截至2025年1月17日收盘,承德露露(000848)报收于8.77元,上涨1.74%,换手率0.76%,成交量7.9万手,成交额6886.79万元。
当日主力资金净流出79.32万元,占总成交额1.15%;游资资金净流出729.75万元,占总成交额10.6%;散户资金净流入809.07万元,占总成交额11.75%。
北京金诚同达律师事务所为承德露露股份公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议经公司第八届董事会2024年第六次临时会议决议召开,通知于2024年12月31日发布。会议采用现场表决与网络投票结合的方式,现场会议于2025年1月17日15:30在河北省承德市高新技术产业开发区西区8号承德露露股份公司会议室召开,网络投票时间为同日9:15-15:00。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共328人,代表股份527,574,807股,占公司有表决权股份总数的50.1233%。会议审议并通过了关于补选独立董事的议案,同意526,755,070股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.8446%,中小股东同意76,823,204股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的98.9442%。
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。
承德露露股份公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月17日15:30在公司会议室召开,网络投票时间为同日9:15-15:00。会议由公司董事会召集,副董事长梁启朝主持,符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规规定。
出席情况:328名股东出席,代表股份527,574,807股,占公司有表决权股份总数的50.1233%。其中,现场出席6人,代表股份450,150,126股;网络投票322人,代表股份77,424,681股。中小股东323人,代表股份77,642,941股。
会议审议并通过《关于补选独立董事的议案》,同意526,755,070股,占99.8446%;反对700,723股;弃权119,014股。毕金峰先生当选为第八届董事会独立董事,任期至董事会换届之日止,津贴与其他独立董事相同。
北京金诚同达律师事务所赵力峰、高鹤怡律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式、程序和结果均合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。
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