1月23日股市必读：龙版传媒（605577）当日主力资金净流入19.96万元，占总成交额0.37%

截至2025年1月23日收盘，龙版传媒(605577)报收于13.7元，上涨1.33%，换手率0.87%，成交量3.85万手，成交额5323.38万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：龙版传媒主力资金净流入19.96万元，游资资金净流出107.29万元，散户资金净流入87.33万元。
• 公司公告汇总：龙版传媒将于2025年2月7日召开临时股东会，审议关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及变更部分募投项目实施期限并调整子项目投资结构的议案。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流入19.96万元，占总成交额0.37%- 游资资金净流出107.29万元，占总成交额2.02%- 散户资金净流入87.33万元，占总成交额1.64%

公司公告汇总

第三届董事会第二十九次会议决议公告

• 黑龙江出版传媒股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2025年1月22日在哈尔滨召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由曲柏龙董事长主持。
• 会议审议通过以下议案：
• 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
• 关于变更部分募投项目实施期限并调整子项目投资结构的议案，表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
• 审议通过关于修订总经理工作细则的议案，表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
• 审议通过关于召开2025年第一次临时股东会的议案，表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

第三届监事会第二十次会议决议公告

• 黑龙江出版传媒股份有限公司第三届监事会第二十次会议于2025年1月22日在哈尔滨召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，由监事会主席丁一平主持。
• 会议审议并通过了两项议案：
• 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
• 关于变更部分募投项目实施期限并调整子项目投资结构的议案，表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

• 黑龙江出版传媒股份有限公司将于2025年2月7日14点50分召开2025年第一次临时股东会，地点为哈尔滨市松北区龙川路258号出版大厦。
• 会议审议两项非累积投票议案：
• 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
• 关于变更部分募投项目实施期限并调整子项目投资结构的议案
• 股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，股权登记日为2025年1月24日，登记时间为2025年2月6日上午9:00-11:00，下午13:30-14:30，地点为公司董事会办公室。

2025年第一次临时股东会会议材料

• 黑龙江出版传媒股份有限公司将于2025年2月7日召开临时股东会，会议地点为哈尔滨市松北区龙川路258号公司3楼会议室。
• 会议将审议两项议案：
• 议案一：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，涉及对“出版大厦项目”、“印刷设备升级改造项目”和“精品出版项目”进行结项，并将节余资金永久补充流动资金。
• 议案二：关于变更部分募投项目实施期限并调整子项目投资结构的议案，提出将“新华书店门店经营升级改造建设项目”预计达到可使用状态的时间调整为2026年12月，并集中资金投向哈尔滨市南岗新华书店和新华书城两家大型中心门店。

关于部分募投项目变更实施期限并调整子项目投资结构的公告

• 黑龙江出版传媒股份有限公司发布公告，关于部分募投项目变更实施期限并调整子项目投资结构。
• “新华书店门店经营升级改造建设项目”预计达到可使用状态时间调整为2026年12月，并对子项目投资结构进行优化，集中资金投向哈尔滨市南岗新华书店和新华书城两家大型中心门店。
• 此次调整旨在维护公司和股东利益，确保募集资金使用效益最大化，不改变募集资金用途，不存在变相改变投向和损害公司及股东利益情形。

中天国富证券有限公司关于龙版传媒部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金之核查意见

• 中天国富证券有限公司作为龙版传媒首次公开发行股票并上市的保荐机构，对部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查。
• 截至2024年12月31日，精品出版项目、印刷设备升级改造项目和出版大厦项目拟结项，节余资金将永久补充流动资金，用于公司及子公司主营业务日常经营需要。
• 公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了相关议案，独立董事发表了同意意见，保荐机构无异议。

中天国富证券有限公司关于龙版传媒部分募投项目变更实施期限并调整子项目投资结构之核查意见

• 中天国富证券有限公司作为龙版传媒首次公开发行股票并上市的保荐机构，对部分募投项目变更实施期限并调整子项目投资结构事项进行了核查。
• 龙版传媒拟将“新华书店门店经营升级改造建设项目”预计达到可使用状态时间由2024年底调整为2026年12月，并将募集资金集中用于哈尔滨市南岗新华书店和新华书城两家大型中心门店。
• 此举不影响募投项目的实施内容，不改变募集资金用途，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，该事项已通过公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十次会议审议，尚需提交股东大会审议。

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