1月20日股市必读：海螺新材（000619）当日主力资金净流出952.36万元，占总成交额6.79%

截至2025年1月20日收盘，海螺新材(000619)报收于6.32元，下跌1.71%，换手率6.07%，成交量21.85万手，成交额1.4亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出952.36万元，占总成交额6.79%，散户资金净流入820.0万元，占总成交额5.85%。
• 公司公告汇总：审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，交易金额不超过48,300万元（不含税），该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

交易信息汇总

资金流向方面，2025年1月20日，海螺新材主力资金净流出952.36万元，占总成交额6.79%；游资资金净流入132.36万元，占总成交额0.94%；散户资金净流入820.0万元，占总成交额5.85%。

公司公告汇总

第十届董事会第十次会议决议公告

2025年1月20日上午，海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司第十届董事会第十次会议在公司办公楼5楼会议室召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长李晓波先生主持。会议审议通过以下三项议案：

1. 关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议案：同意公司与安徽海螺集团有限责任公司及其关联方等发生交易，交易金额不超过48,300万元（不含税），关联董事李晓波先生、马伟先生回避表决，其他7名非关联董事表决通过。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。
2. 关于续签商标使用许可合同的议案：同意公司与海螺集团续签《商标使用许可合同》，合同期限3年，有效期至2027年12月31日止，计费标准不变，按年度许可产品净销量以10元/吨支付商标使用费。关联董事李晓波先生、马伟先生回避表决，其他7名非关联董事表决通过。
3. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：定于2025年2月12日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会。

第十届监事会第五次会议决议公告

2025年1月20日下午，海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司第十届监事会第五次会议在公司办公楼5楼会议室召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席王益民先生主持。会议审议通过以下两项议案：

1. 关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议案：监事会认为公司2025年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、协商一致的基础上进行的，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及非关联股东利益。关联监事王益民先生回避表决，其他2名非关联监事表决通过。本议案需提交公司股东大会审议。
2. 关于续签商标使用许可合同的议案：监事会同意公司与安徽海螺集团有限责任公司续签《商标使用许可合同》，合同期限3年，有效期至2027年12月31日，计费标准维持不变，按年度许可产品净销量以10元/吨支付商标使用费，每个年度结束后3个月内支付。关联监事王益民先生回避表决，其他2名非关联监事表决通过。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司将于2025年2月12日下午15:00在芜湖经济技术开发区公司办公楼5楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开符合相关法律法规。网络投票时间为2025年2月12日交易时间及当天9:15至15:00期间任意时间。股权登记日为2025年2月5日。有权出席的包括登记在册的普通股股东、公司董事、监事及高级管理人员、聘请的律师。会议将审议《关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联股东应回避表决。议案将对中小投资者表决情况单独计票并披露。登记方式包括法人股东法定代表人或代理人持相应证件、个人股东本人或代理人持身份证等办理，异地股东可通过传真或信函方式登记。登记时间为2025年2月11日8:00-12:00，13:30-17:30，地点为公司董事会秘书室。联系地址为安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号，联系人为黄飞、丁小朋，电话0553-5965909/5965902，传真0553-5965933。会议提供网络投票，具体操作见附件。备查文件包括第十届董事会和监事会决议。

国元证券股份有限公司关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见

国元证券股份有限公司作为海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（简称“海螺新材”）2023年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据相关规定，对海螺新材2025年度日常关联交易预计事项进行了核查。海螺新材预计2025年度与安徽海螺集团有限责任公司（简称“海螺集团”）及其关联方、安徽海螺水泥股份有限公司（简称“海螺水泥”）及其子公司等发生日常关联交易，交易额度不超过48,300万元（不含税）。2024年度实际发生的日常关联交易总额为30,596.29万元（不含税，未经审计）。2025年1月20日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。该议案还需提交股东大会审批，关联股东应回避表决。关联交易类别包括采购产品和接受劳务、销售产品和提供劳务、关联方场所租赁及许可协议等，定价原则为市场定价或协议定价。公司董事会和独立董事认为，上述关联交易是公司正常经营所需，交易价格公允，不会损害公司及中小股东利益。保荐机构国元证券认为，上述关联交易预计事项决策程序合法合规，未损害上市公司和非关联股东利益。

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