1月22日股市必读：中原高速（600020）当日主力资金净流入151.13万元，占总成交额4.09%

截至2025年1月22日收盘，中原高速(600020)报收于3.98元，下跌1.24%，换手率0.41%，成交量9.25万手，成交额3693.66万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入151.13万元，占总成交额4.09%。
• 公司公告汇总：河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了关于增补第七届董事会专门委员会委员及聘任公司副总经理的议案，并召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案。

交易信息汇总

当日主力资金净流入151.13万元，占总成交额4.09%；游资资金净流出10.68万元，占总成交额0.29%；散户资金净流出140.45万元，占总成交额3.8%。

公司公告汇总

第七届董事会第三十六次会议决议公告

河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2025年1月22日上午以现场加视频方式召开，会议应出席董事11人，实际出席11人，由董事长刘静主持。会议符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，通知已于2025年1月13日发出。会议审议通过以下议案：

• 审议通过《关于增补第七届董事会专门委员会委员的议案》，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
• 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，总经理王铁军先生提名聘任刘强先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。刘强，男，1971年1月生，中共党员，工学博士，教授级高级工程师，现任公司党委委员，曾任许昌市公路管理局工程师等职务。

2025年第一次临时股东会决议公告

河南中原高速公路股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年1月22日召开，由公司董事会召集，会议通知提前发布在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议在郑州市郑东新区农业东路100号会议室举行，董事长刘静主持。共有248名股东或代理人参与，代表股份1,596,298,629股，占总股本的71.0295%。会议审议通过了关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案，同意票数1,590,931,674股（99.6637%），反对票4,642,660股（0.2908%），弃权票724,295股（0.0455%）。中小投资者投票情况为：同意95,186,925股（94.6626%），反对4,642,660股（4.6170%），弃权724,295股（0.7204%）。北京市嘉源律师事务所黄国宝、陈帅律师见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。

关于增补第七届董事会专门委员会委员的公告

根据公司2024年12月27日修订的《公司章程》和相关委员会工作细则，公司董事会各专门委员会均由5名董事组成。目前，审计委员会委员空缺2名，薪酬与考核委员会委员空缺1名，科技创新委员会委员空缺5名。为完善公司法人治理结构，第七届董事会第三十六次会议审议通过《关于增补第七届董事会专门委员会委员的议案》。增补后成员情况如下：

• 审计委员会成员为：李纪治（主任委员）、马骏、冯乐乐、康卓、马书龙。
• 薪酬与考核委员会成员为：马书龙（主任委员）、马骏、孟杰、康卓、李纪治。
• 科技创新委员会成员为：王铁军（主任委员）、刘静、马骏、康卓、周俊。

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