截至2025年1月24日收盘，指南针（300803）报收于91.03元，较上周的91.01元上涨0.02%。本周，指南针1月23日盘中最高价报101.38元。1月24日盘中最低价报90.55元。指南针当前最新总市值372.77亿元，在软件开发板块市值排名8/133，在两市A股市值排名372/5129。
北京指南针科技发展股份有限公司发布2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案。公司以412,563,611股为基数，每10股转增4.5股，不送红股，不派发现金红利。如公司股本在方案公布后至实施前发生变动，将按“转增比例不变，调整转增总额”原则实施。公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为104,197,092元，资本公积余额为700,826,742元，未分配利润为1,017,514,254元。2022年至2024年，公司均未进行现金分红，但研发投入累积为433,659,657元，因此不触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的其他风险警示情形。该方案已获2025年第一次独立董事专门会议、第十三届董事会第三十三次会议及第十四届监事会第二十四次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。
北京指南针科技发展股份有限公司第十四届监事会第二十四次会议于2025年1月24日召开，会议应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过多项议案，包括《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年年度报告及摘要》、《2024年度利润分配方案》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于2024年度审计报告的议案》、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》、《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。审议通过《关于公司2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核查公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。《关于修订 <董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 >的议案》全体监事回避表决。上述议案均需提交公司股东大会审议。监事会认为各项议案符合法律法规及公司实际情况，有利于公司持续健康发展。
北京指南针科技发展股份有限公司发布2025年股票期权激励计划（草案）。本计划依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》制订。拟授予股票期权数量为529.09万份，约占公司股本总额的1.2824%，来源为公司向激励对象定向发行A股普通股。行权价格为91.75元/份。激励对象总计422人，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干及其他人员。有效期自授予日起至全部行权或注销之日止，最长不超过39个月。公司层面业绩考核目标为2025年营业总收入或净利润增长率不低于12%，2026年增长率不低于12%或26%。个人层面根据绩效考核结果确定行权比例。激励计划需经股东大会审议通过后实施。公司承诺不为激励对象提供任何形式的财务资助。
北京指南针科技发展股份有限公司发布《市值管理制度》，旨在规范市值管理行为，维护公司及投资者权益。该制度基于《公司法》《证券法》等相关法律法规制定。市值管理定义为以提高公司质量为基础，提升投资者回报的战略管理行为，是董事会核心任务之一。其目的在于通过合规信息披露提升公司透明度，推动市场价值与内在价值一致，构建稳定优质投资者群体，实现公司整体利益最大化。基本原则包括系统性、科学性、规范性和常态性。市值管理工作由董事会领导，董事会秘书具体负责，各部门协助。主要方式涵盖资本运作（如并购优质资产、剥离不良资产、再融资）、权益管理（如股权激励、股份回购、股东增持、分红）、日常管理（如投资者关系管理、公共关系管理、舆情及危机管理）。制度禁止违规行为，如操控信息披露、内幕交易等。该制度自董事会审议通过后实施，由董事会负责解释与修订。
北京指南针科技发展股份有限公司发布《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，旨在规范相关人员的考核和薪酬管理，完善公司治理结构。本制度适用于《公司章程》规定的董事、监事和高级管理人员，所称薪酬为税前报酬总额。公司董事会负责审议高级管理人员薪酬，股东会负责审议董事、监事薪酬。董事会下设提名与薪酬委员会，负责制定薪酬标准与方案，审查履行职责情况并进行年度考评。内部董事仅领取高级管理人员薪酬，不领取董事津贴；外部董事和独立董事领取董事津贴，按月发放并代扣代缴个人所得税。内部监事依据岗位领取薪酬，不领取监事津贴；外部监事领取监事津贴；职工代表监事依据岗位领取薪酬，不领取监事津贴。高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金组成，基本薪酬结合行业水平、岗位职责确定，绩效奖金与公司年度经营业绩挂钩。董事、监事薪酬标准调整需经股东大会审议通过，高级管理人员薪酬标准调整由董事会审议通过。薪酬调整依据包括同行业薪资增幅、通胀水平、公司盈利状况及组织结构调整等。本制度经股东大会审议通过后生效实施。
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