截至2025年1月24日收盘，永臻股份（603381）报收于21.24元，较上周的21.01元上涨1.09%。本周，永臻股份1月24日盘中最高价报21.92元。1月22日盘中最低价报20.7元。永臻股份当前最新总市值50.39亿元，在光伏设备板块市值排名44/61，在两市A股市值排名2692/5129。
永臻科技股份有限公司第二届董事会第三次会议于2025年1月22日召开，会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于 <永臻科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在建立长效激励机制，调动中高层管理人员及核心骨干的积极性。- 审议通过《关于 <永臻科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，确保激励计划顺利实施。- 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会具体实施股权激励计划。- 审议通过《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信的议案》，申请综合授信融资额度最高限额不超过人民币80亿元。- 审议通过《关于公司为子公司提供2025年度对外担保预计的议案》。- 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。
监事会认为，公司2025年股票期权激励计划符合相关法律法规及《公司章程》规定，有利于提升公司生产效率与水平，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
永臻科技股份有限公司第二届监事会第三次会议于2025年1月22日召开，会议审议通过以下议案：- 审议通过《关于 <永臻科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。- 审议通过《关于 <永臻科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。- 审议通过《关于核实 <永臻科技股份有限公司2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。- 审议通过《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信的议案》。- 审议通过《关于公司为子公司提供2025年度对外担保预计的议案》。
永臻科技股份有限公司将于2025年2月18日10点召开2025年第一次临时股东会，地点为安徽省芜湖市繁昌经济开发区纬八路99号公司会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年2月18日9:15-15:00。会议审议议案包括股票期权激励计划、综合授信、对外担保等。
独立董事丛扬女士将在2025年2月13日至14日公开征集投票权，征集对象为截至2025年2月12日下午交易结束时登记在册的全体股东。
永臻科技股份有限公司预计2025年为合并报表范围内子公司提供不超过220,000万元（或等值外币）的新增担保额度，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过30,000万元，为资产负债率70%以下的子公司提供担保额度不超过190,000万元。
首次授予部分股票期权考核年度为2025-2027年，每个会计年度考核一次，激励对象需满足公司业绩考核目标方可行权。公司业绩考核目标包括营业收入和光伏铝边框出货量两个条件之一。
永臻股份具备实施本次激励计划的主体资格，激励计划采取股票期权激励方式，拟授予股票期权640.00万份，占公司股本总额2.70%。
国金证券对永臻股份为子公司提供2025年度对外担保预计事项进行了核查，认为担保的实施有利于公司及子公司经营业务的顺利开展，符合公司长远发展利益。
本激励计划首次授予股票期权的激励对象共计129人，首次授予股票期权数量为540万份，预留100万份，总计640万份，占公司股本总额的2.70%。
本激励计划授予的股票期权总计640万份，首次授予540万份，预留部分100万份。具体分配包括董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术及核心业务骨干等。
公司拟授予640.00万份股票期权，约占公司股本总额2.70%。首次授予540.00万份，预留100.00万份。股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股。激励对象包括董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术及核心业务骨干等共129人。
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