1月23日股市必读：陇神戎发(300534)股东户数2.83万户，较上期增加0.78%

截至2025年1月23日收盘，陇神戎发(300534)报收于8.17元，上涨0.86%，换手率2.16%，成交量6.51万手，成交额5389.28万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入93.09万元，占总成交额1.73%，而游资资金净流出400.61万元，占总成交额7.43%。
• 股本股东变化：截至2025年1月20日，公司股东户数为2.83万户，较1月10日增加218户，增幅为0.78%。
• 公司公告汇总：第五届董事会第十四次会议审议通过了关于2025年度日常关联交易预计的议案，合计关联交易金额不超过3,955.00万元，并将提交股东大会审议。

交易信息汇总

当日主力资金净流入93.09万元，占总成交额1.73%；游资资金净流出400.61万元，占总成交额7.43%；散户资金净流入307.51万元，占总成交额5.71%。

股本股东变化

近日陇神戎发披露，截至2025年1月20日公司股东户数为2.83万户，较1月10日增加218户，增幅为0.78%。户均持股数量由上期的1.08万股减少至1.07万股，户均持股市值为8.92万元。

公司公告汇总

第五届董事会第十四次会议决议公告

甘肃陇神戎发药业股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2025年1月22日召开，会议由董事长康永红主持，应出席董事8人，实际出席8人，监事及高管列席。会议审议并通过以下议案：

• 关于2025年度日常关联交易预计的议案：公司及其子公司预计2025年向直接控股股东甘肃药业投资集团有限公司及间接控股股东甘肃国有资产投资集团有限公司控制的企业采购原药材不超过3,130.00万元，销售产品、商品不超过415.00万元，采购产品、商品不超过400.00万元，接受劳务不超过10.00万元，合计不超过3,955.00万元。独立董事审核并同意该议案，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。该议案需提交股东大会审议。
• 关于制定公司<市值管理制度>的议案：董事会同意制定《市值管理制度》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。
• 关于确定公司董事长2025年度薪酬岗位系数的议案：根据相关规定，董事会同意董事长2025年度薪酬岗位系数为1.00，自2025年1月起执行，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。
• 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：董事会同意于2025年2月10日召开第一次临时股东大会，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

甘肃陇神戎发药业股份有限公司将于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会，会议由公司董事会召集，召开方式为现场表决与网络投票结合。现场会议时间为下午14:30，地点为甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号公司六楼会议室。网络投票时间为同日9:15—15:00，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。股权登记日为2025年1月24日，登记方式包括现场登记、信函或传真登记，登记截止时间为2025年1月26日下午17:00。出席对象包括登记在册的股东及其代理人、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议审议事项为《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。公司将对中小投资者表决结果单独计票并披露。参会股东可通过指定网站获取网络投票具体操作流程、参会股东登记表及授权委托书等附件。

关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-006

甘肃陇神戎发药业股份有限公司及其子公司预计2025年度向关联方采购原药材总金额不超过3,130.00万元，销售产品、商品总金额不超过415.00万元，采购产品、商品总金额不超过400.00万元，接受关联人提供的劳务总金额不超过10.00万元，合计不超过3,955.00万元。2025年1月22日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过该议案，关联董事付瑞先生回避表决。独立董事发表同意意见。根据深交所规定，该议案还需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

2024年度关联交易实际发生情况显示，向关联人采购原材料、设备、产品、商品及接受劳务的实际发生额分别为1,428.75万元、82.83万元、361.32万元、5.23万元，合计2,525.07万元。向关联人销售产品、商品实际发生额为844.70万元。公司董事会和独立董事认为，实际发生额与预计金额差异属正常经营行为，定价公允，未对公司经营业绩产生重大影响。

关联方包括甘肃药业集团医药有限公司、甘肃药业集团营销管理有限公司等多家公司，均为依法存续且正常经营的企业，日常交易中能正常履约。

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