资解散和清算、恶意收购、章程修改及附则。

飞鹿股份-北京市天元律师事务所关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就、调整行权价格并注销部分股票期权事项的法律意见

北京市天元律师事务所为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（简称飞鹿股份）2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就、调整行权价格并注销部分股票期权事项出具法律意见。

关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司宣布2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已成就。符合条件的激励对象共62人，行权价格为8.57元/份，可行权的股票期权数量合计为752.50万份，占公司总股本的3.97%。

关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司于2025年1月24日召开的第四届董事会第五十一次会议、第四届监事会第三十八次会议审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。行权价格由8.62元/份调整为8.57元/份。

关于注销部分股票期权的公告

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司关于注销部分股票期权的公告。2025年1月24日，公司召开董事会和监事会审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。因5名激励对象因个人原因主动离职，董事会同意注销其合计持有的58万份已获授但尚未行权的股票期权。

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