1月23日股市必读：永臻股份（603381）当日主力资金净流出130.96万元，占总成交额4.46%

截至2025年1月23日收盘，永臻股份(603381)报收于20.85元，上涨0.58%，换手率2.61%，成交量1.4万手，成交额2938.64万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出130.96万元，占总成交额4.46%；游资资金净流出260.4万元，占总成交额8.86%；散户资金净流入391.36万元，占总成交额13.32%。
• 公司公告汇总：永臻科技股份有限公司第二届董事会第三次会议审议通过了2025年股票期权激励计划草案及其摘要、实施考核管理办法，并提请股东会授权董事会办理相关事宜；同时审议通过了公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度不超过80亿元的议案。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流出130.96万元，占总成交额4.46%；- 游资资金净流出260.4万元，占总成交额8.86%；- 散户资金净流入391.36万元，占总成交额13.32%。

公司公告汇总

第二届董事会第三次会议决议公告

• 永臻科技股份有限公司第二届董事会第三次会议于2025年1月22日召开，会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事9人，实际出席9人。
• 审议通过《关于 <永臻科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在建立长效激励机制，调动中高层管理人员及核心骨干的积极性。表决结果：3票回避；6票赞成；0票反对；0票弃权。
• 审议通过《关于 <永臻科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，确保激励计划顺利实施。表决结果同上。
• 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会具体实施股权激励计划。表决结果同上。
• 审议通过《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信的议案》，申请综合授信融资额度最高限额不超过人民币80亿元。表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
• 审议通过《关于公司为子公司提供2025年度对外担保预计的议案》。
• 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。

监事会关于公司2025年股票期权激励计划相关事项的核查意见

• 永臻科技股份有限公司监事会认为，公司本次激励计划的制定、审议流程和内容符合相关法律法规及《公司章程》的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
• 公司不存在《管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施本次激励计划的主体资格。首次授予的激励对象不包括独立董事、监事，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本次激励计划。激励对象不存在被认定为不适当人选、重大违法违规行为等情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件。
• 公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，有利于提升员工积极性与创造力，提升公司生产效率与水平，有利于公司的长期持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
• 监事会一致同意公司实施本次激励计划。

第二届监事会第三次会议决议公告

• 永臻科技股份有限公司第二届监事会第三次会议于2025年1月22日召开，会议由监事会主席周军先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席。
• 审议通过《关于 <永臻科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，认为该计划符合相关法律法规及《公司章程》规定，有利于提升公司生产效率与水平，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
• 审议通过《关于 <永臻科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，认为考核办法符合相关法律法规及《公司章程》规定，具有全面性和可操作性。
• 审议通过《关于核实 <永臻科技股份有限公司2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，确认激励对象具备任职资格，主体资格合法、有效。
• 审议通过《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信的议案》，同意公司及子公司申请不超过80亿元人民币的综合授信额度。
• 审议通过《关于公司为子公司提供2025年度对外担保预计的议案》。
• 以上议案均需提交公司股东会审议。

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

• 永臻科技股份有限公司将于2025年2月18日10点召开2025年第一次临时股东会，地点为安徽省芜湖市繁昌经济开发区纬八路99号公司会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年2月18日9:15-15:00。独立董事丛扬女士将公开征集投票权。
• 会议审议议案包括：1. 《永臻科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要；2. 《永臻科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》；3. 提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜；4. 公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信；5. 公司为子公司提供2025年度对外担保预计。议案1、2、3、5为特别决议议案，议案1、2、3涉及关联股东回避表决。
• 股权登记日为2025年2月12日。股东可通过现场、信函或传真方式登记，登记时间为2025年2月17日9:00-17:00。会议联系方式：董事会办公室，电话0519-82998258，邮箱yzgf@yonz.com。

