1月20日股市必读：金诚信（603979）预计2024年全年归属净利润盈利15.3亿元至16.2亿元

截至2025年1月20日收盘，金诚信(603979)报收于40.97元，上涨0.0%，换手率0.99%，成交量6.18万手，成交额2.54亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 当日主力资金净流入1848.19万元，占总成交额7.28%。
• 业绩披露要点: 金诚信预计2024年全年归属净利润盈利15.3亿元至16.2亿元，同比增长48.37%到57.09%。
• 公司公告汇总: 金诚信第五届董事会第十八次会议审议通过多项重要议案，包括选举新副董事长、增补非独立董事及投资建设Lonshi铜矿东区采选工程等。

交易信息汇总

资金流向显示，金诚信在2025年1月20日的交易中，主力资金净流入1848.19万元，占总成交额的7.28%；游资资金净流出286.47万元，占总成交额的1.13%；散户资金净流出1561.72万元，占总成交额的6.15%。

业绩披露要点

金诚信发布2024年年度业绩预增公告，预计全年归属于上市公司股东的净利润为15.3亿元至16.2亿元，较上年同期增加49,877.27万元到58,877.27万元，同比增加48.37%到57.09%。扣除非经常性损益后的净利润预计为15.19亿元至16.09亿元，较上年同期增加49,063.37万元到58,063.37万元，同比增加47.72%到56.48%。业绩增长主要得益于矿山资源开发业务各矿山项目的提产增效。

公司公告汇总

第五届董事会第十八次会议决议公告

金诚信第五届董事会第十八次会议于2025年1月18日召开，审议通过了以下议案：- 选举王先成为第五届董事会副董事长，任期至第五届董事会任期届满。- 同意增补叶平先为第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。- 审议通过《关于投资建设Lonshi（龙溪）铜矿东区采选工程的议案》。- 审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬及考核管理办法》。- 决定召开2025年第一次临时股东大会。

第五届监事会第十五次会议决议公告

金诚信第五届监事会第十五次会议于2025年1月18日召开，审议通过了《关于投资建设Lonshi（龙溪）铜矿东区采选工程的议案》，认为该投资事项符合法律法规及公司章程规定，未损害公司及其他股东利益。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

金诚信将于2025年2月7日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室。会议将审议以下议案：1. 关于拟为子公司履约提供担保的议案；2. 关于增补叶平先先生为公司非独立董事的议案；3. 关于投资建设Lonshi（龙溪）铜矿东区采选工程的议案；4. 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬及考核管理办法》的议案。

关于增补非独立董事的公告

金诚信第五届董事会第十八次会议审议通过《关于增补叶平先先生为公司非独立董事的议案》。叶平先先生现任公司副总裁，具有丰富的矿业管理经验。

关于投资建设Lonshi（龙溪）铜矿东区采选工程的公告

金诚信拟投资建设刚果（金）Lonshi（龙溪）铜矿东区采选工程，总投资估算为751,343.96千美元，设计开采规模为250~350万吨/年，服务年限12年。项目预计年平均销售收入为541,530.91千美元，年平均利润总额212,090.28千美元，税后财务内部收益率21.91%。

金诚信矿业管理股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬及考核管理办法

金诚信发布了《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》，旨在加强公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，完善激励约束机制，提高公司经营管理水平。薪酬构成包括目标年薪、年功津贴、福利费和社会保险等，考核周期以年度考核为主，季度考核为辅。

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