1月23日股市必读：海利生物（603718）预计2024年全年归属净利润盈利1.6亿元至1.8亿元

截至2025年1月23日收盘，海利生物(603718)报收于6.64元，上涨1.68%，换手率0.99%，成交量6.37万手，成交额4240.01万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出467.39万元，占总成交额11.02%。
• 业绩披露要点：海利生物预计2024年全年归属净利润盈利1.6亿元至1.8亿元，同比增长154.49%到186.30%。
• 公司公告汇总：第五届董事会第十二次会议审议通过多项议案，包括限制性股票解除限售、价格调整及部分回购注销等。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流出467.39万元，占总成交额11.02%；游资资金净流入206.85万元，占总成交额4.88%；散户资金净流入260.54万元，占总成交额6.14%。

业绩披露要点

业绩预告- 海利生物发布业绩预告，预计2024年全年归属净利润盈利1.6亿元至1.8亿元，同比增长154.49%到186.30%。预计扣非后净利润盈利820万元至1200万元，同比下降30.64%或者增长1.51%。- 2024年度公司实施了重大资产重组项目，包括对陕西瑞盛生物科技有限公司55%的股权收购及对WuXi Vaccines（Cayman）Inc. 30%非控股股权出售，实现投资收益超过10,000万元，导致非经常损益大幅增加。此外，2024年度计提了股权激励费用，且重大资产重组致使中介机构费用支出较大，导致扣除非经常性损益的净利润有所下降。若剔除上述费用影响，预计扣除非经常性损益的净利润有所增长。

公司公告汇总

海利生物2024年年度业绩预增公告

• 海利生物预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润将在16,000万元到18,000万元之间，比上年同期增加9,712.9797万元到11,712.9797万元，同比增长154.49%到186.30%。预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润将在820万元到1,200万元之间，比上年同期减少362.1974万元或增加17.8 026万元，同比下降30.64%或者增长1.51%。

海利生物第五届董事会第十二次会议决议公告

• 会议审议通过《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，51名激励对象可申请解除限售497.97万股，占公司总股本的0.7569%。
• 审议通过《关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划相关价格的议案》，因每股派发现金红利0.0287元，限制性股票回购价格调整为4.7513元/股，股票期权行权价格调整为9.5213元/份。
• 审议通过《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票回购注销与部分股票期权注销的议案》，对12名离职员工、16名子公司剥离员工、1名监事及公司总部未达标的限制性股票和股票期权进行回购注销或注销处理，涉及175万股限制性股票和214万份股票期权，另回购注销48.78万股总部限制性股票。
• 审议通过《关于变更公司注册资本并修订 <公司章程 >的议案》，回购注销223.78万股后，公司股份总数变更为655,662,200股，注册资本变更为655,662,200元。

海利生物第五届监事会第六次会议决议公告

• 监事会审议通过《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，监事会认为限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计51人，可申请解除限售的限制性股票数量合计497.97万股。
• 审议通过《关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划相关价格的议案》，监事会认为本次调整符合相关法律法规及公司激励计划的规定，调整程序合法合规。
• 审议通过《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票回购注销与部分股票期权注销的议案》，监事会认为回购注销不再具有参与资格人员的限制性股票和股票期权，以及因业绩考核未达标涉及激励对象的部分限制性股票和股票期权，符合相关规定，回购注销的原因、数量及价格依据充分，结果合法有效。

上海海利生物技术股份有限公司章程（2025年1月修订）

• 公司注册资本为人民币65,566.22万元，注册地址位于中国（上海）自由贸易试验区临港新片区。公司经营范围涵盖企业总部管理、投资管理、技术服务、医疗器械销售及货物进出口等。章程明确了股东、董事、监事及高级管理人员的权利和义务，规定了股东大会、董事会、监事会的职责和运作规则。公司股份采取股票形式，每股面值1元，股东以其所持股份为限对公司承担责任。公司可采用多种方式增加或减少资本，特定情况下可回购本公司股份。股东大会为公司权力机构，决定公司经营方针、投资计划等重大事项。董事会由7名董事组成，负责执行股东大会决议、制定公司基本管理制度等。监事会由3名监事组成，负责审核公司定期报告、检查公司财务等。公司实行内部审计制度，配备专职审计人员。章程还规定了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算的程序，以及利润分配政策和修改章程的条件。