关于独立董事公开征集投票权的公告

• 永臻科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告。征集投票权时间为2025年2月13日至14日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）。征集人丛扬女士未持有公司股票，对所有表决事项持赞成意见。征集对象为截至2025年2月12日下午交易结束时登记在册的全体股东。征集方式为公开发布，征集程序包括填写授权委托书并提交相关文件。会议召开时间为2025年2月18日10点，地点为安徽省芜湖市繁昌经济开发区纬八路99号公司会议室。网络投票时间为2025年2月18日，通过上海证券交易所网络投票系统进行。审议议案包括《永臻科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法及授权董事会办理相关事宜。股东可亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。授权委托书及相关文件需按要求提交至江苏省常州市金坛区月湖北路99号永臻科技股份有限公司董事会办公室。

关于公司为子公司提供2025年度对外担保预计的公告

• 永臻科技股份有限公司预计2025年为合并报表范围内子公司提供不超过220,000万元（或等值外币）的新增担保额度，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过30,000万元，为资产负债率70%以下的子公司提供担保额度不超过190,000万元。截至公告披露日，公司已实际对外提供的担保余额为人民币251,987.76万元。
• 担保方为永臻科技股份有限公司，被担保方包括永臻科技（芜湖）有限公司、永臻科技（滁州）有限公司、YONZ TECHNOLOGY(VIETNAM) INVESTMENT CO., LTD.和永臻工业科技（包头）有限公司。本次担保无反担保，不存在对外担保逾期的情况。担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。担保预计事项尚需提交股东会审议，有效期为经股东会审议通过之日起12个月内有效。
• 公司于2025年1月22日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了相关议案。董事会和监事会均认为此次担保符合公司及子公司日常经营所需，不会对公司生产经营产生不利影响。保荐机构对公司为子公司提供担保事项无异议。

永臻科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法

• 永臻科技股份有限公司为完善法人治理结构，健全激励约束机制，调动员工积极性，确保公司发展战略和经营目标实现，拟实施2025年股票期权激励计划。此计划首次授予部分股票期权考核年度为2025-2027年，每个会计年度考核一次，激励对象需满足公司业绩考核目标方可行权。公司业绩考核目标包括营业收入和光伏铝边框出货量两个条件之一。首次授予部分第一个行权期需满足2025年营业收入不低于120亿元或光伏铝边框出货量不低于60万吨等条件。预留部分股票期权考核年度视授予时间而定。激励对象个人层面考核按公司内部绩效考核制度实施，考核结果影响个人行权比例。考核由公司综合资源平台负责，董事会薪酬与考核委员会审核。考核结果反馈与申诉机制明确，绩效记录将严格归档保存。本办法经公司股东会审议通过后实施。

国浩律师（杭州）事务所关于永臻科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）之法律意见书

• 国浩律师（杭州）事务所为永臻科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）出具法律意见书。永臻股份为依法设立并有效存续的股份有限公司，具备实施本次激励计划的主体资格。激励计划采取股票期权激励方式，拟授予股票期权640.00万份，占公司股本总额2.70%，首次授予540.00万份，预留100.00万份。激励对象包括董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术及核心业务骨干等129人。股票期权来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票。首次授予部分股票期权行权价格为每股17.08元。激励计划有效期自首次授予之日起至股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过60个月。首次授予等待期分别为12、24、36个月，行权比例分别为30%、30%、40%。预留部分行权安排视授予时间有所不同。激励计划已履行董事会、监事会审议程序，后续还需股东会审议及信息披露等程序。公司承诺不为激励对象提供财务资助。监事会对激励计划发表意见，认为有利于公司持续发展，不会损害公司及全体股东利益。

