截至2025年1月22日收盘，浩物股份(000757)报收于3.71元，下跌2.88%，换手率1.79%，成交量9.54万手，成交额3579.16万元。
当日主力资金净流入6.82万元，占总成交额0.19%；游资资金净流入248.58万元，占总成交额6.95%；散户资金净流出255.4万元，占总成交额7.14%。
截至2025年1月20日，公司股东户数为2.6万户，较1月10日减少168户，减幅为0.64%。户均持股数量由上期的2.04万股增加至2.05万股，户均持股市值为7.95万元。
四川浩物机电股份有限公司九届十九次董事会会议于2025年1月21日召开，审议通过多项议案。会议由董事长陆才垠主持，应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了《关于董事会换届提名非独立董事候选人的议案》，提名陆才垠、刘禄、张君婷、熊俊、臧晶、么同磊为第十届董事会非独立董事候选人；审议通过了《关于董事会换届提名独立董事候选人的议案》，提名牛明、易阳、姜作玖为第十届董事会独立董事候选人，上述候选人需经股东大会审议或深交所审核无异议后生效。会议还审议通过了《关于制订〈市值管理制度〉的议案》《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》《关于修订〈内部审计制度〉的议案》及《关于提议召开二〇二五年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年2月7日召开临时股东大会。所有议案均获得全体董事一致同意。详情请见巨潮资讯网相关公告。
四川浩物机电股份有限公司九届十五次监事会会议于2025年1月21日以通讯会议方式召开，应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席王利力先生主持，审议通过了《关于监事会换届提名股东监事候选人的议案》。本公司第九届监事会任期即将届满，需进行监事会换届选举，提名王利力先生、董晶女士、侯悦女士为公司第十届监事会股东监事候选人。上述候选人简历附后，经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第十届监事会，任期三年。本议案尚需提交股东大会审议。备查文件：九届十五次监事会会议决议。特此公告。四川浩物机电股份有限公司监事会，二〇二五年一月二十二日。
四川浩物机电股份有限公司将于2025年2月7日14:00召开二〇二五年第一次临时股东大会，会议地点为成都分公司会议室。网络投票时间为2025年2月7日9:15-15:00。股权登记日为2025年1月24日。出席对象包括本公司股东、董事、监事、高级管理人员及聘请的律师等。会议将审议关于董事会换届选举非独立董事、独立董事及监事会换届选举股东监事的议案。非独立董事候选人包括陆才垠、刘禄、张君婷、熊俊、臧晶、么同磊；独立董事候选人包括牛明、易阳、姜作玖；股东监事候选人包括王利力、董晶、侯悦。本次选举采用累积投票方式，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。会议登记时间为2025年2月6日9:00-17:00，登记地点为成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼。登记方式包括现场登记、电子邮件或传真方式。参会股东需携带相关证件办理登记手续。会议联系方式：电话028-63286976，传真028-63286984，电子邮箱hwgfdb@163.com。
牛明声明其与公司间无影响独立性的关系，并符合相关法律法规及深圳证券交易所业务规则对独立董事的要求。牛明具备上市公司运作基本知识，拥有五年以上法律、经济、管理等领域工作经验，且其本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职，非持有公司已发行股份1%以上的股东，不在持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，与公司控股股东、实际控制人无关联，未为公司提供财务、法律等服务，过去十二个月内未出现影响独立性的任职情况。
姜作玖声明与公司间无影响独立性的关系，并符合相关法律法规对独立董事的要求。姜作玖及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，非持有公司已发行股份1%以上的股东，不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职，不在控股股东、实际控制人的附属企业任职。姜作玖未被中国证监会采取市场禁入措施，未被公开认定不适合担任上市公司董事，未受过刑事处罚或行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或通报批评，不存在重大失信记录。
四川浩物机电股份有限公司工会于2025年1月20日召开第三届一次职工代表大会，选举陈晓华女士、赵革先生为本公司第十届监事会职工代表监事。陈晓华女士、赵革先生将与本公司二〇二五年第一次临时股东大会选举产生的股东监事共同组成第十届监事会，任期与第十届监事会一致。
提名人确认牛明先生符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所业务规则及公司章程规定的独立董事任职资格和条件。牛明先生具备上市公司运作相关的基本知识，拥有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等方面的工作经验。他及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是公司持股1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东，不在持股5%以上的股东或前五名股东任职，也不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。牛明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未被证券市场禁入，无重大失信记录，且过去十二个月内未出现影响独立性的相关情形。
