1月23日股市必读：宁水集团（603700）当日主力资金净流入117.99万元，占总成交额9.23%

截至2025年1月23日收盘，宁水集团(603700)报收于9.93元，上涨0.81%，换手率0.63%，成交量1.28万手，成交额1278.34万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：宁水集团主力资金净流入117.99万元，占总成交额9.23%。
• 公司公告汇总：宁水集团将于2025年2月18日召开第一次临时股东大会，审议六项重要议案，包括修订《公司章程》、变更部分已回购股份用途为注销并减少注册资本等。
• 股本股东变化：公司拟注销1,542,816股已回购股份，总股本将由203,242,000股变更为201,699,184股。

交易信息汇总

宁水集团2025年1月23日的资金流向显示，当日主力资金净流入117.99万元，占总成交额9.23%；游资资金净流入12.07万元，占总成交额0.94%；散户资金净流出130.06万元，占总成交额10.17%。

公司公告汇总

宁水集团2025年第一次临时股东大会会议资料

宁波水表（集团）股份有限公司将于2025年2月18日14点在宁波市江北区北海路358号公司1505行政会议室召开2025年第一次临时股东大会，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议将审议六项议案：1. 修订《公司章程》2. 修订《董事会议事规则》3. 变更部分已回购股份用途为注销并减少注册资本4. 选举第九届董事会独立董事5. 选举第九届董事会非独立董事6. 选举第九届监事会非职工代表监事

《公司章程》修订包括董事会成员人数由8名增至9名，取消副董事长职位，副总经理人数由3名增至4名，注册资本由203,242,000元减至201,699,184元。《董事会议事规则》相应调整董事会成员人数。公司将注销1,542,816股已回购股份，总股本变更为201,699,184股。第九届董事会独立董事候选人为唐绍祥、包建亚、马思甜，非独立董事候选人为张世豪、张琳、陈翔、陈伟、马溯嵘、陈富光。第九届监事会非职工代表监事候选人为张益军、张裕松。

第八届董事会第十八次会议决议公告

宁波水表（集团）股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2025年1月22日召开，审议通过以下议案：- 提名唐绍祥、包建亚、马思甜为第九届董事会独立董事候选人，提名张世豪、张琳、陈翔、陈伟、马溯嵘、陈富光为第九届董事会非独立董事候选人。- 修订《公司章程》，拟将董事会成员人数由8名增加至9名，非独立董事人数由5名增至6名，取消副董事长设置，副总经理人数由3名增至4名，并变更部分已回购股份用途为注销并减少注册资本。- 拟转让全资子公司慈溪宁水仪表科技有限公司100%股权给自然人余丹艳、蔡继常，转让价格为5,703.86万元。- 将存放于回购专用证券账户中已回购且尚未使用的1,542,816股股份用途变更为注销并减少注册资本，公司总股本将由203,242,000股变更为201,699,184股。- 定于2025年2月18日召开2025年第一次临时股东大会。

第八届监事会第十七次会议决议公告

宁波水表（集团）股份有限公司第八届监事会第十七次会议于2025年1月22日召开，审议通过以下议案：- 《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》：提名张益军先生、张裕松先生为第九届监事会非职工代表监事候选人。- 《关于将部分已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的议案》：公司拟对存放于回购专用证券账户中已回购且尚未使用的1,542,816股股份用途变更为“用于注销并减少注册资本”。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

宁波水表（集团）股份有限公司将于2025年2月18日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为宁波市江北区北海路358号公司1505行政会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年2月18日9:15-15:00。会议审议议案包括修订《公司章程》、修订《董事会议事规则》、变更部分已回购股份用途为注销并减少注册资本、选举第九届董事会独立董事、选举第九届董事会非独立董事、选举第九届监事会非职工代表监事。

关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告

宁波水表（集团）股份有限公司根据相关法律法规及公司实际情况，拟修订《公司章程》及《董事会议事规则》。主要修订内容包括：- 公司注册资本由203,242,000元调整为201,699,184元；- 公司股份总数由203,242,000股调整为201,699,184股；- 董事会成员由8名增至9名，独立董事人数保持3名；- 取消副董事长职位，董事长由全体董事过半数选举产生；- 副总经理人数由3名增至4名。

关于将部分已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的公告

宁波水表（集团）股份有限公司拟将存放于回购专用证券账户中已回购且尚未使用的1,542,816股股份的用途由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。注销完成后，公司总股本预计将由203,242,000股变更为201,699,184股。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

股本股东变化

公司拟注销1,542,816股已回购股份，总股本将由203,242,000股变更为201,699,184股。公司于2024年2月7日审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，截至2025年1月17日，公司累计回购股份3,902,780股，占公司总股本的1.92%，支付总金额38,851,263.91元（不含交易费用）。其中554,464股已非交易过户至公司员工持股专户，其余3,348,316股仍存放于公司回购专用证券账户。本次变更回购股份用途事项不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的上市地位。

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