1月23日股市必读：仟源医药（300254）当日主力资金净流出652.42万元，占总成交额18.84%

截至2025年1月23日收盘，仟源医药(300254)报收于8.25元，下跌0.36%，换手率1.84%，成交量4.14万手，成交额3463.19万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出652.42万元，占总成交额18.84%。
• 公司公告汇总：仟源医药第五届董事会第二十五次会议审议通过多项议案，包括修订《公司章程》并办理工商变更登记，以及放弃嘉逸医药优先购买权。
• 公司公告汇总：2025年第一次临时股东大会将于2月10日召开，审议关于修订《公司章程》的议案。

交易信息汇总

当日主力资金净流出652.42万元，占总成交额18.84%；游资资金净流入282.32万元，占总成交额8.15%；散户资金净流入370.09万元，占总成交额10.69%。

公司公告汇总

第五届董事会第二十五次会议决议公告

山西仟源医药集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2025年1月23日以通讯表决方式召开，会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。会议审议通过以下议案：

• 审议通过《关于修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的相关公告。表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。
• 审议通过《关于放弃嘉逸医药优先购买权并拟与新股东签署股东协议的议案》。嘉逸医药股东JOY GLORY INVESTENT LIMITED拟以9,516万元将持有的13%股权转让给成都鼎兴交子美吉投资合伙企业（有限合伙）。公司子公司南通恒嘉药业有限公司和南通广嘉医药有限公司拟放弃优先受让权，并与成都鼎兴签署《江苏嘉逸医药有限公司之股东协议》。表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
• 审议通过《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司将于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

山西仟源医药集团股份有限公司将于2025年2月10日（星期一）下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。会议由第五届董事会召集，召开方式为现场表决与网络投票相结合。网络投票时间为2025年2月10日9:15-15:00。股权登记日为2025年2月5日。

会议地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室。主要审议《关于修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案需经出席股东所持表决权的2/3以上通过，并对中小投资者单独计票。

登记时间：2025年2月7日09:00-17:00，地点为山西省大同经济技术开发区恒安街1378号A区证券部。法人股东需持营业执照复印件、法定代表人证明书等材料；自然人股东需持身份证、股东账户卡等材料。异地股东可通过信函或传真方式登记。

联系人：薛媛媛 张莉静，电话：0352-6116426，邮箱：xyy1934@163.com。参会人员食宿及交通费用自理。网络投票操作流程详见附件。

公司章程（2025年1月）

山西仟源医药集团股份有限公司章程主要内容如下：公司注册资本为人民币248,318,563元，注册地址位于大同市经济技术开发区。公司经营范围涵盖药品生产、技术服务、药品互联网信息服务等。章程明确了股份发行、股份增减和回购、股份转让等规定，强调同股同权原则。公司股东大会为权力机构，负责重大决策，包括选举和更换董事、监事，审议财务预算、利润分配等。董事会由8名董事组成，负责执行股东大会决议、制定经营计划等。监事会由3名监事组成，负责审核公司财务、监督董事及高管行为。章程还规定了财务会计制度、利润分配政策、内部审计、会计师事务所聘任等事项。公司利润分配优先采取现金分红方式，年度现金分红比例不低于当年可供分配利润的10%。章程明确了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算的程序，并规定了修改章程的条件和程序。

太平洋证券股份有限公司关于山西仟源医药集团股份有限公司2024年度持续督导定期现场检查报告

太平洋证券股份有限公司对山西仟源医药集团股份有限公司进行了2024年度持续督导定期现场检查。检查时间为2024年12月9日至12月31日，检查人员为欧阳凌和杨竞。

检查内容涵盖公司治理、内部控制、信息披露、保护公司利益长效机制、募集资金使用、业绩情况、公司及股东承诺履行情况和其他重要事项。检查手段包括查阅公司章程、治理制度、“三会”会议资料、内部审计文件、信息披露文件、募集资金账户凭证、定期报告及相关合同等，并访谈了管理层和相关人员。

检查结果显示，仟源医药的公司章程和治理制度完备且合规，三会运作规范，会议记录完整，董监高依法履职，公司保持独立性，不存在同业竞争。内部控制方面，公司已建立内部审计制度，内部审计部门按规定运作，审计委员会定期召开会议并报告工作。信息披露内容完整准确，无重大遗漏或变化。公司建立了防止控股股东占用资金的制度，关联交易合规且价格公允，对外担保程序合规。募集资金使用符合规定，未发现第三方占用或擅自变更用途的情况。业绩波动合理，与同行业公司相比无明显异常。公司及股东均履行了相关承诺，现金分红制度执行良好，大额资金往来有真实交易背景，重大投资和合同履行无重大风险，生产经营环境稳定，前期发现问题已整改。

检查结论为未发现重大问题。

太平洋证券股份有限公司关于山西仟源医药集团股份有限公司2024年度持续督导培训情况报告

太平洋证券股份有限公司作为山西仟源医药集团股份有限公司（简称“仟源医药”）以简易程序向特定对象发行股份的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》规定，于2024年12月24日在仟源医药会议室对公司部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员进行了培训。

培训内容涵盖2024年监管部门新颁布的相关法规、上市公司规范运作的规则及相关违规案例，主要包括市值管理、上市公司股东及董监高买卖股票、信息披露、公司治理、募集资金违规使用等的监管规则及违规案例。

通过此次培训，相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、业务规则的了解和认识，加深对违规案例及对应处罚的认识，有助于进一步提升公司的规范运作水平。保荐代表人欧阳凌、杨竞。

太平洋证券股份有限公司，2025年1月23日。

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