每周股票复盘：辰欣药业（603367）股东大会召开及重要议案投票

截至2025年1月17日收盘，辰欣药业（603367）报收于13.28元，较上周的12.93元上涨2.71%。本周，辰欣药业1月16日盘中最高价报13.32元。1月13日盘中最低价报12.79元。辰欣药业当前最新总市值60.13亿元，在化学制药板块市值排名70/152，在两市A股市值排名2320/5126。

本周关注点

• 公司公告汇总：辰欣药业将于2025年1月24日召开第一次临时股东大会，审议会计估计变更和选举非独立董事议案。

公司公告汇总

辰欣药业股份有限公司将于2025年1月24日下午13:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为山东省济宁市高新区同济路16号公司一园区办公楼六楼会议室。会议将审议两个议案：一是关于会计估计变更的议案，主要内容为将公司固定资产中机器设备的折旧方法由双倍余额递减法变更为平均年限法，自2025年1月1日起执行；二是关于选举非独立董事的议案，提名戈韬先生为第五届董事会非独立董事候选人。黄保战先生因工作调整辞去董事职务。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。参会股东需提前十分钟到达会场并出示相关证件。股东享有发言权、咨询权和表决权，发言时间不超过5分钟。议案表决采用记名投票方式，未填、错填、字迹无法辨认的表决票视为弃权。投票结束后，由计票人清点并报告表决结果。会议还将宣读大会决议及法律意见书。

为更好地服务中小投资者，确保其能及时参会和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务。公司将委托上证所信息网络有限公司通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，并推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者收到智能短信后，可根据使用手册提示步骤直接投票。如遇网络拥堵，仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台投票。广大投资者如有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈。感谢广大投资者对公司的关注与支持！

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