每周股票复盘：康美药业（600518）董事会、监事会换届选举及股东大会召开

截至2025年1月24日收盘，康美药业（600518）报收于2.22元，较上周的2.24元下跌0.89%。本周，康美药业1月21日盘中最高价报2.31元。1月24日盘中最低价报2.19元。康美药业当前最新总市值307.78亿元，在中药板块市值排名7/70，在两市A股市值排名456/5129。

本周关注点

• 公司公告汇总：康美药业将召开2025年第一次临时股东大会，选举第十届董事会和监事会成员。
• 公司公告汇总：康美药业第九届董事会和监事会任期即将届满，提名新一届董事和监事候选人。
• 公司公告汇总：王彤先生被推荐为第十届监事会职工代表监事。

公司公告汇总

康美药业第九届董事会2025年度第一次临时会议决议公告

康美药业第九届董事会2025年度第一次临时会议于2025年1月23日召开，审议通过了以下议案：- 提名赖志坚、欧国雄、周云峰、夏华悦、梁珺、黄伟忠为第十届董事会非独立董事候选人。- 提名骆涛、赖小平、林辉为第十届董事会独立董事候选人，其中赖小平任期至2026年10月29日。- 决定召开2025年第一次临时股东大会。

康美药业第九届监事会2025年度第一次临时会议决议公告

康美药业第九届监事会2025年度第一次临时会议于2025年1月23日召开，审议通过了《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名何则正先生、钟少珠女士为第十届监事会非职工代表监事候选人。

康美药业2025年第一次临时股东大会会议资料

康美药业将于2025年2月10日下午14:30在广东省普宁市科技工业园召开2025年第一次临时股东大会，会议将审议选举第十届董事会非独立董事、独立董事及第十届监事会非职工代表监事的议案。

康美药业关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

康美药业将于2025年2月10日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药生产基地二期综合楼会议室。会议将审议选举第十届董事会非独立董事、独立董事及第十届监事会非职工代表监事的议案。

独立董事候选人声明与承诺

三位独立董事候选人骆涛、赖小平、林辉均声明具备独立董事任职资格，符合相关法律法规要求，并承诺遵守法律法规，接受上海证券交易所的监管。

康美药业关于董事会、监事会换届选举的公告

康美药业第九届董事会、监事会任期即将届满，公司将进行换届选举。第十届董事会将由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事；第十届监事会将由3名监事组成，包括2名非职工代表监事和1名职工代表监事。

康美药业关于推选职工代表监事的公告

康美药业工会委员会推荐王彤先生为第十届监事会职工代表监事人选，王彤先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第十届监事会。

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