易阳声明与该公司间不存在影响独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深交所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。易阳具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等工作经验。易阳及其直系亲属不在该公司及其附属企业任职，不是该公司已发行股份1%以上的股东，也不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职。易阳不是被中国证监会采取证券市场禁入措施的人员，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在重大失信等不良记录。
提名人确认姜作玖先生符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所业务规则及公司章程规定的独立董事任职资格和条件。姜作玖先生具备上市公司运作相关的基本知识，拥有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等方面的工作经验。他及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是持有公司已发行股份1%以上的股东，也不在持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职。此外，姜作玖先生在过去十二个月内未出现过影响独立性的任职情况，不存在重大失信记录，未受到证券市场禁入措施或公开谴责。
提名人确认易阳先生符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。易阳先生具备上市公司运作相关的基本知识，拥有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等方面的工作经验。易阳先生及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是公司已发行股份1%以上的股东，也不在持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职。易阳先生未受到中国证监会或证券交易所的处罚，不存在重大失信等不良记录。
四川浩物机电股份有限公司制定了《证券投资管理制度》，旨在规范公司及控股子公司的证券投资行为及信息披露工作，防范风险，提高资金使用效率。该制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》制定。制度涵盖新股配售、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财等投资行为，但不适用于主营业务的证券投资、固定收益类投资、参与其他上市公司配股、长期持股及其他特定情形。公司证券投资资金来源限于自有闲置资金，不得使用募集资金、银行信贷资金等。公司及控股子公司的证券投资额度审批权限根据占最近一期经审计净资产比例及绝对金额确定，超过一定标准需董事会或股东大会批准。控股子公司需经内部审批后报公司批准方可进行投资。公司董事会办公室负责信息披露及证券投资操作，财务部负责资金管理，审计风控部负责监督和审计。制度强调风险控制，要求各部门分工明确，严格执行内部控制制度，确保资金安全。独立董事和监事会可对资金使用情况进行检查和监督。
四川浩物机电股份有限公司内部审计制度旨在加强公司内部监督和风险控制，确保财务管理、会计核算和生产经营符合国家法律法规，维护股东权益。该制度依据多项法律法规及公司章程制定，适用于公司及其控股子公司。内部审计由公司设立的审计风控部执行，该部门在董事会审计委员会领导下独立工作，负责检查内部控制、财务及经济活动的真实性、合法性和效益性。审计风控部需每季度与审计委员会开会汇报工作进展，并在每年度结束前后提交工作计划和报告。内部审计涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露相关的所有业务环节。审计人员应具备专业知识和业务能力，遵循职业道德规范。制度还明确了审计的职责、职权、工作程序、分类及内容，以及奖惩措施。未尽事宜按相关法律、法规和公司章程执行，制度经董事会审批后施行。
四川浩物机电股份有限公司市值管理制度旨在提升公司投资价值和增强投资者回报，确保市值管理活动的合规性、科学性、有效性。该制度依据相关法律法规及《公司章程》制定，涵盖市值管理的目的、原则、机构与人员、主要方式、禁止行为及监测预警机制。市值管理的主要目的是通过制定科学发展战略、完善公司治理、改进经营管理、培育核心竞争力、合规信息披露，引导公司市场价值与内在价值趋同，建立稳定优质的投资者基础。基本原则包括合规性、科学性、系统性和常态性。董事会是市值管理的领导机构，负责制定总体战略、监督实施、评估效果并向股东报告。董事长为第一负责人，董事会秘书为直接负责人，负责投资者关系管理和信息披露。董事会办公室为执行部门，负责制定具体计划、协调资源、监测股价、分析变动原因并报告。主要市值管理方式包括资本运作（如收购优质资产、剥离不良资产、再融资）、长效激励机制（如股权激励）、权益管理（如引入战略投资者、增持股票、分红、股份回购）和日常管理（如信息披露、投资者关系管理）。禁止行为包括操控信息披露、内幕交易、操纵股价等。公司还设定了股价短期连续或大幅下跌的应对措施。
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