1月23日股市必读：太极实业（600667）当日主力资金净流出1409.65万元，占总成交额6.4%

截至2025年1月23日收盘，太极实业(600667)报收于6.74元，下跌0.88%，换手率1.52%，成交量32.07万手，成交额2.2亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：太极实业2025年1月23日主力资金净流出1409.65万元，占总成交额6.4%。
• 公司公告汇总：第十届董事会第二十三次会议审议通过多项议案，包括关联交易预计、对外担保管理制度修订及组织架构调整，并计划召开2025年第一次临时股东大会。

交易信息汇总

太极实业2025-01-23信息汇总显示，当日主力资金净流出1409.65万元，占总成交额6.4%；游资资金净流入551.33万元，占总成交额2.5%；散户资金净流入858.33万元，占总成交额3.9%。

公司公告汇总

第十届董事会第二十三次会议决议公告

无锡市太极实业股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于2025年1月22日召开，会议审议通过以下议案：- 《关于子公司海太半导体2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》：该议案需提交股东大会审议。- 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》：根据相关法律法规及《公司章程》，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订，修订后制度详见上海证券交易所网站。本议案需提交股东大会审议。- 《关于组织架构调整的议案》：根据无锡市国资委及上级纪委要求，公司拟增设安全管理部，调整营运管理部职能，增设纪检工作部，审计监察部更名为审计部并调整职能。- 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：公司拟于2025年2月11日14:30召开临时股东大会。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

无锡市太极实业股份有限公司将于2025年2月11日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号26楼公司会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年2月11日9:15-15:00。会议将审议以下议案：1. 关于子公司海太半导体2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案；2. 关于修订《对外担保管理制度》的议案。

关于子公司海太半导体2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告

子公司海太半导体与SK海力士及其下属全资企业2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计事宜尚需提请公司股东大会审议。2024年度关联交易实际发生金额为财务部门初步核算数据，未经审计。2025年度关联交易预计金额和类别已列出，涵盖原材料采购、机器设备采购、原材料出售、后工序服务及机器设备租赁等项目。关联人包括SK海力士株式会社、SK海力士半导体（中国）有限公司及SK海力士半导体（重庆）有限公司。关联交易主要内容为后工序服务及相关原材料采购销售、机器设备采购租赁等，定价政策基于市场化原则，确保公允合理。

无锡市太极实业股份有限公司对外担保管理制度（2025年1月修订）

制度旨在规范公司对外担保行为，控制经营风险，确保资产安全。制度涵盖担保定义、条件、程序、审批、合同订立、风险管理、信息披露及责任人责任。公司对外担保包括为借款、信用证等提供保证、抵押或质押，总额含控股子公司担保。担保需遵循平等、自愿原则，严格控制风险，拒绝强令担保。公司不主动提供非业务需要的担保，被担保企业须提供详尽资料，经多部门审核后，按权限报董事会或股东大会审批。特定情形下，担保需提交股东大会审议，如单笔担保超净资产10%，或为资产负债率超70%的对象担保。担保合同须明确条款，经审查后签订，必要时办理抵押、质押登记。公司关注被担保人经营状况，定期报告担保实施情况，督促还款义务。若被担保人违约，公司应及时分析风险并上报董事会。公司为关联人提供担保需及时披露并提交股东大会审议。担保责任人须严格履行职责，违规者将承担赔偿责任。制度自股东大会审议通过之日起实施。

独立董事关于第十届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

独立董事对海太半导体（无锡）有限公司与SK海力士株式会社及其下属全资企业在2024年度的日常关联交易进行了审查，认为其定价公允、符合市场准则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。对于2025年度的日常关联交易预计，独立董事认为这些交易基于正常业务往来，决策程序符合法律法规和《公司章程》，定价公允，符合公司经营发展需要，交易遵循“自愿、公平、等价、有偿”原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。独立董事同意该议案并提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2025年第一次临时股东大会会议资料

2025年第一次临时股东大会将于2025年2月11日14:30在无锡市梁溪区兴源北路401号北创科技大厦26楼召开，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议将审议两项议案：1. 议案一涉及子公司海太半导体与SK海力士及其下属全资企业在2024年度的关联交易执行情况及2025年度的预计。2024年关联交易包括原材料采购、机器设备采购、产品销售及劳务提供等，总金额达5.7亿多美元。2025年预计关联交易总额约5.5亿美元，涵盖原材料采购、机器设备采购、产品销售及后工序服务等内容。定价政策基于市场化原则，确保公允性和透明度。2. 议案二为修订《对外担保管理制度》，依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，修订后的制度已在上海证券交易所网站公布。会议还包括审议大会议程及表决办法、股东发言、投票表决、宣布表决结果及律师宣读法律意见书等环节。

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