每周股票复盘：海锅股份（301063）完成董事会换届及高管任命

截至2025年1月17日收盘，海锅股份（301063）报收于15.77元，较上周的14.9元上涨5.84%。本周，海锅股份1月17日盘中最高价报16.58元。1月13日盘中最低价报14.36元。海锅股份当前最新总市值16.46亿元，在专用设备板块市值排名168/175，在两市A股市值排名4920/5126。

本周关注点

• 公司公告汇总：海锅股份完成第四届董事会第一次会议，选举盛天宇为董事长并变更法定代表人
• 公司公告汇总：2025年第一次临时股东大会成功召开，选举产生新一届董事会和监事会成员

公司公告汇总

第四届董事会第一次会议决议公告，张家港海锅新能源装备股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年1月13日召开，全体董事出席。会议审议通过以下议案：豁免会议通知期限，选举盛天宇先生为第四届董事会董事长，聘任盛雪华先生为公司名誉董事长，选举产生第四届董事会专门委员会委员，聘任公司高级管理人员，变更公司法定代表人由盛雪华先生变更为盛天宇先生。

2025年第一次临时股东大会决议公告，张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月13日下午14:00召开，会议审议通过选举盛天宇先生、钱晓达先生、杨华女士、陈华先生为第四届董事会非独立董事，选举曹承宝先生、王章忠先生、邹国栋先生为第四届董事会独立董事，选举蒋伟先生、钱卫刚先生为第四届监事会非职工代表监事。国浩律师（上海）事务所王静慧、蒋瑞律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均合法有效。

国浩律师（上海）事务所关于张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书，确认本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合法律法规及《公司章程》规定。

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