截至2025年1月22日收盘，凡拓数创(301313)报收于23.12元，下跌5.01%，换手率6.93%，成交量4.63万手，成交额1.09亿元。
凡拓数创2025-01-22的资金流向情况如下：- 主力资金净流出1168.84万元，占总成交额10.7%；- 游资资金净流出692.28万元，占总成交额6.34%；- 散户资金净流入1861.12万元，占总成交额17.04%。
广州凡拓数字创意科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2025年1月21日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长伍穗颖主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：- 《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》，预计2025年日常性关联交易情况，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。- 《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》，满足公司及子公司运营资金需求，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。- 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，使用不超过5,000万元暂时闲置募集资金和不超过25,000万元自有资金进行现金管理，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。- 《关于公司第四届非独立董事薪酬方案的议案》，制定非独立董事薪酬标准，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。- 《关于公司第四届独立董事津贴方案的议案》，制定独立董事津贴标准，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。- 《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，制定高级管理人员薪酬标准，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。- 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》，变更公司经营范围并修订《公司章程》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。- 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年2月12日召开临时股东大会，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
广州凡拓数字创意科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2025年1月21日召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席苏宸先生主持，董事会秘书、高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：- 《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》，监事会认为关联交易为公司正常经营所需，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容见公告编号2025-003。- 《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》，监事会认为此举有利于稳定公司现金流，不会损害股东利益。具体内容见公告编号2025-004。本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。- 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过5,000万元闲置募集资金及不超过25,000万元自有资金进行现金管理，期限12个月。具体内容见公告编号2025-005。本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。- 《关于公司第四届监事薪酬方案的议案》，监事薪酬方案为兼任其他职务的监事按公司制度领取薪酬，未担任其他职务的监事不领取薪酬。全体监事回避表决，本议案直接提交2025年第一次临时股东大会审议。
广州凡拓数字创意科技股份有限公司将于2025年2月12日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为广东省广州市五山路261号会议室。本次大会采用现场表决与网络投票结合的方式，网络投票时间为2025年2月12日9:15-15:00。股权登记日为2025年2月6日。会议审议事项包括：1. 变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理相应变更登记手续；2. 2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保；3. 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理；4. 第四届非独立董事薪酬方案；5. 第四届独立董事津贴方案；6. 第四届监事薪酬方案。其中，议案1为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过；议案2涉及关联交易，关联股东需回避表决。
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（证券代码：301313）审议通过了关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理相应变更登记手续的议案。变更后的经营范围增加了物业管理、代收代缴水电费、房屋租赁、测绘服务、地理遥感信息服务、智能机器人销售、工业机器人销售及安装维修、智能无人飞行器销售、人工智能应用软件开发、物联网技术研发、大数据服务、信息安全设备销售、数字内容制作服务、广播电视节目制作经营等内容。修订后的《公司章程》尚需提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，自股东大会审议通过之日起生效实施。
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（证券代码：301313）审议通过了《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》，预计2025年与广州虚拟动力网络技术有限公司（简称“虚拟动力”）采购原材料、燃料和动力的关联交易金额为300万元，2024年已发生金额为48.10万元。2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易为45,300万元，实际发生48.10万元，主要因2024年度公司银行授信无需关联担保所致。虚拟动力法定代表人为伍穗颖，注册资本750万元，主要提供信息系统运行维护、信息技术咨询等服务。虚拟动力2024年总资产1,656.72万元，总负债2,777.31万元，净资产-1,120.59万元，营业收入1,162.42万元。关联交易定价遵循市场公允价格，付款安排和结算方式由合同约定。保荐人中信建投证券认为，上述关联交易不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司业务独立性。
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（证券代码：301313）审议通过了《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》。公司拟向银行申请最高不超过人民币4.5亿元的综合授信额度，下属公司拟申请最高不超过人民币1亿元的综合授信额度，授信期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起一年，授信额度可循环使用。公司拟为下属公司提供不超过人民币1亿元的担保，具体明细如下：广州一介网络科技有限公司2,000万元，广东凡拓智水科技有限公司6,000万元，广州中工水务信息科技有限公司2,000万元。公司实际控制人伍穗颖先生、王筠女士为公司及子公司提供不超过人民币5.5亿元的担保，不收取担保费用，无需反担保。上述事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（证券代码：301313）审议通过了关于公司第四届非独立董事、独立董事、监事薪酬方案及高级管理人员薪酬方案的议案。其中，非独立董事、独立董事和监事薪酬方案需提交2025年第一次临时股东大会审议。薪酬标准如下：- 非独立董事：兼任其他职务的按公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另领津贴；未兼任其他职务的不领取薪酬和津贴。- 独立董事：津贴为税前人民币10万元/年。- 监事：兼任其他职务的按公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；未兼任其他职务的不领取薪酬和津贴。- 高级管理人员：根据具体职务按公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（证券代码：301313）拟使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理。公司计划投资安全性高、流动性好的产品，如结构性存款、定期存款、大额存单等，期限不超过12个月。投资金额不超过5,000万元暂时闲置募集资金和不超过25,000万元自有资金，在额度内可循环滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司募集资金总额为645,980,850.00元，扣除发行费用后净额为555,900,987.36元。募集资金投资项目包括数字创意制作基地项目、总部数字创意制作基地项目、数字创意研发中心升级项目、营销网络升级及数字展示中心建设项目和补充流动资金。为提高资金使用效率，公司将在不影响募投项目和正常经营的前提下进行现金管理。投资产品需满足保本要求，不得用于质押或高风险投资。公司已通过第四届董事会第十一次会议及监事会第十一次会议审议，并需提交股东大会审议通过。
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