上海市通力律师事务所关于上海海利生物技术股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就暨调整回购价格、行权价格及回购注销、注销事项的法律意见书

• 解除限售：海利生物2023年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个解除限售期已届满，解除限售比例为获授总数的45%。公司及激励对象未发生禁止解除限售的情形，公司层面2023年净利润增长率为22.33%，满足解除限售条件。动保板块解除限售比例为0，人保板块为100%，公司总部为80%。51名激励对象个人绩效考核结果为“优秀”，解除限售比例为100%。
• 价格调整：因2023年年度权益分派，限制性股票回购价格调整为4.7513元/股，股票期权行权价格调整为9.5213元/股。
• 回购注销：因12名激励对象离职、1名激励对象担任监事及动保板块子公司剥离，合计回购注销223.78万股限制性股票，注销214万份股票期权。回购价格为4.7513元/股，并支付银行同期定期存款利息。

海利生物关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划相关价格的公告

• 因2023年度权益分派，每股派发现金红利0.0287元，限制性股票回购价格调整为4.7513元/股，股票期权行权价格调整为9.5213元/股。公司表示，此次调整不会对财务状况和经营成果产生实质性影响。监事会认为调整合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。上海市通力律师事务所认为，本次调整符合相关法律法规及《激励计划》的规定。

海利生物关于2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票回购注销与部分股票期权注销的公告

• 重要内容提示：限制性股票回购注销数量：223.78万股，回购价格：4.7513元/股；股票期权注销数量：214万份。
• 公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了相关议案。根据《激励计划》，12名员工离职、16名员工因子公司剥离不再为公司控股子公司、1名员工担任公司监事，不再具备激励资格，涉及175万股限制性股票回购注销、214万份股票期权注销。此外，因2023年度公司总部业绩考核未完全达标，总部激励对象48.78万股限制性股票回购注销。回购资金总额为10,632,459.14元加计部分银行同期定期存款利息，资金来源为自有资金。
• 预计回购注销后股本结构变动：有限售条件股份从13,900,000股减少至11,662,200股，总股本从657,900,000股减少至655,662,200股。该事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍符合上市条件，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。监事会和上海市通力律师事务所均发表了同意意见。

海利生物关于2023年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

• 本次符合解除限售条件的激励对象共计51人，可申请解除限售的限制性股票数量为497.97万股。
• 公司于2023年10月11日完成限制性股票授予登记工作，授予78名激励对象1,390万股限制性股票。根据《激励计划》，第一个解除限售期自授予登记完成之日起12个月后开始，至24个月内结束，解除限售比例为45%。公司2023年净利润增长率为22.33%，满足解除限售条件。此外，动保板块未能完成业绩目标，解除限售比例为0；人保板块完成业绩目标，解除限售比例为100%；公司总部解除限售比例为80%。51名激励对象2023年度个人绩效评价结果均达到“优秀”，当期个人解除限售比例为100%。
• 公司对不再具备激励对象资格的人员已获授但尚未解除限售的175万股限制性股票进行回购注销，对任职于公司总部的激励对象第一个解除限售期不得解除限售的48.78万股限制性股票进行回购注销。

海利生物关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

• 拟回购注销2,237,800股限制性股票，总股本将由657,900,000股变更为655,662,200股。
• 因回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》，公司债权人自接到通知起30日内、未接到通知者自公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权有效性，相关债务将继续履行。
• 债权申报所需材料包括证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件。法人需携带营业执照副本、法定代表人身份证明文件；自然人需携带有效身份证件。债权人可采用现场递交、邮寄或电子邮件的方式申报，申报时间为2025年1月24日起45天内，工作日9：00-11：30、14：00-17：00，申报地址为上海市黄浦区淮海中路138号805室，联系部门为董事会办公室，联系电话为021-60890888，电子邮箱为ir@hile-bio.com。

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