1月17日股市必读：国际实业（000159）当日主力资金净流出152.47万元，占总成交额3.25%

截至2025年1月17日收盘，国际实业(000159)报收于5.41元，下跌1.1%，换手率1.8%，成交量8.63万手，成交额4686.25万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出152.47万元，游资资金净流入446.95万元，散户资金净流出294.48万元。
• 公司公告汇总：公司计划召开2025年第一次临时股东大会，审议关于2025年向金融机构申请综合授信额度、担保额度预计及日常关联交易预计的议案。

交易信息汇总

当日主力资金净流出152.47万元，占总成交额3.25%；游资资金净流入446.95万元，占总成交额9.54%；散户资金净流出294.48万元，占总成交额6.28%。

公司公告汇总

第九届董事会第七次临时会议决议公告

新疆国际实业股份有限公司第九届董事会第七次临时会议于2025年1月17日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过以下议案：

• 《关于2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》：同意公司及全资、控股子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币238,220万元的综合授信额度，有效期自股东大会决议通过之日起十二个月。授权公司董事长及相关人员签署相关文件。该议案尚需股东大会审议通过。
• 《关于2025年担保额度预计的议案》：同意公司为子公司、子公司之间提供总计112,420.00万元的担保额度，子公司为本公司提供103,000.00万元的担保额度，有效期同上。授权相关人员签署相关文件，并允许在一定条件下调整担保额度。该议案尚需股东大会审议通过。
• 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》：同意公司控股子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司与关联方发生PC钢棒销售及运输业务，总金额不超过5,500万元。关联董事冯建方先生、冯宪志先生回避表决。该议案尚需股东大会审议通过。
• 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：拟定于2025年2月6日召开股东大会，审议上述三项议案。股权登记日为2025年1月23日。

第九届监事会第二次临时会议决议公告

新疆国际实业股份有限公司第九届监事会第二次临时会议于2025年1月17日召开，应出席监事5人，实际出席5人，会议由监事会主席孙莉女士主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过三项议案：

• 关于2025年向金融机构申请综合授信额度的议案：公司及全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币238,220万元的综合授信，该议案尚需股东大会审议通过。具体内容详见2025年1月18日在《证券时报》和巨潮资讯网发布的公告。表决结果为同意5票，弃权0票，反对0票。
• 关于2025年担保额度预计的议案：预计2025年公司为子公司、子公司之间提供担保额度总计为112,420.00万元，子公司为本公司提供资产及信用担保103,000.00万元。该议案尚需股东大会审议通过。具体内容详见2025年1月18日在《证券时报》和巨潮资讯网发布的公告。表决结果为同意5票，弃权0票，反对0票。
• 关于2025年度日常关联交易预计的议案：公司控股子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司拟与关联方江苏大力神管桩有限公司、徐州路路顺运输有限公司发生PC钢棒销售业务及运输业务，总金额不超过5,500万元。该议案尚需股东大会审议通过。具体内容详见2025年1月18日在《证券时报》和巨潮资讯网发布的公告。表决结果为同意5票，弃权0票，反对0票。

备查文件为第九届监事会第二次临时会议决议。特此公告。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

新疆国际实业股份有限公司将于2025年2月6日（星期四）下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为新疆乌鲁木齐市新市区常州街189号国际实业四楼会议室。本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年2月6日9:15—15:00。

股权登记日为2025年1月23日，凡在该日收市后登记在册的股东或其代理人均有权出席。会议将审议三项议案：1.《关于2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》；2.《关于2025年担保额度预计的议案》；3.《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。其中，议案2需特别决议通过，议案3涉及关联交易，关联股东需回避表决。

股东可通过现场或网络投票参与表决，网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行。参会股东需提前登记，登记时间为2025年1月24日10:00-19:00，登记地点为新疆乌鲁木齐市新市区常州街189号国际实业证券部。

关于变更签字注册会计师及质控复核人的公告

新疆国际实业股份有限公司（股票代码：000159）于2024年4月23日召开董事会和监事会，审议通过续聘中兴财光华会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。该决议于2024年6月11日经2023年年度股东大会审议通过。

近日，公司收到中兴财光华出具的《关于变更签字注册会计师及项目质控复核人的函》。原指派的签字注册会计师刘雅烁变更为毋长伟，项目质量控制复核人孟繁强变更为姜顺朝，继续完成公司2024年度审计工作。

毋长伟自2021年成为中国注册会计师，2018年开始从事资本市场审计业务，近三年参与多家新三板公司年报审计。姜顺朝自2003年成为中国注册会计师，2010年起从事上市公司审计工作，近三年签署1家上市公司及10家新三板公司审计报告。

关于独立性和诚信情况，毋长伟和姜顺朝均符合《中国注册会计师职业道德守则》的独立性要求。姜顺朝曾因晋能控股山西电力股份有限公司2021年报审计问题受到中国证监会山西证监局警示函，除此之外，二人近三年无其他不良记录。

此次变更不影响公司2024年度财务报表及内部控制审计工作。

关于2025年担保额度预计的公告

新疆国际实业股份有限公司（股票代码：000159）于2025年1月17日召开第九届董事会第七次临时会议和第九届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于2025年担保额度预计的议案》，尚需提交股东大会审议。公司预计2025年为子公司及子公司之间提供担保额度112,420.00万元，子公司为本公司提供担保不超过103,000.00万元。担保范围涵盖流动资金贷款、保函、项目贷款等，担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。此担保额度可循环使用，最终担保余额不超过授予额度。截至公告日，公司对子公司担保及子公司之间实际担保余额21,917.22万元，占公司最近一期经审计净资产比例8.98%，子公司为本公司担保余额48,000.00万元。公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

关于2025年向金融机构申请综合授信额度的公告

新疆国际实业股份有限公司（股票代码：000159）于2025年1月17日召开第九届董事会第七次临时会议和第九届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

公司及全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币238,220万元的综合授信，业务涵盖流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁等。授信额度可在授信期限内循环使用，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构核定签署的合同为准。

根据相关规定，上述事项需提交股东大会审议，有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月。公司董事会提请股东大会授权公司董事长、公司及合并范围内子公司的法定代表人或其指定的授权代理人在综合授信额度内签署相关文件。

董事会认为，申请综合授信额度符合公司经营发展需求，财务风险可控，不会损害公司及股东利益。本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。备查文件包括第九届董事会第七次临时会议决议和第九届监事会第二次临时会议决议。

关于2025年度日常关联交易预计的公告

新疆国际实业股份有限公司（股票代码：000159）于2025年1月17日召开董事会和监事会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，尚需提交股东大会审议。控股子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司预计与关联方江苏大力神管桩有限公司、徐州路路顺运输有限公司发生关联交易，总金额不超过5,500万元。其中，向江苏大力神管桩有限公司销售PC钢棒，金额不超过3,000万元；接受徐州路路顺运输有限公司提供的运输服务，金额不超过2,500万元。2024年度实际发生关联交易1,439.75万元，主要为运输费用，未发生与江苏大力神管桩有限公司等公司的销售收入，原因为建筑业行情下滑及项目未开展。关联交易定价以市场公允价格为准，交易遵循平等自愿、互惠互利原则，有助于公司主营业务开展，不存在损害股东利益情形。独立董事一致同意该关联交易预计事项。

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