每周股票复盘：元祖股份（603886）完成董事会及监事会换届选举并聘任新高管团队

截至2025年1月17日收盘，元祖股份（603886）报收于13.55元，较上周的12.79元上涨5.94%。本周，元祖股份1月15日盘中最高价报13.74元。1月13日盘中最低价报12.47元。元祖股份当前最新总市值32.52亿元，在休闲食品板块市值排名20/23，在两市A股市值排名3715/5126。

本周关注点

• 公司公告汇总：元祖股份完成第五届董事会及监事会换届选举，并聘任新的高管团队。
• 公司公告汇总：元祖股份2025年第一次临时股东大会审议通过第五届董事会董事、监事会监事薪酬议案。
• 公司公告汇总：国浩律师(上海)事务所为元祖股份2025年第一次临时股东大会出具法律意见书，确认会议合法有效。

公司公告汇总

元祖股份第五届董事会第一次会议决议公告- 会议选举张秀琬女士为第五届董事会董事长，并选举产生第五届董事会各专门委员会委员及其主任委员。- 聘任张乙涛先生为公司总经理，王冠男女士为公司副总经理，刘政先生为公司财务负责人，周丹丹女士为公司董事会秘书。- 所有议案均获得9票赞成、0票反对、0票弃权通过，独立董事认为提名和表决程序合法合规，相关人员具备任职资格。

元祖股份2025年第一次临时股东大会会议决议公告- 审议通过关于第五届董事会董事、监事会监事薪酬的议案，同意票数占99.6461%。- 累积投票选举产生第五届董事会非独立董事和独立董事，以及第五届监事会非职工监事。- 国浩律师(上海)事务所的律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。

元祖股份2025第一次临时股东大会法律意见书- 国浩律师(上海)事务所确认会议召集、召开程序、表决程序及结果均合法有效。- 出席现场会议的股东及股东代表共13人，网络投票股东代表有表决权的股份为917,900股。

元祖股份关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告- 第五届董事会成员包括张秀琬（董事长）、黄彦达、苏嬉萤、张炎雄、刘勇、孙勇、刁维仁、周喆、唐稼松。- 第五届监事会成员为李德治（监事会主席）、季鸿进、葛爱峰（职工监事），任期均为三年。- 聘任张乙涛为总经理，王冠男为副总经理，刘政为财务负责人，周丹丹为董事会秘书。

元祖股份2025年第一次独立董事专门会议决议- 审议并通过了关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案。- 独立董事认为提名和表决程序符合法律法规和公司章程规定，相关人员具备任职资格。

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