1月20日股市必读：凯恩股份（002012）预计2024年全年扣非后净利润盈利1200万元至1600万元

截至2025年1月20日收盘，凯恩股份(002012)报收于4.88元，上涨1.88%，换手率1.85%，成交量8.64万手，成交额4216.21万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：凯恩股份主力资金净流出99.47万元，游资资金净流出309.21万元，散户资金净流入408.67万元。
• 业绩披露要点：凯恩股份预计2024年全年扣非后净利润盈利1200万元至1600万元，归属净利润盈利450万元至650万元，每股收益盈利0.01元。
• 公司公告汇总：凯恩股份第九届董事会第二十二次会议审议通过选举第十届董事会非独立董事和独立董事的议案，第十届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

交易信息汇总

凯恩股份2025年1月20日的资金流向显示，当日主力资金净流出99.47万元，占总成交额2.36%；游资资金净流出309.21万元，占总成交额7.33%；散户资金净流入408.67万元，占总成交额9.69%。

业绩披露要点

凯恩股份发布2024年度业绩预告，预计全年归属于上市公司股东的净利润为450万元至650万元，比上年同期下降90.52%-86.31%，上年同期盈利4,746.65万元；扣除非经常性损益后的净利润为1,200万元至1,600万元，扭亏为盈，上年同期亏损683.86万元。基本每股收益为0.01元/股至0.10元/股。业绩变动主要原因是合并范围和利润构成的不同，上年同期因资产处置和子公司股权处置形成较多投资收益，非经常性损益金额达5,431万元。

公司公告汇总

第九届董事会第二十二次会议决议公告

浙江凯恩特种材料股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2025年1月20日召开，审议通过了以下议案：- 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案：提名刘溪女士、杨照宇先生、孙志超先生为第十届董事会非独立董事候选人，任期三年。- 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案：提名胡小龙先生、王跃生先生、韩正强先生为第十届董事会独立董事候选人，任期三年。- 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：决定于2025年2月13日14:30召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。

第九届监事会第十七次会议决议公告

浙江凯恩特种材料股份有限公司第九届监事会第十七次会议于2025年1月20日召开，审议通过了《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》，提名郭晓彬先生、张颖先生为第十届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

浙江凯恩特种材料股份有限公司定于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，主要审议事项为选举第十届董事会非独立董事、独立董事及第十届监事会非职工代表监事，采用累积投票制。

独立董事候选人声明与承诺

• 韩正强：同意被提名为第十届董事会独立董事候选人，保证与公司无影响独立性的关系，符合相关法律法规对独立董事的要求。
• 王跃生：同意被提名为第十届董事会独立董事候选人，保证与公司间无影响独立性的关系，符合相关法律法规及深圳证券交易所业务规则对独立董事的要求。
• 胡小龙：同意被提名为第十届董事会独立董事候选人，保证与公司间不存在影响独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

关于监事会换届选举的公告

浙江凯恩特种材料股份有限公司第九届监事会将于2025年3月6日届满，公司进行监事会换届选举。第十届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。郭晓彬先生、张颖先生被提名为第十届监事会非职工代表监事候选人。

关于董事会换届选举的公告

浙江凯恩特种材料股份有限公司第九届董事会将于2025年3月6日届满，公司进行董事会换届选举。第十届董事会由6名董事组成，其中非独立董事3名，分别为刘溪女士、杨照宇先生、孙志超先生；独立董事3名，分别为胡小龙先生、王跃生先生、韩正强先生。换届选举议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人逐项表决。

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