每周股票复盘：天山股份（000877）拟申请2400亿综合授信及贷款额度

截至2025年1月24日收盘，天山股份（000877）报收于5.18元，较上周的5.2元下跌0.38%。本周，天山股份1月20日盘中最高价报5.42元。1月22日盘中最低价报5.09元。天山股份当前最新总市值368.32亿元，在水泥板块市值排名2/21，在两市A股市值排名378/5129。

本周关注点

• 【公司公告汇总】天山股份拟申请不超过2,400亿元综合授信及贷款额度
• 【公司公告汇总】天山股份拟提供不超过266.32亿元担保
• 【公司公告汇总】天山股份拟发行短期、中长期及ABS债券，总额不超过174亿元
• 【公司公告汇总】天山股份将召开2025年第一次临时股东大会
• 【公司公告汇总】天山股份监事会提名三位第九届监事会监事候选人

公司公告汇总

天山材料股份有限公司第八届董事会第四十四次会议于2025年1月24日召开，审议通过以下议案：

• 《关于2025年公司及子公司向金融机构申请综合授信及贷款的议案》，拟申请不超过2,400亿元综合授信及贷款额度，用于流动资金借款等融资业务，需提交股东大会审议。
• 《关于2025年为子公司融资事项提供担保及子公司之间互保的议案》，拟提供不超过266.32亿元担保，需提交股东大会审议。
• 《关于2025年度债券发行计划的议案》，拟发行短期债券净增加额不超过29亿元、中长期债券不超过115亿元、ABS债券不超过30亿元，无需提交股东大会审议。
• 《关于2025年度对外捐赠计划的议案》，预算额4,282.12万元，需提交股东大会审议。
• 《关于制定<舆情管理制度>的议案》，同意制定《舆情管理制度》（2025年1月），无需提交股东大会审议。
• 《关于2025年度重大经营风险预测评估报告的议案》，同意《2025年度重大经营风险预测评估报告》，无需提交股东大会审议。
• 《关于提名公司第九届董事会非独立董事及独立董事候选人的议案》，提名赵新军等5位非独立董事候选人及陆正飞等3位独立董事候选人，需提交股东大会审议。
• 《关于外部董事津贴标准的议案》，拟给予外部董事工作补贴，需提交股东大会审议。
• 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年2月11日召开临时股东大会。

天山材料股份有限公司第八届监事会第二十二次会议于2025年1月24日召开，审议通过了《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》，提名庄琴霞女士、堵光媛女士、商德颖先生为公司第九届监事会监事候选人，表决结果均为赞成4票，反对0票，弃权0票。第九届监事会由五名监事组成，其中两名职工代表监事已由职工代表大会推举完成。新任监事任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

天山材料股份有限公司制定了《舆情管理制度》，旨在提高公司应对各类舆情的能力，保护投资者权益。制度涵盖以下要点：

• 舆情定义：包括媒体负面报道、不良传言、影响股价的信息及其他涉及信息披露的重大事件。
• 组织体系：成立舆情工作组，由董事长任组长，董事会秘书为副组长，成员包括高级管理人员和职能部门负责人。工作组负责舆情处理决策、对外信息发布、与监管部门沟通等工作。
• 处理原则：强调快速反应、真诚沟通、主动承担责任、系统运作。舆情分为重大舆情和一般舆情，重大舆情需立即启动应急机制，调查事实、沟通媒体、加强投资者沟通、必要时发布澄清公告。
• 报告与处置流程：职能部门和董事会办公室需及时报告舆情，重大舆情由工作组会议决策处理，一般舆情由董事会秘书灵活处置。
• 责任追究：公司内部、关联方及媒体违反保密义务或传播虚假信息，公司将追究法律责任。
• 附则：制度经董事会批准生效，未尽事宜按法律法规和公司章程执行。

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