截至2025年1月24日收盘，中达安（300635）报收于9.34元，较上周的9.43元下跌0.95%。本周，中达安1月21日盘中最高价报9.82元。1月24日盘中最低价报9.12元。中达安当前最新总市值13.09亿元，在工程咨询服务板块市值排名40/40，在两市A股市值排名5053/5129。
中达安发布业绩预告，预计2024年全年归属净利润亏损3100万元至5970万元。同时，预计2024年全年扣非后净利润亏损3065万元至5935万元。
中达安股份有限公司第五届董事会第三次会议于2025年1月17日召开，全体9名董事出席。会议审议通过以下议案：- 同意公司变更注册资本至14,013.4万元，增加经营范围及修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会及相关人员办理工商变更及备案登记手续。- 制定《舆情管理制度》，旨在提高公司应对舆情的能力，保护投资者权益。- 聘任罗元飞、王开武为公司副总裁，任期至第五届董事会届满。- 授权总裁办公会审议批准办理设立和注销分公司的权限，以提高决策效率。- 同意控股子公司山东中达安智算数据科技有限公司通过公开招标方式采购项目设备，购买金额约为4,700万元，授权总裁办公会审议中标单位及签订协议。- 同意为控股子公司提供担保，确保其持续稳健发展，其他少数股东提供同比例反担保。- 决定于2025年2月7日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会表决的事项。
中达安股份有限公司将于2025年2月7日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。会议地点为广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼一号会议室。会议审议一项议案：《关于公司变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》，该议案需经出席股东所持表决权2/3以上通过。
中达安股份有限公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。控股子公司山东中达安智算数据科技有限公司拟向长江联合金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币4,000万元。中达安智算以其100%股权及名下项目租赁物提供质押和抵押担保，并进行收款账户监管。公司为其提供连带责任保证担保及与联通（广东）产业互联网有限公司产生的应收账款债权质押担保。截至公告日，公司已批准的对外担保累计担保额度为13,949.28万元，占2023年度经审计净资产的32.87%，提供担保余额为5,573.63万元，占净资产的13.13%。
中达安股份有限公司于2025年1月17日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了关于公司变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的议案。公司已完成2024年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，授予数量为3,812,000股，上市流通日为2024年12月25日。此次股份归属登记完成后，公司总股本由136,322,000股增至140,134,000股，注册资本由人民币13,632.2万元变更为14,013.4万元。公司拟在经营范围中增加“增值电信业务许可证”。
中达安股份有限公司于2025年1月17日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经总裁陈天宝提名及第五届董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任罗元飞、王开武为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
中达安股份有限公司制定了《舆情管理制度》，旨在提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者合法权益。公司设立应对舆情处理工作领导小组（舆情工作组），由董事长任组长，总裁、董事会秘书任副组长，成员包括其他高级管理人员及相关职能部门负责人。处理原则包括快速反应、协调宣传、勇敢面对、系统运作。公司强调保密义务，违反者将受内部处分或法律责任追究。本制度自董事会审议通过之日起实施。
中达安股份有限公司章程主要内容如下：- 公司注册资本为人民币14,013.4万元，注册地址位于广州市白云区。- 公司经营范围涵盖工程监理、承包、代建，工程项目管理，工程造价咨询服务等，并新增增值电信业务许可证。- 章程明确了股东权利与义务，股东大会为最高权力机构，负责决定公司经营方针、投资计划等重大事项。- 公司利润分配政策强调连续性和稳定性，优先考虑现金分红，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的10%。
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