1月21日股市必读：浩物股份（000757）当日主力资金净流出159.81万元，占总成交额6.63%

截至2025年1月21日收盘，浩物股份(000757)报收于3.82元，下跌1.55%，换手率1.18%，成交量6.28万手，成交额2408.63万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出159.81万元，占总成交额6.63%，而游资资金净流入239.99万元，占总成交额9.96%。
• 公司公告汇总：浩物股份九届十九次董事会会议审议通过多项议案，包括董事会和监事会换届选举提名，并定于2025年2月7日召开临时股东大会。

交易信息汇总

资金流向方面，2025年1月21日，四川浩物机电股份有限公司（以下简称“浩物股份”）主力资金净流出159.81万元，占总成交额6.63%；游资资金净流入239.99万元，占总成交额9.96%；散户资金净流出80.18万元，占总成交额3.33%。

公司公告汇总

九届十九次董事会会议决议公告

浩物股份九届十九次董事会会议于2025年1月21日召开，应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了以下议案：- 《关于董事会换届提名非独立董事候选人的议案》，提名陆才垠、刘禄、张君婷、熊俊、臧晶、么同磊为第十届董事会非独立董事候选人；- 《关于董事会换届提名独立董事候选人的议案》，提名牛明、易阳、姜作玖为第十届董事会独立董事候选人；- 《关于制订〈市值管理制度〉的议案》；- 《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》；- 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；- 《关于提议召开二〇二五年第一次临时股东大会的议案》。

九届十五次监事会会议决议公告

浩物股份九届十五次监事会会议于2025年1月21日召开，应到监事5人，实到监事5人。会议审议通过了《关于监事会换届提名股东监事候选人的议案》，提名王利力先生、董晶女士、侯悦女士为公司第十届监事会股东监事候选人。上述候选人需经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第十届监事会，任期三年。

关于召开二〇二五年第一次临时股东大会的通知

浩物股份将于2025年2月7日14:00召开二〇二五年第一次临时股东大会，会议地点为成都分公司会议室。网络投票时间为2025年2月7日9:15-15:00。股权登记日为2025年1月24日。会议将审议关于董事会换届选举非独立董事、独立董事及监事会换届选举股东监事的议案。非独立董事候选人包括陆才垠、刘禄、张君婷、熊俊、臧晶、么同磊；独立董事候选人包括牛明、易阳、姜作玖；股东监事候选人包括王利力、董晶、侯悦。本次选举采用累积投票方式，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。

独立董事候选人声明与承诺

牛明、姜作玖、易阳三位独立董事候选人分别发表了声明与承诺，表示已充分了解并同意由公司董事会提名成为第十届董事会独立董事候选人，并承诺严格遵守相关规定，勤勉尽责，不受主要股东或实际控制人影响。

关于换届选举第十届监事会职工代表监事的公告

浩物股份工会于2025年1月20日召开第三届一次职工代表大会，选举陈晓华女士、赵革先生为本公司第十届监事会职工代表监事。陈晓华女士、赵革先生将与本公司二〇二五年第一次临时股东大会选举产生的股东监事共同组成第十届监事会，任期与第十届监事会一致。

《证券投资管理制度》（2025年1月修订）

浩物股份制定了《证券投资管理制度》，旨在规范公司及控股子公司的证券投资行为及信息披露工作，防范风险，提高资金使用效率。该制度涵盖新股配售、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财等投资行为，但不适用于主营业务的证券投资、固定收益类投资、参与其他上市公司配股、长期持股及其他特定情形。

《内部审计制度》（2025年1月修订）

浩物股份内部审计制度旨在加强公司内部监督和风险控制，确保财务管理、会计核算和生产经营符合国家法律法规，维护股东权益。该制度适用于公司及其控股子公司，内部审计由公司设立的审计风控部执行，在董事会审计委员会领导下独立工作。

《市值管理制度》

浩物股份市值管理制度旨在提升公司投资价值和增强投资者回报，确保市值管理活动的合规性、科学性、有效性。该制度涵盖市值管理的目的、原则、机构与人员、主要方式、禁止行为及监测预警机制。

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