1月21日股市必读：ST浩源（002700）当日主力资金净流出309.82万元，占总成交额9.55%

截至2025年1月21日收盘，ST浩源(002700)报收于10.43元，上涨3.57%，换手率0.93%，成交量3.12万手，成交额3244.35万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出309.82万元，占总成交额9.55%，而游资资金净流入414.61万元，占总成交额12.78%。
• 公司公告汇总：第五届董事会第二十二次会议改选钟志刚先生为公司第五届董事会董事长，并调整了各专门委员会成员；2025年第一次临时股东大会补选崔长斌先生为第五届监事会股东代表监事，修改公司经营范围，补选钟志刚先生和谭帅先生为第五届董事会非独立董事。

交易信息汇总

当日主力资金净流出309.82万元，占总成交额9.55%；游资资金净流入414.61万元，占总成交额12.78%；散户资金净流出104.79万元，占总成交额3.23%。

公司公告汇总

第五届董事会第二十二次会议决议公告

新疆浩源天然气股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2025年1月21日在阿克苏市召开，应参会董事5人，实际参会5人，会议由董事钟志刚先生主持，监事及部分高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：

• 关于改选公司第五届董事会董事长的议案：表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事钟志刚先生回避表决。同意改选钟志刚先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满止。
• 关于改选公司第五届董事会各专门委员会委员和主任委员的议案：表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。改选后的各专门委员会组成如下：
• 战略委员会：李猛龙、钟志刚、蔺怀华，主任为李猛龙。
• 审计委员会：龚巧莉、蔺怀华、钟志刚，主任为龚巧莉。
• 提名委员会：蔺怀华、龚巧莉、李猛龙，主任为蔺怀华。
• 薪酬与考核委员会：龚巧莉、蔺怀华、钟志刚，主任为龚巧莉。
• 安全生产委员会：谭帅、李猛龙、钟志刚及高管樊新军、彭旭，主任为谭帅。
• 合规管理委员会：钟志刚、谭帅、蔺怀华、樊新军、杨磊、朱明、彭旭，主任为钟志刚。

上述委员任期至第五届董事会届满止。

公司2025年第一次临时股东大会决议公告

新疆浩源天然气股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月21日召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议时间为14:00，网络投票时间为上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。会议地点为新疆阿克苏市英阿瓦提路2号商业楼B座D22会议室。出席股东及股东授权委托代表共54人，代表股份数量106,651,025股，占公司有表决权股份总数的25.7843%。会议审议通过三项议案：

1. 补选崔长斌先生为第五届监事会股东代表监事，同意106,651,025股，占100.0000%；
2. 修改公司经营范围，同意106,651,025股，占100.0000%；
3. 补选第五届董事会非独立董事，钟志刚先生和谭帅先生当选，分别获得赞成票102,371,746票和102,371,740票。

北京市时代九和律师事务所对会议进行见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。备查文件包括《公司2025年第一次临时股东大会决议》及法律意见书全文。

新疆浩源2025年第一次临时股东大会法律意见书

北京市时代九和律师事务所为新疆浩源天然气股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由第五届董事会第二十一次会议决议召集，会议通知于2025年1月4日公告，现场会议于2025年1月21日14:00在新疆阿克苏市召开，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。出席现场会议的股东及代理人共2人，代表股份101,383,000股；网络投票股东52人，代表股份5,268,025股。会议审议通过三项议案：

1. 补选崔长斌先生为第五届监事会股东代表监事；
2. 修改公司经营范围；
3. 补选第五届董事会非独立董事，钟志刚先生和谭帅先生当选。

表决结果均为100%同意。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效。

新疆浩源天然气股份有限公司章程（2025年1月）

新疆浩源天然气股份有限公司章程（2025年1月）主要内容如下：公司注册资本为人民币413,628,185元，每股金额1元。公司经营范围涵盖燃气经营、道路危险货物运输、建设工程施工等许可项目，以及煤炭及制品销售、普通机械设备安装服务等一般项目。章程明确了股东权利与义务，股东大会为公司权力机构，负责决定公司经营方针、投资计划等重大事项。董事会由五名董事组成，设董事长一名，负责召集股东大会并向其报告工作。总经理主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议。监事会由三名监事组成，负责审核公司定期报告、检查公司财务等。公司利润分配政策重视对投资者的合理回报，现金分红不少于当年可分配利润的15%。公司实行内部审计制度，配备专职审计人员。章程还规定了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等程序。

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