1月21日股市必读：东南网架（002135）当日主力资金净流入676.4万元，占总成交额11.73%

截至2025年1月21日收盘，东南网架(002135)报收于4.22元，上涨0.48%，换手率1.31%，成交量13.7万手，成交额5764.9万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入676.4万元，占总成交额11.73%，散户资金净流出1053.02万元，占总成交额18.27%。
• 公司公告汇总：东南网架将召开2025年第一次临时股东大会，审议对外担保额度预计及会计师事务所选聘制度两项议案。

交易信息汇总

当日主力资金净流入676.4万元，占总成交额11.73%；游资资金净流入376.62万元，占总成交额6.53%；散户资金净流出1053.02万元，占总成交额18.27%。

公司公告汇总

第八届董事会第十九次会议决议公告

浙江东南网架股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2025年1月20日召开，会议由董事长郭明明主持，应到董事9人，实到9人。会议审议通过了以下议案：- 《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司2025年度为合并报表范围内子（孙）公司提供总额不超过805,000万元担保额度，其中向资产负债率为70%以上（含）的下属公司提供不超过335,000万元，向资产负债率70%以下的下属公司提供不超过470,000万元。该议案需提交股东大会审议。- 《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在2025年度使用不超过10亿元（或等额外币）的闲置自有资金购买理财产品，期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。- 《关于制定〈浙江东南网架股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》，制定相关制度以规范选聘会计师事务所行为，该制度需提交股东大会审议通过后生效。- 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年2月10日召开临时股东大会。

第八届监事会第十四次会议决议公告

浙江东南网架股份有限公司第八届监事会第十四次会议于2025年1月20日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席何挺先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。监事会认为，在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金使用效益，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元（或等额外币）的闲置自有资金购买低风险短期理财产品，12个月内上述额度可滚动使用，但任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币10亿元（或等额外币）。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

浙江东南网架股份有限公司将于2025年2月10日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号公司会议室。会议由公司董事会召集，召开方式为现场投票和网络投票结合。网络投票时间为2025年2月10日9:15-15:00。股权登记日为2025年2月5日。会议审议两项议案：1. 《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》；2. 《关于制定〈浙江东南网架股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。上述议案已由第八届董事会第十九次会议审议通过。登记方式包括法人股东和自然人股东的登记要求，异地股东可通过信函或传真方式登记，截止时间为2025年2月7日17:00。登记地点为公司证券部，地址同会议地点，邮编311209。登记时间为2025年2月6日及7日的9:00-11:00和14:00-17:00。会议联系方式：联系部门为公司证券部，联系人蒋建华、张燕，电话及传真0571-82783358。出席股东食宿及交通费用自理。

浙江东南网架股份有限公司会计师事务所选聘制度（2025年1月）

浙江东南网架股份有限公司发布《会计师事务所选聘制度》，旨在规范选聘会计师事务所行为，维护股东利益，提高审计和财务信息质量。制度规定选聘会计师事务所需经董事会审计委员会审核同意后提交董事会审议，并由股东大会决定。选聘会计师事务所应具备独立主体资格、执业资格、健全的组织机构和良好的执业记录等条件。选聘程序包括审计委员会提出资质条件、会计师事务所提交资料、审计委员会审核、董事会审议及股东大会批准。选聘评价要素涵盖审计费用、资质条件、执业记录等，其中质量管理水平权重不低于40%。制度还明确了续聘、解聘、改聘会计师事务所的具体程序，强调了信息安全管理及文件保存要求。此外，制度规定了监督和处罚措施，确保选聘过程合规。本制度自2025年1月起生效。

开源证券股份有限公司关于浙江东南网架股份有限公司2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见

开源证券股份有限公司作为浙江东南网架股份有限公司（简称“东南网架”）的保荐机构，根据相关规定，对东南网架2025年度使用闲置自有资金购买理财产品事项进行了核查。东南网架及其子公司计划使用最高不超过人民币10亿元（或等额外币）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）低风险型理财产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可滚动投资。投资品种包括但不限于商业银行、信托公司、证券公司等信誉佳的金融机构发行的产品。公司管理层负责具体投资决策和购买事宜。为控制风险，公司将采取多项措施，如选择合格专业理财机构、建立台账管理、定期审计等。东南网架第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过了该议案。开源证券认为此举有利于提高资金使用效率、增加投资收益，符合公司和全体股东利益，核查无异议。

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