截至2025年1月24日收盘，昆药集团（600422）报收于16.17元，较上周的16.21元下跌0.25%。本周，昆药集团1月23日盘中最高价报16.47元。1月22日盘中最低价报15.68元。昆药集团当前最新总市值122.4亿元，在中药板块市值排名15/70，在两市A股市值排名1243/5129。
昆药集团十一届一次董事会决议公告- 昆药集团股份有限公司十一届一次董事会于2025年1月22日召开，会议由吴文多先生主持，应参加表决董事9人，实际参加表决9人。- 会议审议通过以下决议：选举吴文多先生为公司十一届董事会董事长，颜炜先生、李泓燊先生为副董事长。- 设立战略与ESG委员会、审计与风险控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并选举各委员会成员。- 聘任颜炜先生为公司总裁，孙志强先生为财务总监，张梦珣女士为董事会秘书及总法律顾问。- 聘任席凯、孟丽、刘军锋、张梦珣、高童、孙成、李立春为公司副总裁等高级管理人员。- 审议通过关于公司部分人员薪酬相关事项的议案。- 同意增加闲置自有资金进行投资理财业务的议案，该议案还需提交股东大会审议。- 决定召开2025年第二次临时股东大会。
昆药集团关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知- 昆药集团股份有限公司将于2025年2月13日10点召开2025年第二次临时股东大会，地点为云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号。- 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年2月13日9:15-15:00。- 审议议案为“关于增加闲置自有资金进行投资理财业务的议案”。- 股权登记日为2025年2月7日，登记时间为2025年2月10日8:30-11:30和13:00-17:00，地点为公司董事会办公室。- 与会股东交通、食宿费自理。
北京德恒（昆明）律师事务所关于昆药集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见- 北京德恒（昆明）律师事务所作为昆药集团股份有限公司的常年法律顾问，就2025年第一次临时股东会出具法律意见。- 本次股东会的召集和召开程序符合规定，董事会于2024年12月25日召开会议，决定召开股东会，并于次日发布通知。- 会议于2025年1月22日上午9:00在云南省昆明市高新技术开发区召开，由董事长邱华伟主持。- 出席本次股东会的股东及股东代理人共283名，代表有表决权股份数为375,692,351股，占公司有表决权股份总数的49.6306%。- 股东们以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于公司2025年日常关联交易预估的议案》《关于董事会换届暨选举十一届董事会非独立董事的议案》《关于监事会换届暨选举十一届监事会非职工代表监事的议案》《关于董事会换届暨选举十一届董事会独立董事的议案》。- 华润三九医药股份有限公司回避表决议案2。- 会议决议合法有效。
昆药集团2025年第一次临时股东大会决议公告- 昆药集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月22日在云南省昆明市召开。- 出席股东和代理人共283人，持有表决权股份总数375,692,351股，占公司有表决权股份总数的49.6306%。- 会议由董事长邱华伟主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。- 会议审议通过了以下议案：1. 修订《公司章程》；2. 2025年日常关联交易预估；3. 董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事（吴文多、颜炜、李泓燊、周辉、郭霆、梁征）；4. 监事会换届暨选举第十一届监事会非职工代表监事（钟江、邵金锋、邓康）；5. 选举第十一届董事会独立董事（辛金国、杨智、王桂华）。- 所有议案均获通过，其中议案1为特别决议议案，需2/3以上通过；其他为非特别决议议案，需过半数通过。
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