截至2025年1月17日收盘，ST金鸿（000669）报收于2.14元，较上周的2.17元下跌1.38%。本周，ST金鸿1月16日盘中最高价报2.35元，股价触及近一年最高点。1月17日盘中最低价报2.11元。ST金鸿当前最新总市值14.56亿元，在燃气板块市值排名29/29，在两市A股市值排名4998/5126。
北京市君都律师事务所受金鸿控股集团股份有限公司委托，就其2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年1月14日召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层会议室举行，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。出席现场会议的股东共3名，代表股份142,983,400股，占总股本的21.0143%；网络投票股东共100名，代表股份13,845,835股，占总股本的2.0349%。会议审议并通过了关于董事会提前换届选举非独立董事、独立董事及监事会非职工监事的议案，决议合法有效。
金鸿控股集团股份有限公司第十一届董事会2025年第一次会议于2025年1月15日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：豁免第十一届董事会第一次会议通知期限，选举郭韬先生为公司第十一届董事会董事长，选举第十一届董事会相关专项委员会主任委员及成员，聘任公司高级管理人员，聘任许钰莹女士为公司证券事务代表。会议符合《公司法》和《公司章程》相关规定，决议合法有效。
金鸿控股集团股份有限公司近日收到多份法院判决书和裁定书，现将案件进展公告如下：- 案件一：全资子公司中油金鸿华东投资管理有限公司与控股子公司沙河中油金通天然气有限公司及参股股东沙河市建设投资有限责任公司股东知情权纠纷提起诉讼。法院判决沙河中油金通天然气有限公司需提供2017年1月1日至2024年3月31日的财务会计报告、会计账簿供查阅、复制；沙河市建设投资有限责任公司需提供特定期间的记账凭证供查阅，查阅时间为三十个工作日。- 案件二：因公司债券交易纠纷，太平洋证券股份有限公司向北京金融法院提起诉讼。北京金融法院驳回太平洋证券的起诉，北京市高级人民法院驳回其上诉。金鸿控股等相关公司申请解除保全措施，北京金融法院已作出解除保全的裁定。上述诉讼事项不会影响公司及子公司的正常经营活动，暂时不会对公司损益产生影响。
金鸿控股集团股份有限公司完成董事会、监事会提前换届选举及聘任高级管理人员。2024年12月27日，第十届董事会第十一次会议审议通过召开临时股东大会审议股东提案。2025年1月13日，职工代表大会选举产生第十一届监事会职工代表监事。1月14日，临时股东大会审议通过选举新一届董事会、监事会成员议案。1月15日，第十一届董事会、监事会第一次会议分别选举郭韬为董事长、朱爱炳为监事会主席，并审议通过聘任高级管理人员议案。新一届董事会成员包括：董事长郭韬、非独立董事李蕾、叶桐、李文鹏、牛威、张绍兵，独立董事陈立新、姚宪弟、管雪青。监事会成员包括：监事会主席朱爱炳、非职工监事李方、职工监事韩瑜。高级管理人员包括：总经理叶桐、副总经理邓杰、王世忠、财务总监牛威、总会计师张绍兵，董事会秘书暂由董事长郭韬代行。
金鸿控股集团股份有限公司发布关于变更信息披露事务负责人的公告。原信息披露事务负责人焦玉文先生因公司第十届董事会换届而变更。2025年1月15日，公司第十一届董事会第一次会议选举郭韬先生为公司第十一届董事会董事长，并暂由其代行董事会秘书职责。郭韬先生，1977年出生，中国国籍，本科学历。曾任职于中国长城资产管理股份有限公司、长城新盛信托有限责任公司，2024年6月至2024年11月任本公司副董事长，2024年11月至2025年1月代为履行董事长职务，2025年1月15日起正式担任董事长。此次变更属公司正常运营中的人事调整，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响。公司将依法履行信息披露义务，指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。公告日期：2025年1月17日。
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