每周股票复盘：中国核电（601985）召开股东大会并完成多项重要人事任命

截至2025年1月24日收盘，中国核电（601985）报收于9.56元，较上周的9.43元上涨1.38%。本周，中国核电1月23日盘中最高价报9.68元。1月21日盘中最低价报9.31元。中国核电当前最新总市值1966.3亿元，在电力板块市值排名2/103，在两市A股市值排名56/5129。

本周关注点

• 公司公告汇总：中国核电召开2025年第一次临时股东大会，选举产生新一届董事会和监事会成员。
• 公司公告汇总：中国核电第五届董事会第一次会议选举卢铁忠为董事长，并聘任多位高管。
• 公司公告汇总：中国核电使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金294,620万元及发行费用44.21万元。

公司公告汇总

中国核电2025年第一次临时股东大会决议公告

中国核能电力股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月20日在北京召开，出席股东和代理人共1,925名，持有表决权的股份总数为13,190,099,290股，占公司有表决权股份总数的64.1292%。会议审议通过了选举董事、独立董事和监事的议案，各候选人得票数均超过出席会议有效表决权的96%以上。此外，公司取消了选举戴新民为独立董事的议案。

中国核电关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的公告

中国核能电力股份有限公司于2025年1月20日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举卢铁忠为董事长，栾韬为监事会主席。董事会下设战略与投资委员会、风险与审计委员会、提名、薪酬与考核委员会、安全与环境委员会，各委员会主席及委员名单已确定。公司聘任邹正宇为总经理，张红军为董事会秘书，并提名张国华担任总法律顾问、刘焕冰担任总会计师、陈富彬担任副总经理。

中国核电关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

中国核能电力股份有限公司通过向特定对象发行1,684,717,207股A股，每股发行价8.31元，共募集资金13,999,999,990.17元，扣除发行费用后净额为13,997,654,262.12元。截至2024年12月24日，公司已用自筹资金预先投入募投项目294,620万元，并支付发行费用44.21万元，拟使用募集资金进行置换。该事项已获公司第五届董事会第一次会议审议通过，监事会、立信会计师事务所及保荐机构中信证券均发表了同意意见。

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