每周股票复盘：江苏华辰（603097）召开2025年第一次临时股东会并通过多项议案

截至2025年1月17日收盘，江苏华辰（603097）报收于20.81元，较上周的20.83元下跌0.1%。本周，江苏华辰1月14日盘中最高价报21.58元。1月13日盘中最低价报19.84元。江苏华辰当前最新总市值33.3亿元，在电网设备板块市值排名81/119，在两市A股市值排名3666/5126。

本周关注点

• 交易信息汇总：无相关信息
• 股本股东变化：无相关信息
• 业绩披露要点：无相关信息
• 机构调研要点：无相关信息
• 公司公告汇总：江苏华辰2025年第一次临时股东会召开，审议通过了2024年限制性股票激励计划等多项议案

公司公告汇总

江苏华辰变压器股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年1月17日召开，出席股东和代理人共183人，持有表决权的股份总数为121,350,300股，占公司有表决权股份总数的75.8439%。会议由董事长张孝金主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过了五项议案：1) 《关于公司 <2024年限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》；2) 《关于公司 <2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 >的议案》；3) 《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；4) 《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》；5) 《关于延长股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》。所有议案均获得特别决议通过，其中议案1-3涉及关联股东回避表决。

上海市方达（北京）律师事务所律师黄超、艾慧见证了此次会议，认为会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果均合法有效。

此外，甬兴证券有限公司对江苏华辰变压器股份有限公司2024年度的规范运行情况进行了现场检查，时间为2025年1月6日至8日。检查结果显示，公司建立了较为完善的公司治理结构，三会议事规则得到有效执行，会议记录完整，内部控制制度执行良好。信息披露制度完善且执行有效，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占用资金情形。募集资金存放和使用符合相关规定，不存在违规使用情况。2024年不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资情况。公司业务运转正常，经营模式、经营环境未发生重大变化。

江苏华辰还发布了关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告。核查期内共有13名激励对象存在买卖公司股票行为，但其交易行为系基于个人判断做出的投资决策，不存在利用内幕信息进行交易的情形。公司在本激励计划策划、讨论过程中采取了保密措施，未发生信息泄露情况，未发现内幕信息知情人利用激励计划相关内幕信息进行股票买卖的行为。

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