截至2025年1月22日收盘，山东威达(002026)报收于10.61元，上涨2.02%，换手率4.49%，成交量19.21万手，成交额2.03亿元。
当日主力资金净流入1424.39万元，占总成交额7.03%；游资资金净流出506.25万元，占总成交额2.5%；散户资金净流出918.14万元，占总成交额4.53%。
山东威达机械股份有限公司第九届董事会第二十三次临时会议于2025年1月22日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长杨明燕女士主持，高级管理人员列席。会议审议通过三项议案：
《关于董事会换届选举的公告》及《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》刊登在2025年1月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
山东威达机械股份有限公司第九届监事会第二十四次临时会议于2025年1月22日在公司会议室以现场方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席林燕玲女士主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了《关于提名公司第十届监事会股东代表监事候选人的议案》，鉴于第九届监事会任期即将届满，经资格审查后，同意提名苗东东先生、魏凤娟女士为第十届监事会股东代表监事候选人。具体表决结果如下：
该议案尚需提交公司股东大会审议。相关公告刊登在2025年1月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。备查文件包括经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议及其他深交所要求的文件。
山东威达机械股份有限公司将于2025年2月18日召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议时间为上午9:30，网络投票时间为同日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。会议地点为山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室。会议审议事项包括选举第十届董事会非独立董事（杨明燕、杨桂军、刘友财、李铁松、梁勇、田铭扬）、独立董事（于以贵、黄宾、王立业）及第十届监事会股东代表监事（苗东东、魏凤娟）。上述提案需采取累积投票方式逐项表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议。登记时间为2025年2月13日9:00—11:00，14:00—17:00，地点为公司证券部。联系地址：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司证券部，联系电话：0631-8549156，联系传真：0631-8548999，电子邮箱：weida@weidapeacock.com。现场会议会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。
山东威达机械股份有限公司独立董事候选人于以贵声明与承诺，已充分了解并同意由提名人山东威达机械股份有限公司董事会提名为第十届董事会独立董事候选人。声明人保证与公司间无影响独立性的关系，并符合相关法律法规对独立董事的要求。声明人已通过第九届董事会提名委员会资格审查，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，符合证监会、深交所对独立董事任职资格的规定，符合公司章程规定的任职条件，已参加培训并取得相关培训证明。
山东威达机械股份有限公司第九届监事会成员任期即将届满，为保证监事会正常运作，公司于2025年1月22日召开第九届监事会第二十四次临时会议，审议通过了监事会换届选举的相关议案。监事会同意提名苗东东先生、魏凤娟女士为公司第十届监事会股东代表监事候选人。上述候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。当选后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第十届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。苗东东先生，生于1979年，硕士，曾任东方酒店控股有限公司资产运营部经理，现任公司投资部经理。魏凤娟女士，生于1984年，专科，曾任山东舒朗服装服饰股份有限公司总经理助理，现任公司董事长秘书。两人均未持有公司股票，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，任职资格符合相关规定。
山东威达机械股份有限公司董事会提名黄宾为第十届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并通过了第九届董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事的要求，不存在不得担任公司董事的情形，具备上市公司运作基本知识及相关工作经验。被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是公司已发行股份1%以上股东或前十名股东中的自然人股东，不在持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，未为公司及其控股股东、实际控制人提供财务、法律、咨询等服务，不存在重大业务往来，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚，不存在重大失信等不良记录。
山东威达机械股份有限公司董事会提名王立业为第十届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并通过了第九届董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程对独立董事任职资格的要求，不存在不得担任公司董事的情形，具备上市公司运作基本知识及相关工作经验。被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是持有公司已发行股份1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东，不在持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。被提名人与公司及其控股股东、实际控制人不存在重大业务往来，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未被证券市场禁入，未受到证券交易所公开谴责或通报批评，不存在重大失信等不良记录。
山东威达机械股份有限公司第九届董事会成员任期即将届满，公司于2025年1月22日召开第九届董事会第二十三次临时会议，审议通过了关于提名第十届董事会非独立董事及独立董事候选人的议案。非独立董事候选人包括杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、李铁松先生、梁勇先生、田铭扬女士；独立董事候选人包括于以贵先生、黄宾先生、王立业先生。上述候选人简历详见附件。独立董事候选人人数不低于董事会成员的三分之一，且均取得独立董事任职资格证书，需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。第十届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。非独立董事候选人、独立董事候选人将提交2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决。此外，第十届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员及职工代表的董事总计不超过董事总数的二分之一。
山东威达机械股份有限公司董事会提名于以贵为第十届董事会独立董事候选人，并发表声明。被提名人已书面同意提名，且通过了第九届董事会提名委员会资格审查。声明确认被提名人符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程对独立董事的要求，不存在不得担任公司董事的情形，具备上市公司运作基本知识及相关工作经验。被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，非公司持股1%以上股东或前十名股东中的自然人股东，不在持股5%以上股东或前五名股东任职，亦不在控股股东、实际控制人附属企业任职。被提名人与公司及其控股股东、实际控制人无重大业务往来，未受过中国证监会或其他有关部门处罚，无重大失信记录，未因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务，担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在公司连续担任独立董事未超过六年。
黄宾作为山东威达机械股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，声明与该公司之间不存在影响独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。黄宾已通过第九届董事会提名委员会资格审查，不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司章程规定的独立董事任职条件。黄宾已参加培训并取得相关培训证明材料，担任独立董事不会违反《公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等相关规定。黄宾具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等工作经验。黄宾及直系亲属不在该公司及其附属企业任职，不是该公司已发行股份1%以上股东或前十名股东中的自然人股东，不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，不在控股股东、实际控制人的附属企业任职，未为该公司及其控股股东、实际控制人提供财务、法律、咨询等服务，不存在重大业务往来。黄宾未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事，未因证券期货犯罪受到刑事处罚或行政处罚，未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查，最近三十六个月未受到证券交易所有关处罚，不存在重大失信等不良记录。黄宾担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在该公司连续担任独立董事未超过六年。
王立业作为山东威达机械股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，声明与保证其与公司间无影响独立性的关系，并符合相关法律法规对独立董事的要求。王立业已通过第九届董事会提名委员会资格审查，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，符合证监会、深交所关于独立董事的规定及公司章程要求。其具备上市公司运作基本知识，拥有五年以上相关工作经验，且其本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职，非持股1%以上股东或前十名股东中的自然人股东，不在持股5%以上股东任职，不在控股股东、实际控制人附属企业任职，未为公司及其关联方提供财务、法律、咨询等服务，与公司及其关联方无重大业务往来。过去十二个月内未有影响独立性的任职情况，未受过证监会、交易所处罚或调查，无重大失信记录，未因连续缺席董事会被撤换，担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在公司连任不超过六年。王立业承诺将严格遵守相关规定，勤勉尽责，确保独立性。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