国金证券股份有限公司关于永臻科技股份有限公司为子公司提供2025年度对外担保预计的核查意见

• 国金证券股份有限公司作为永臻科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐人，根据相关法律法规，对永臻股份为子公司提供2025年度对外担保预计事项进行了核查。公司于2025年1月22日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供2025年度对外担保预计的议案》，预计2025年为合并报表范围内的子公司提供不超过220,000万元（或等值外币）的新增担保额度，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过30,000万元，为资产负债率70%以下的子公司提供担保额度不超过190,000万元。担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。本次担保预计事项尚需提交股东会审议，有效期为经股东会审议通过之日起12个月内有效，无反担保。
• 被担保方包括永臻科技（芜湖）有限公司、永臻工业科技（包头）有限公司、YONZ TECHNOLOGY(VIETNAM) INVESTMENT CO., LTD. 和永臻科技（滁州）有限公司，均为公司全资子公司或孙公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。担保的实施有利于公司及子公司经营业务的顺利开展，符合公司长远发展利益。截至核查意见出具日，公司对外担保余额为人民币251,987.76万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为114.90%，均为公司为合并报表内的子公司提供的担保，无逾期担保事项。

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于永臻科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告

• 永臻科技股份有限公司发布2025年股票期权激励计划（草案）。本激励计划首次授予股票期权的激励对象共计129人，包括董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术及核心业务骨干及其他董事会认为应当激励的人员，首次授予股票期权数量为540万份，预留100万份，总计640万份，占公司股本总额的2.70%。首次授予部分股票期权的行权价格为每股17.08元，预留部分行权价格与首次授予相同。
• 本激励计划有效期自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过60个月。首次授予的股票期权等待期分别为12个月、24个月、36个月，行权比例分别为30%、30%、40%。预留部分行权时间安排根据授予时间有所不同。
• 公司层面业绩考核指标为营业收入或光伏铝边框出货量，个人层面考核根据公司内部绩效考核结果确定行权比例。激励对象的资金来源为合法自筹资金，公司承诺不提供任何形式的财务资助。本激励计划需经股东大会审议通过后实施。

永臻科技股份有限公司2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单

• 永臻科技股份有限公司发布2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单。本激励计划授予的股票期权总计640万份，占公司股本总额的2.70%，其中首次授予540万份，占84.375%，预留部分100万份，占15.625%。具体分配如下：
• 董事、副总经理HUHUA、汪飞及董事、财务总监佟晓丹各获授20万份，占总授予量的3.125%，占股本总额的0.08%；
• 董事会秘书毕丽娜、副总经理章吉林和傅雪冬各获授15万份，占比2.344%，占股本总额的0.06%。
• 此外，核心管理人员（共16人）获授168万份，占26.250%，占股本总额的0.71%；核心技术及核心业务骨干（共55人）获授215万份，占33.594%，占股本总额的0.91%；其他董事会认为应当激励的人员（共52人）获授52万份，占8.125%，占股本总额的0.22%。
• 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，任何一名激励对象获授的本公司股票均未超过公司股本总额的1%。本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

2025年股票期权激励计划（草案）摘要公告

• 永臻科技股份有限公司发布2025年股票期权激励计划（草案）摘要公告。公司拟授予640.00万份股票期权，约占公司股本总额23,725.6326万股的2.70%。首次授予540.00万份，约占84.375%；预留100.00万份，约占15.625%。股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股。
• 激励对象包括董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术及核心业务骨干等共129人。首次授予部分股票期权的行权价格为每股17.08元，行权价格不低于股票票面金额及前20个交易日均价的80%。激励计划有效期自首次授予之日起至全部行权或注销之日止，最长不超过60个月。
• 公司层面业绩考核目标为2025-2027年营业收入或光伏铝边框出货量达到特定标准。个人层面考核根据公司内部绩效考核制度实施。激励计划旨在建立长效激励机制，吸引和留住核心人才，确保公司发展战略和经营目标的实现。

永臻科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）

• 永臻科技股份有限公司发布2025年股票期权激励计划（草案）。本激励计划拟授予的股票期权数量为640.00万份，约占公司股本总额23,725.6326万股的2.70%，其中首次授予540.00万份，预留100.00万份。首次授予的激励对象为129人，包括公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术及核心业务骨干等。股票期权的行权价格为17.08元/股。激励计划有效期自首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过60个月。公司层面业绩考核目标为2025年至2027年营业收入或光伏铝边框出货量达到特定标准。激励对象个人层面的绩效考核结果将影响其实际行权的股份数量。本激励计划经公司股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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