每周股票复盘：龙版传媒（605577）召开董事会与监事会审议多项重要议案

截至2025年1月24日收盘，龙版传媒（605577）报收于14.12元，较上周的13.76元上涨2.62%。本周，龙版传媒1月24日盘中最高价报14.14元。1月22日盘中最低价报13.45元。龙版传媒当前最新总市值62.76亿元，在出版板块市值排名17/29，在两市A股市值排名2249/5129。

本周关注点

• 【公司公告汇总】龙版传媒召开董事会与监事会，审议通过多项重要议案，包括募投项目结项及变更实施期限等。
• 【公司公告汇总】龙版传媒将于2025年2月7日召开第一次临时股东会，审议关于募投项目的重要议案。

公司公告汇总

第三届董事会第二十九次会议决议公告

黑龙江出版传媒股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2025年1月22日在哈尔滨召开，会议审议通过了以下议案：- 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。- 关于变更部分募投项目实施期限并调整子项目投资结构的议案，表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。- 审议通过关于修订总经理工作细则的议案，表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。- 审议通过关于召开2025年第一次临时股东会的议案，表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

第三届监事会第二十次会议决议公告

黑龙江出版传媒股份有限公司第三届监事会第二十次会议于2025年1月22日在哈尔滨召开，会议审议并通过了以下议案：- 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。- 关于变更部分募投项目实施期限并调整子项目投资结构的议案，表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

黑龙江出版传媒股份有限公司将于2025年2月7日14点50分召开2025年第一次临时股东会，地点为哈尔滨市松北区龙川路258号出版大厦。会议将审议以下两项非累积投票议案：1. 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；2. 关于变更部分募投项目实施期限并调整子项目投资结构的议案。

关于部分募投项目变更实施期限并调整子项目投资结构的公告

黑龙江出版传媒股份有限公司发布公告，将“新华书店门店经营升级改造建设项目”预计达到可使用状态时间调整为2026年12月，并对子项目投资结构进行优化，集中资金投向哈尔滨市南岗新华书店和新华书城两家大型中心门店。

中天国富证券有限公司关于龙版传媒部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金之核查意见

中天国富证券有限公司对龙版传媒部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，精品出版项目、印刷设备升级改造项目和出版大厦项目拟结项，节余资金将永久补充流动资金。

中天国富证券有限公司关于龙版传媒部分募投项目变更实施期限并调整子项目投资结构之核查意见

中天国富证券有限公司对龙版传媒部分募投项目变更实施期限并调整子项目投资结构事项进行了核查，确保资金用于能引入多元业态、有投入产出效益的门店，不影响募投项目的实施内容，不改变募集资金用途。

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