每周股票复盘：亚威股份（002559）拟向扬州产发集团发行A股股票

截至2025年1月24日收盘，亚威股份（002559）报收于9.8元，较上周的9.3元上涨5.38%。本周，亚威股份1月23日盘中最高价报9.88元。1月20日盘中最低价报9.2元。亚威股份当前最新总市值53.88亿元，在通用设备板块市值排名71/213，在两市A股市值排名2540/5129。

本周关注点

• 【公司公告汇总】亚威股份拟向扬州产发集团发行128,235,074股A股股票，募集资金93,355.13万元。
• 【公司公告汇总】本次发行完成后，扬州产发集团将成为亚威股份的控股股东，扬州市国资委成为实际控制人。
• 【公司公告汇总】公司将于2025年2月10日召开第一次临时股东大会审议多项议案。
• 【公司公告汇总】公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况。

公司公告汇总

第六届董事会第十七次会议决议公告

江苏亚威机床股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2025年1月20日召开，审议通过多项议案，包括但不限于：- 审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。- 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，主要内容包括：发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元；发行对象为扬州产业投资发展集团有限责任公司；发行数量为128,235,074股；发行价格为7.28元/股；限售期为18个月；募集资金总额为93,355.13万元，用于伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目和补充流动资金、偿还银行借款。- 审议通过《关于〈江苏亚威机床股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》、《关于〈江苏亚威机床股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告〉的议案》、《关于〈江苏亚威机床股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》等。- 审议通过《关于公司与特定对象签订〈附条件生效的股份认购协议〉暨涉及关联交易事项的议案》、《关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》、《关于本次向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》等。- 审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》、《关于公司设立募集资金专项账户的议案》、《关于拟投资建设伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目的议案》。- 审议通过《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

监事会关于公司向特定对象发行A股股票事项的书面审核意见

江苏亚威机床股份有限公司监事会根据相关法规对公司2025年度向特定对象发行A股股票事项进行了审核并发表意见，认为本次发行方案合理可行，符合相关法律法规，发行价格定价原则合理，募集资金用途符合公司发展战略，有利于增强公司核心竞争力和持续盈利能力，符合公司及全体股东利益。

第六届监事会第十三次会议决议公告

江苏亚威机床股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2025年1月20日召开，审议通过多项议案，包括但不限于：- 审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。- 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。- 审议通过《江苏亚威机床股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》、《论证分析报告》、《募集资金使用可行性分析报告》等议案。- 审议通过《关于公司与特定对象签订〈附条件生效的股份认购协议〉暨涉及关联交易事项的议案》。- 审议通过《关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》。- 审议通过《关于本次向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。- 审议通过《关于公司设立募集资金专项账户的议案》。- 审议通过《关于拟投资建设伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目的议案》。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告

江苏亚威机床股份有限公司定于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议多项议案，包括但不限于公司向特定对象发行A股股票条件、方案、预案及相关报告，与特定对象签订股份认购协议涉及关联交易事项，摊薄即期回报风险提示及填补措施，设立募集资金专项账户，以及拟投资建设伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目等议案。

关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

江苏亚威机床股份有限公司承诺本次发行不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。

关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告

江苏亚威机床股份有限公司对本次发行对公司主要财务指标的影响进行了分析，并提出填补回报的具体措施，强调测算假设不代表盈利预测。

关于扬州产业投资发展集团有限责任公司与江苏亚威科技投资有限公司等相关方签订《合作框架协议》的公告

扬州产发集团与江苏亚威科技投资有限公司等相关方签署《合作框架协议》，主要内容包括扬州产发集团将以现金认购亚威股份本次发行的股份，成为控股股东，取得江苏省国资委批准后，各方将促使亚威股份根据中国证监会同意注册的方案发行股票，扬州产发集团承诺长期战略持有亚威股份的股份，在本次发行完成之日起8年内不转让控制权、不质押股份等。

关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告

江苏亚威机床股份有限公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告

江苏亚威机床股份有限公司计划2025年度向特定对象发行A股股票，拟募集资金总额93,355.13万元，主要用于伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目和补充流动资金、偿还银行借款。

关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明

江苏亚威机床股份有限公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，因此本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告。

关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨涉及关联交易事项的公告

江苏亚威机床股份有限公司拟向扬州产业投资发展集团有限责任公司发行128,235,074股股票，募集资金总额为93,355.13万元，扬州产发集团将以现金认购上述股份，成为公司控股股东，构成关联交易。

2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告

江苏亚威机床股份有限公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金主要用于补充流动资金和偿还银行借款，以优化资本结构、降低资产负债水平，增强资本实力和抗风险能力。

关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告

江苏亚威机床股份有限公司于2025年1月20日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案，《江苏亚威机床股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》等相关文件已于同日在巨潮资讯网披露。

2025年度向特定对象发行A股股票预案

江苏亚威机床股份有限公司计划于2025年向特定对象扬州产发集团发行128,235,074股A股股票，发行价格为7.28元/股，募集资金总额为93,355.13万元，主要用于伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目建设、补充流动资金及偿还银行借款。

江苏亚威机床股份有限公司详式权益变动报告书

扬州产业投资发展集团有限责任公司拟通过认购上市公司向特定对象发行股票的方式增持亚威股份128,235,074股，占发行后总股本的18.91%（剔除回购专用证券账户股份数量影响，占比为19.09%）。

关于股东权益变动的提示性公告

江苏亚威机床股份有限公司拟向特定对象发行A股股票，发行数量不超过发行前总股本的30.00%，扬州产业投资发展集团将以现金认购上述股份，本次权益变动将导致公司控股股东及实际控制人变化，完成后扬州产发集团将成为公司控股股东，扬州市国资委成为公司实际控制人。

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